SBF, 중국 관료에게 40M달러 상당의 암호화폐로 뇌물 제공 혐의

화요일 미국 검찰이 공개한 새로운 기소장에 따르면, 파산한 FTX 암호화폐 거래소의 창립자 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)는 헤지펀드의 계좌 동결 해제를 위해 중국 당국에 4,000만 달러의 뇌물을 지불했다. SBF는 목요일 맨해턴 연방 법원에서 루이스 카플란 연방 지방 판사 앞에 소환될 예정이다.

검찰은 이전에 accuse SBF가 워싱턴 D.C.에서 영향력을 사기 위해 불법 선거 기부 조직을 구성하고, 그의 알라메다 리서치 헤지펀드의 손실을 메우기 위해 고객 자금 수십억 달러를 가로챘다고 주장해 왔다.

12월 바하마에서 구금된 후 곧바로 미국으로 이송된 뱅크먼-프리드는 이제 외국 뇌물방지법(FCPA)의 뇌물 금지 조항을 위반하도록 공모한 혐의를 포함해 총 13가지 혐의에 직면해 있습니다.

기소장 문구에 따르면, 미국 연방검사 다미안 윌리엄스가 지속적으로 묘사해 온 조사와 관련해 다섯 번째 체포가 임박해 있었습니다. 기소는 뱅크먼-프리드가 공모한 뇌물_scheme에 관여한 익명의 인물이 있으며 “뉴욕 남부 연방지법에서 체포될 것”이라고 주장합니다.

미국 연방지법 레위스 A. 카플란 판사는 화요일 뱅크먼-프리드가 FTX 또는 Alameda Research(회사의 관련 암호화폐 헤지펀드 거래 회사)의 현재 또는 전직 직원과 연락하는 것을 금지했습니다. 이 명령은 또한 인터넷에 접근할 수 있는 기타 모든 휴대폰, 노트북 또는 “스마트” 기기의 사용을 금지하고, 오직 하나의 노트북과 전화기만 사용하도록 제한합니다.

계정 동결 해제를 위한 SBF의 계획

알려진 뇌물은 Alameda Research의 운영 방식에서 비롯되었습니다. 혐의에 따르면, 중국의 상위 암호화폐 거래소 두 곳에는 중국 법 집행 당국이 2021년 초 동결한 Alameda 암호화폐 거래 계좌에 약 10억 달러 상당의 암호화폐가 있었습니다.

기소장에 따르면 SBF는 알라메다의 특정 거래 상대방에 대한 지속적인 조사와 관련하여 계좌가 중국 당국에 의해 동결되었다는 사실을 알고 있었다.

혐의에 따르면, 뱅크먼-프리드는 수개월에 걸쳐 여러 차례 시도한 끝에(변호사를 동원해 압박했으나 실패함) 계정 동결 해제를 위해 수백만 달러 규모의 뇌물을 지시하는 데 최종적으로 동의했습니다.

기소장에 따르면 SBF와 그의 지시를 받은 자들은 동결 명령을 피하고 동결된 계좌에서 암호화폐를 사기성 계좌로 이체하기 위해 FTX나 알라메다와 관련이 없는 여러 사람의 개인 정보를 사용하여 중국 거래소에 새로운 사기성 계좌를 개설했다고 주장한다.

기소에 따르면, 2021년 11월, 4,000만 달러 상당의 암호화폐 뇌금 중 일부가 Alameda의 주요 거래 계좌에서 개인 암호화폐 지갑으로 이체되었으며, 동결된 계좌들은 동시에 해제되었습니다.

또한 기소는 계정 동결이 해제되었다는 사실을 통보받은 후, SBF가 뇌물 완수를 위해 추가로 수천만 달러 상당의 암호화폐 이체를 허용했다고 덧붙였습니다.

전직 Alameda CEO 캐롤린 엘리슨은 이미 소송에서 기소된 인물 중 한 명입니다. 그녀는 권고 협상을 맺고 유죄를 인정한 전직 FTX 임원 두 명과 함께 SBF에 대한 증언에 동의했습니다.

FTX는 글로벌 암호화폐 거래소에서 은행 파산과 같은 현상이 발생한 후 자금이 고갈된 11월 11일 파산 신청을 했다. SBF는 캘리포니아주 팔로알토에 있는 부모와 함께 머물 수 있게 해주는 2억 5,000만 달러의 개인 신원보증 보석으로 석방된 상태이다.

그는 사업 붕괴 전 투자자로부터 수십억 달러를 사기친 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.