L'anonimato sotto i riflettori mentre il FATF guida ulteriori chiodi negli scambi di Crypto

Secondo l'ultimo rapporto, il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) ha deciso di stabilire un limite di tempo di dodici mesi, e in quel periodo, gli scambi di criptovalute sono istruiti a condividere le informazioni degli utenti e dei mittenti con le istituzioni beneficiarie.

Il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita per promuovere misure regolamentari per combattere il riciclaggio di denaro.

Nella raccomandazione finale del set di regole emesse dal FATF, è stato dichiarato che quando gli scambi di criptovalute inviano denaro, le informazioni richieste per ogni singolo trasferimento che deve essere ottenute sono le seguenti:

1) Nome dell'ordinante (cioè, il cliente mittente).

2) Numero di conto del conto dell'ordinante (ad esempio, il portafoglio VA).

3) Indirizzo fisico/geografico dell'indirizzo dell'ordinante, o numero di ID nazionale.

4) Nome del beneficiario.

5) Numero di conto del beneficiario (ad esempio, il portafoglio VA).

Vale la pena notare che quegli scambi che non si conformano alle ultime regole del FATF saranno inseriti nella lista nera.

Queste linee guida riguardo alla condivisione dei dati degli scambi di criptovalute hanno aggiunto benzina sulle fiamme. La comunità crypto è già furiosa per il set di raccomandazioni emesse dal FATF. Ritengono che a causa di queste eccessive regolamentazioni, i diritti e l'anonimato dei destinatari e dei mittenti di criptovalute siano compromessi.

All'inizio di quest'anno, un'azienda blockchain Chainanlysis ha sottolineato questo all'organizzazione finanziaria che gli scambi di criptovalute operano sul principio di anonimato, sono progettati in modo tale da trasferire valore senza la necessità di conoscere il partecipante che sta eseguendo la transazione.

In una lettera al FATF, un gruppo di finanza digitale di Londra ha dichiarato che, sebbene l'intento primario della transazione di valuta digitale sia mantenere un alto livello di anonimato per tutti; gran parte delle informazioni richieste elencate da FATF sono già contenute nella maggior parte dei codici che vengono inviati insieme alle transazioni.