인도 투자자, 가짜 주식 시장 조언자에게 $188K 손실

인도 투자자가 주식 시장 조언자를 사칭한 범죄자들에게 1.69코티 루피(약 188,000달러) 이상을 잃었다. 하이데라바드에 거주하는 인도 투자자는 하이데라바드 사이버 범죄 경찰에 고발을 등록했다. 경찰은 이후 사건에 대한 조사를 시작했다.

인도 경찰에 따르면, 바셰르바그 출신의 38세 피해자는 10월에 주식 시장 분석가를 사칭한 관리들에 의해 텔레그램 채널에 추가되었다. 범죄자들은 싱가포르에 기반을 둔 회사에서 일한다고 주장하며 새로운 투자자들이 주식 및 디지털 자산 시장에서 수익을 내도록 도와주겠다고 약속했다. 잠시 후 다른 회원들은 투자 수익률의 스크린샷을 채팅에 쏟아부어 신규 모집을 더욱 설득하는 술수를 부렸다.

인도 투자자, $188K 사기 당함

고발에 따르면, 인도 국적자는 사기꾼들이 거래 포털과 동일한 외관을 가진 플랫폼에 등록할 것을 요청했다고 언급했다. 등록한 후 그들은 또한 전체 세부 정보를 완전히 포착하기 위한 또 다른 조치로 온라인 KYC를 완료하도록 요청받았다. 피해자는 경찰에게 10월 15일 처음 UPI를 통해 돈을 입금했고, 이틀 후 수익을 인출할 수 있었으며, 이는 더 큰 금액을 투입할 자신감을 주었다고 말했다.

인도 남성은 첫 인출 후 다음 몇 달 동안 플랫폼에 거액의 입금을 진행했다고 밝혔다. 그는 범죄자들이 제공한 다양한 은행 계좌로 21건의 거래를 통해 1.68코티 루피 이상을 입금했으며, 범죄자들(그는 그들을 스티븐, 비스와나트, 메리라고만 식별했다)은 그들의 제품군에 대한 그의 투자 파도에서 이익을 축적하고 있다고 확신시켰다.

피해자는 또한 그들이 자신의 웹사이트를 조작하여 그의 투자가 수익을 내고 있음을 보여주었던 것이 그 프로그램을 신뢰하게 만든 또 다른 조치였다고 언급했다. 그는 자신의 포트폴리오가 웹사이트에서 수익을 내고 있음을 보여주었기 때문에 올바른 투자 프로그램에 있다고 확신했다고 강조했다. 그러나 문제가 시작된 것은 그가 플랫폼에서 자금을 인출하려고 했을 때였다. 인도 투자자는 어려움에 직면하기 시작했다고 주장했다.

경찰, 사이버 범죄자 조사 착수

투자자는 성공적으로 인출하지 못한 후 관리들에게 문제를 제기했다. 그러나 그들은 자금을 인출할 수 있도록 일부 수수료를 지불해야 한다고만 말했다.

그는 지불금을 마련할 수 없다는 의사를 표현한 후 지불금이 30만 루피로 줄어든 후 상황이 수상해지기 시작했다고 덧붙였다. 인도 경찰은 사건을 Bharatiya Nyaya Sanhita(BNS)의 섹션 66-C, 66-D(IT법), 섹션 111(2)(b)(조직 범죄), 318(4)(사기), 319(2)(사칭에 의한 사기), 336(3)(사기를 위한 위조), 338(가치 있는 보안, 유언 등의 위조) 및 340(2)(위조 문서 또는 전자 기록을 진정으로 사용)에 따라 등록했다.

한편, 인도 경찰은 사이버 범죄자와 암호화폐 도둑들을 추격하겠다는 주장을 재확인했다. 최근 Cryptopolitan 보고서에 따르면, ED(직접세국)는 사이버 사기에 대한 전국적 작전 조사를 수행했다. 이 기관은 전통적인 은행 채널과 암호화폐 플랫폼을 통해 범죄 수익을 은닉하는 대규모 자금 세탁 네트워크를 식별했다. 또한 작전 일환으로 약 92개의 은행 계좌와 CoinDCX의 지갑에 보관된 자금을 압류했다.