L'anonymat sous les projecteurs alors que le GAFI enfonce davantage de clous dans les échanges de crypto

Selon le dernier rapport, le Groupe d'action financière (GAFI) a décidé d'imposer une limite de temps de douze mois, et durant cette période, les échanges de cryptomonnaies sont invités à partager les informations des utilisateurs et des expéditeurs avec les institutions bénéficiaires.

Le Groupe d'action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale, créée pour promouvoir des mesures réglementaires afin de lutter contre le blanchiment d'argent.

Dans la recommandation finale de l'ensemble de règles émises par le GAFI, il a été déclaré que lorsque les échanges de cryptomonnaies envoient de l'argent, les informations requises pour chaque transfert à obtenir sont les suivantes :

1) Nom de l'initiateur (c'est-à-dire, le client expéditeur).

2) Numéro de compte du compte de l'initiateur (par exemple, le portefeuille VA).

3) Adresse physique/géographique de l'initiateur, ou numéro d'identité nationale.

4) Nom du bénéficiaire.

5) Numéro de compte du bénéficiaire (par exemple, le portefeuille VA).

Il convient de noter que ceux échanges qui ne se conforment pas aux dernières règles du GAFI seront placés sur liste noire.

Ces directives concernant le partage de données des échanges de cryptomonnaies ont ajouté du combustible au feu. La communauté crypto était déjà furieuse face à l'ensemble des recommandations émises par le GAFI. Ils estiment qu'en raison de ces sur-réglementations, les droits et l'anonymat des destinataires et expéditeurs de cryptomonnaies sont compromis.

Plus tôt cette année, une entreprise blockchain, Chainanlysis, a signalé à l'organisation financière que les échanges de cryptomonnaies fonctionnent sur le principe de l'anonymat, ils sont conçus de manière à transférer de la valeur sans avoir besoin de connaître le participant effectuant la transaction.

Dans une lettre au GAFI, un groupe de finance numérique de Londres a déclaré que bien que l'intention principale de la transaction de devise numérique soit de maintenir un haut niveau d'anonymat pour tous ; une grande partie des informations requises énumérées par le GAFI sont déjà contenues dans la plupart des codes envoyés avec les transactions.