IRS が暗号通貨の税務調査を強化 – あなたはどれくらい困っている?

内国歳入庁（IRS）は暗号資産取引の監視を大幅に強化し、多くの個人や企業が潜在的な納税義務という曖昧な状況に陥っています。暗号資産人気の急上昇は、投資家や愛好家の注目を集めるだけでなく、既存の税制遵守を確保しようとする税務当局にとっても焦点となっています。.

IRS（内国歳入庁）が仮想通貨に関する税務調査を強化する中、誰もが頭に浮かべる疑問は「自分はどれほどのトラブルに巻き込まれているのか？」だ。ベテラン投資家、一般トレーダー、あるいは仮想通貨を活用した企業経営者であっても、これらの調査の影響を理解することは、デジタル時代の刻々と変化する税務環境を乗り切る上で極めて重要だ。.

IRSが暗号資産投資家を狙う

内国歳入庁 （IRS） の捜査で重要な役割を果たした同局の捜査部は Binance 現在、仮想通貨による脱税に関わる事件が大幅に増加しているとみている。 

この情報は、12月4日月曜日の記者会見でIRSの犯罪捜査部門の責任者であるジム・リー氏によって発表された。.

IRSの調査部門は、2023年度に2,676件以上の案件を捜査し、370億ドル以上の税務および金融違反行為を検出したと発表した。調査チームによると、デジタル資産の利用が増加しており、それに伴い関連する税務調査も増加しているという。.

これらの調査は、暗号通貨の売却によるキャピタルゲイン、暗号通貨のマイニングで得た収入、または給与、賃貸収入、ギャンブルの賞金など暗号通貨の形で受け取った収入を報告しなかったために生じた未報告の収入で構成されています。

CI では、納税者が保有資産を隠すために仮想通貨の所有権を明らかにしない、支払い逃れの違反も確認されています。.

IRS

ジム・リー氏は、過去3年間で暗号通貨に関する捜査の性質が大きく変化したことを強調した。現在進行中の暗号通貨関連の捜査の90%以上は、これまでマネーロンダリングに関するものであった。. 

しかし、リー氏は、過去1年間にデジタル資産に関して進行中の調査のおよそ半分が税金関連の問題に関するものであると指摘している。.

IRSは、2019年の納税年度から個人に対し、デジタル通貨取引の記録を義務付けました。この指示は、デジタル資産に関わる脱税に対抗するためのより広範な戦略の一環でもあります。CIの責任者であるジム・リー氏は次のように述べています。

資金の流れを追跡することは、私たちが100年以上にわたって行ってきたことです […] この報告書は、常に変化し、困難な金融犯罪の状況において、当局が達成した素晴らしい取り組みを反映しています。.

脱税やその他の金融犯罪には国境がありません。私たちのチームは、今後も悪質な行為や犯罪組織の摘発と解体に尽力していきます。私たちのチームと、その成果をこれ以上ないほど誇りに思います。.

ジム・リー署長。.

規制当局は、米国だけでなく世界中で、仮想通貨税の問題に独自の対策を講じています。英国歳入関税庁（HMRC）は、 Bitcoin 利用者に対して明確かつ厳正な指示を出しました。一方、ブラジルは、仮想通貨利用者の利益に対する課税を検討しています。.

IRS と暗号犯罪 – 共通点は何でしょうか?

IRSは2015年に仮想通貨関連の犯罪捜査を強化して以来、100億ドル以上のデジタル資産を押収してきました。脱税の事例を抑制するため、IRSはブローカーの報告義務に関する追加法の制定も勧告しています。.

に対する刑事捜査において重要な役割を果たした Binance、 。同社は以前、マネーロンダリング対策と制裁違反の罪を認め、43億ドルの和解金を支払うことで合意した。

この包括的決議には司法省、財務省、商品先物取引委員会が参加し、IRS は財務省の一部として活動しました。.

IRS の犯罪捜査は税務行政と法執行に極めて重要な役割を果たしており、昨年の結果はその結果をmaticに示しています […] 犯罪捜査の活動により、脱税、マネーロンダリング、サイバー犯罪などの問題で数百億ドルがdentされました。.

犯罪捜査職員は職務を遂行するためにしばしば危険に身をさらしますが、その仕事は税法の遵守と納税者の保護に引き続き貢献しています。.

IRS長官ダニー・ワーフェル

さらに、IRS は、2016 年の Bitfinex 侵入時に盗まれた 36 億ドル相当の Bitcoin 見事な回収を含め、重要なデジタル資産の押収に積極的に協力してきました。.