Индийский инвестор потерял 188 тысяч долларов из-за мошеннических консультантов фондового рынка

Индийский инвестор потерял более 1690 млн рупий (примерно 188 000 долларов США) из-за мошенников, выдававших себя за консультантов по фондовому рынку. Индийский инвестор, проживающий в Хайдарабаде, подал жалобу в полицию Хайдарабада по борьбе с киберпреступностью. Полиция начала расследование.

По данным индийской полиции, 38-летняя жертва, родом из Баширбага, была добавлена ​​в Telegram-канал в октябре администраторами, выдававшими себя за аналитиков фондового рынка. Преступники утверждали , что работают в сингапурской компании, и обещали помочь своим новым инвесторам заработать на фондовом рынке и рынке цифровых активов. Через некоторое время другие участники начали заваливать чат скриншотами своих инвестиций, чтобы ещё больше убедить своих рекрутов.

Индийский инвестор был обманут на 188 тысяч долларов

Согласно жалобе, гражданин Индии упомянул, что мошенники затем попросили его зарегистрироваться на платформе, внешне напоминавшей торговый портал. После регистрации им также предложили пройти онлайн-проверку KYC (Знай своего клиента) – ещё один способ получить полную информацию о своих данных. Пострадавший рассказал полиции, что впервые внёс деньги через UPI 15 октября, а через два дня смог вывести свои деньги, что придало ему уверенности для вложения более крупных сумм.

Индиец отметил, что после первого вывода средств в течение следующих нескольких месяцев он вносил на платформу огромные суммы. Он утверждал, что пополнил счёт более чем на 1,68 крор рупий 21 транзакцией, переведя средства на различные банковские счета, предоставленные преступниками. Преступники, которых онdentтолько как Стивена, Вишваната и Мэри, заверили его, что он получает прибыль от инвестиций в их продукты.

Пострадавший также упомянул, что ещё одним способом убедить его в программе было то, что они манипулировали своим сайтом, чтобы показать, что его инвестиции приносят прибыль. Он подчеркнул, что былdent в правильности инвестиционной программы, поскольку получал прибыль, о чём сообщалось на его веб-сайте. Однако проблемы начались, когда он захотел вывести свои средства с платформы. Индийский инвестор заявил, что столкнулся с трудностями.

Полиция начинает расследование в отношении киберпреступников

Инвестор рассказал, что после безуспешной попытки вывести средства он обратился к администраторам. Однако они лишь сообщили ему, что за вывод средств необходимо заплатить определённую комиссию. «Они отказывались выводить средства, пока я не уплачу налоги и не внесу соответствующие взносы», — рассказал потерпевший. Пострадавший заявил, что понял, что его обманывают, когда мошенники потребовали 60 лакхов рупий в качестве дополнительной суммы к выплатам.

Он добавил, что ситуация начала приобретать подозрительный характер после того, как ему снизили размер выплаты до 30 лакхов рупий после того, как он заявил о своей неспособности оплатить её. Индийская полиция зарегистрировала дело по статьям 66-C и 66-D Закона об информационных технологиях (IT Acts), а также по статьям 111(2)(b) (Организованная преступность), 318(4) (Мошенничество), 319(2) (Мошенничество путем выдачи себя за другое лицо), 336(3) (Подделка документов с целью мошенничества), 338 (Подделка ценных бумаг, завещания и т. д.) и 340(2) (Использование поддельного документа илиtronзаписи в качестве подлинного) Бхаратия Ньяя Санхиты (BNS).

Тем временем индийская полиция вновь подтвердила свое намерение преследовать киберпреступников и криптомошенников. Согласно недавнему Cryptopolitan сообщению, Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) провалило расследование общенациональной операции по борьбе с кибермошенничеством. Агентство выявилоdentсеть отмывания денег, которая перенаправляла доходы от преступной деятельности через традиционные банковские каналы и криптовалютные платформы. Кроме того, в рамках операции были арестованы средства, хранящиеся примерно на 92 банковских счетах и ​​в кошельках на CoinDCX.