인도 투자자, 가짜 주식 시장 자문으로 18만8천 달러 손실

한 인도 투자자가 주식 시장 자문가를 사칭한 범죄자들에게 1억 6,900만 루피(약 18만 8천 달러) 이상의 손실을 입었습니다. 하이데라바드에 거주하는 이 인도 투자자는 하이데라바드 사이버 범죄 경찰에 신고했습니다. 경찰은 이후 이 사건에 대한 수사에 착수했습니다.

인도 경찰에 따르면, 바시르바그 출신의 38세 피해자는 지난 10월 주식 시장 분석가로 위장한 관리자들에 의해 텔레그램 채널에 추가되었습니다. 이들은 싱가포르 에 본사를 둔 회사에서 일한다고 주장하며, 신규 투자자들이 주식 및 디지털 자산 시장에서 수익을 낼 수 있도록 돕겠다고 약속했습니다. 얼마 후, 다른 회원들이 투자 수익률 스크린샷을 채팅방에 쏟아부으며, 이는 신규 투자자들을 더욱 설득하기 위한 계략이었습니다.

인도 투자자, 18만 8천 달러 사기당해

에 따르면 고소장, 인도 국적자는 사기범들이 거래 포털과 유사한 플랫폼에 등록하도록 요구했다고 진술했습니다. 등록 후에는 온라인 고객확인제도(KYC)를 완료하도록 요구받았는데, 이는 개인 정보를 완전히 확보하기 위한 또 다른 절차였습니다. 피해자는 경찰에 10월 15일에 UPI를 통해 처음 돈을 입금했고, 이틀 후 입금된 돈을 인출할 수 있었다고 진술했습니다. 이를 통해 더 큰 금액을 투자할 수 있는 자신감을 얻었다고 합니다.

이 인도 남성은 첫 출금 후 몇 달 동안 플랫폼에 거액을 입금했다고 밝혔습니다. 그는 21건의 거래를 통해 1억 6,800만 루피(약 2,000억 원) 이상을 입금하여 범죄자들이 제공한 여러 은행 계좌로 송금했다고 주장했습니다. 그가 스티븐, 비스와나트, 메리라고만dent범죄자들은 ​​그가 자신들의 상품에 투자하여 수익을 올리고 있다고 장담했습니다.

피해자는 또한 해당 프로그램에 투자하게 된 또 다른 이유는 웹사이트를 조작하여 자신의 투자 수익이 발생하는 것처럼 보이게 한 것이라고 언급했습니다. 그는 웹사이트 포털에 수익이 표시되어 있었기 때문에 자신이 올바른 투자 프로그램에 참여했다고dent 했다고 강조했습니다. 그러나 플랫폼에서 자금을 인출하려고 했을 때 문제가 발생했습니다. 이 인도 투자자는 어려움에 직면하기 시작했다고 주장했습니다.

경찰, 사이버 범죄자 수사 본격화

투자자는 인출을 시도했지만 실패한 후 관리자에게 문제를 알렸다고 말했습니다. 하지만 관리자는 자금을 인출하려면 수수료를 지불해야 한다고만 말했습니다. 피해자는 "연속적으로 세금과 규정 준수 보증금을 납부하지 않으면 인출을 거부했습니다."라고 말했습니다. 피해자는 범죄자들이 추가 지급금으로 600만 루피(약 10억 원)를 요구하자 사기를 당했다는 사실을 깨달았다고 주장했습니다.

그는 지불 능력이 없다고 표현한 후 지불 금액을 300만 루피로 줄인 후 상황이 의심스러워지기 시작했다고 덧붙였습니다.인도 경찰은 IT법 66-C조, 66-D조, Bharatiya Nyaya Sanhita(BNS) 111(2)(b)조(조직범죄), 318(4)조(사기), 319(2)조(사칭 사기), 336(3)조(사기 목적 위조), 338조(유가증권, 유언장 등 위조), 340(2)조(위조 문서 또는tron기록을 진짜처럼 사용)에 따라 이 사건을 등록했습니다.

한편, 인도 경찰은 사이버 범죄자와 암호화폐 절도범들을 추적하겠다는 입장을 재차 강조했습니다. 최근 Cryptopolitan 보도, 인도 집행국(ED)은 전국적인 사이버 사기 단속 작전을 통해dent했습니다. 또한, 이번 작전의 일환으로 약 92개의 은행 계좌와 코인DCX(CoinDCX) 지갑에 보관된 자금을 압류했습니다.