Индийский инвестор потерял $188K из-за фальшивых советников фондового рынка

Индийский инвестор потерял более 1,69 крор рупий (примерно 188 000 долларов США) преступникам, выдававшим себя за советников фондового рынка. Индийский инвестор, базирующийся в Хайдарабаде, подал жалобу в полицию киберпреступлений Хайдарабада. Полиция с тех пор начала расследование по этому делу.

По данным индийской полиции, 38-летняя жертва, родом из Башеербага, была добавлена в канал Telegram в октябре администраторами, выдававшими себя за аналитиков фондового рынка. преступники утверждали, что работают в фирме, базирующейся в Сингапуре, обещая помочь новым инвесторам зарабатывать деньги на фондовом и цифровом рынках. Спустя время другие участники начали заваливать чат скриншотами их доходности на инвестиции, чтобы еще больше убедить своих рекрутов.

Индийский инвестор обманут на $188K

Согласно заявлению, индийский гражданин упомянул, что мошенники затем попросили его зарегистрироваться на платформе, которая выглядела как торговый портал. После регистрации им также предложили пройти онлайн-KYC, еще один шаг для полного сбора их данных. Жертва рассказала полиции, что сначала внесла деньги через UPI 15 октября, а через два дня смогла вывести свою прибыль, что дало ей уверенность вкладывать большие суммы.

Индийский мужчина отметил, что после первой выплаты он в течение следующих нескольких месяцев делал крупные депозиты на платформе. Он утверждал, что внес более 1,68 крор рупий через 21 транзакцию, отправляя их на различные банковские счета, предоставленные преступниками. Преступники, которых он идентифицировал только как Стивена, Висваната и Мэри, заверили его, что он накапливает прибыль благодаря своей волне инвестиций в их продукты.

Жертва также упомянула, что еще одним фактором, убедившим ее в программе, было то, что они манипулировали своим веб-сайтом, чтобы показать, что ее инвестиции приносят прибыль. Она подчеркнула, что была уверена, что находится в правильной инвестиционной программе, потому что получала прибыль, которая отображалась на ее портале на веб-сайте. Однако проблемы начались, когда она захотела вывести свои средства с платформы. Индийский инвестор утверждал, что начал сталкиваться с трудностями.

Полиция начинает расследования в отношении киберпреступников

Инвестор упомянул, что после неудачной попытки вывести средства он обратился к администраторам с этой проблемой. Однако они сказали ему, что он должен заплатить некоторые сборы, чтобы иметь возможность вывести свои средства. «Они отказывали в выводе средств, пока я не платил последовательные налоги и депозиты на соответствие требованиям», — сказал жертва. Жертва утверждала, что поняла, что ее обманывают, после того как преступники потребовали 60 лакхов рупий в качестве дополнительной суммы для платежей.

Он добавил, что дела стали подозрительными, когда они снизили сумму платежа до 30 лакхов рупий после того, как он выразил свою неспособность выплатить эту сумму. Индийская полиция зарегистрировала дело по статьям 66-C, 66-D Закона об информационных технологиях и статьям 111(2)(b) (Организованная преступность), 318(4) (Мошенничество), 319(2) (Мошенничество с подменой личности), 336(3) (Подделка с целью мошенничества), 338 (Подделка ценных бумаг, завещаний и т.д.) и 340(2) (Использование поддельного документа или электронной записи как подлинного) Бхаратия Ная Сахита (BNS).

Тем временем индийская полиция подтвердила свое намерение преследовать киберпреступников и крипто-воров. Согласно недавнему отчету Cryptopolitan, Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) завершило расследование общенациональной операции против кибермошенничества. Агентство выявило крупную сеть отмывания денег, которая направляла преступные доходы через слои традиционных банковских каналов и криптовалютных платформ. Кроме того, оно арестовало средства, хранящиеся примерно на 92 банковских счетах и кошельках на CoinDCX, в рамках своей операции.