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- 미국 국세청(IRS) 범죄수사팀이 바이낸스 홀딩스 Binance Holdings Ltd.) 수사를 지원한 최근 자료에 따르면 암호화폐 탈세 사례가 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 국세청(IRS) 조사 부서는 12월 4일에 제출한 2023 회계연도 연례 보고서에서 2,676건의 사건을 개시하고 370억 달러 규모의 세금 및 금융 범죄를dent밝혔습니다.
- 이러한 조사는 암호화폐 판매로 인한 자본 이득, 채굴 소득 또는 임금, 임대 소득, 도박 상금과 같은 암호화폐 기반 소득을 신고하지 않아 발생한 미신고 소득과 관련이 있습니다.
미국 국세청(IRS)이 암호화폐 거래에 대한 감시를 대폭 강화하면서 많은 개인과 기업들이 잠재적인 세금 문제라는 불확실한 상황에 놓이고 있습니다. 암호화폐의 인기가 급증하면서 투자자와 애호가들의 관심뿐 아니라, 기존 세법 준수 여부를 확인하려는 세무 당국의 주요 관심사로도 떠올랐습니다.
미국 국세청(IRS)이 암호화폐 관련 세금 조사를 강화함에 따라 모두의 관심사는 "내가 얼마나 큰 문제에 휘말릴까?"입니다. 노련한 투자자든, 일반적인 거래자든, 암호화폐를 활용하는 기업이든, 이러한 조사의 의미를 이해하는 것은 디지털 시대의 변화하는 세금 환경을 헤쳐나가는 데 매우 중요합니다.
미국 국세청(IRS)이 암호화폐 투자자들을 겨냥합니다
미국 국세청 (IRS) 조사에 핵심적인 역할을 했던 해당 부서에서 Binance 암호화폐 탈세 관련 사건이 크게 증가하고 있다고 합니다.
이 정보는 국세청 범죄수사국장인 짐 리가 12월 4일 월요일 기자회견에서 발표했습니다.
국세청(IRS) 조사 부서는 2023 회계연도에 2,676건 이상의 사건을 시작하여 370억 달러 이상의 세금 및 금융 범죄를 적발했다고 밝혔습니다. 이 부서에 따르면 디지털 자산 사용이 증가함에 따라 관련 세금 조사 건수도 증가했습니다.
이러한 조사는 암호화폐 매각으로 인한 자본 이득, 암호화폐 채굴로 얻은 소득, 또는 임금, 임대 소득, 도박 당첨금과 같이 암호화폐 형태로 받은 소득을 신고하지 않아 발생하는 미신고 소득을 대상으로 합니다
CI는 또한 납세자가 암호화폐 보유 사실을 공개하지 않아 자산을 은닉하려는 시도로 세금 납부를 회피하는 사례도 포착하고 있습니다.
국세청
짐 리는 지난 3년간 암호화폐 관련 수사의 성격이 상당히 변화했다고 강조했습니다. 과거에는 진행 중인 암호화폐 수사의 90% 이상이 자금 세탁과 관련된 것이었습니다.
그러나 리는 지난 한 해 동안 진행 중인 디지털 자산 관련 조사 중 약 절반이 세금 관련 사안이라는 점을 지적했습니다.
미국 국세청(IRS)은 2019년 과세연도부터 개인들이 디지털 화폐 거래를 기록하도록 요구했습니다. 이러한 지침은 디지털 자산을 이용한 탈세를 막기 위한 더 큰 전략의 일환입니다. CI의 짐 리 대표는 다음과 같이 말했습니다
우리는 100년 넘게 자금의 흐름을 추적해 왔습니다. […] 이 보고서는 끊임없이 변화하고 어려운 금융 범죄 환경 속에서 우리 기관이 이뤄낸 엄청난 성과를 보여주는 증거입니다.
세금 및 기타 금융 범죄는 국경을 초월하며, 우리 팀은 앞으로도 극악무도한 범죄 행위와 범죄 조직을 적발하고 소탕할 것입니다. 우리 팀과 그 성과가 너무나 자랑스럽습니다.
짐 리 서장.
규제 당국은 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 암호화폐 세금 문제에 직접 나서고 있습니다. 영국 국세청(HMRC)은 Bitcoin 사용자에게 명확하고 단호한 지침을 내렸습니다. 브라질은 암호화폐 수익에 세금을 부과하는 방안을 검토 중입니다.
국세청과 암호화폐 범죄 – 공통점은 무엇일까요?
미국 국세청(IRS)은 2015년부터 암호화폐 관련 범죄 단속을 강화한 이후 100억 달러 이상의 디지털 자산을 압류했습니다. 또한 탈세 사례를 줄이기 위해 브로커의 보고 의무에 관한 추가 법률 제정을 권고하기도 했습니다.
. Binance지불 세계 최대 디지털 자산 거래소인 바이낸스에 대한 형사 조사에서 핵심적인 역할을 했습니다. 바이낸스는 앞서 자금세탁 방지 및 제재 위반 혐의를 인정하고 43억 달러의 합의금을
이 포괄적인 결의안에는 법무부, 재무부, 상품선물거래위원회가 포함되었으며, 국세청(IRS)은 재무부 산하 기관으로서 역할을 수행했습니다.
국세청 범죄수사국은 세무 행정 및 법 집행에 매우 중요한 역할을 하며, 지난 한 해 동안의 성과는 그 중요성을matic으로 보여줍니다. 범죄수사국의 업무는 세금 사기, 자금 세탁, 사이버 범죄를 포함한 여러 문제에서 수백억 달러에 달하는 금액을dent했습니다.
종종 위험을 무릅쓰고 임무를 수행하는 형사 수사 직원들의 노력은 세법을 준수하고 납세자를 보호하는 데 지속적으로 중요한 역할을 하고 있습니다.
국세청장 대니 워펠
또한, IRS는 2016년 비트피넥스 해킹 사건 당시 도난당한 36억 달러 상당의 Bitcoin 회수하는 등 중요한 디지털 자산 압류에 적극적으로 협조해 왔습니다.
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