Un investitore indiano perde 188.000 dollari a causa di falsi consulenti del mercato azionario

Un investitore indiano ha perso più di 1,69 crore di rupie (circa 188.000 dollari) a causa di criminali che si spacciavano per consulenti di borsa. L'investitore indiano, residente a Hyderabad, ha sporto denuncia presso la Polizia Informatica di Hyderabad. La polizia ha avviato un'indagine sul caso.

Secondo la polizia indiana, la vittima, 38enne originaria di Basheerbagh, è stata aggiunta a un canale Telegram a ottobre dagli amministratori che si spacciavano per analisti di borsa. I criminali hanno affermato di lavorare per un'azienda con sede a Singapore, promettendo di aiutare i nuovi investitori a guadagnare dal mercato azionario e degli asset digitali. Dopo un po', altri membri hanno iniziato a inondare la chat con screenshot del loro ritorno sull'investimento, uno stratagemma per convincere ulteriormente le loro reclute.

Investitore indiano truffato di 188.000 dollari

Secondo la denuncia, il cittadino indiano ha affermato che i truffatori gli hanno poi chiesto di registrarsi su una piattaforma che aveva lo stesso aspetto di un portale di trading. Dopo la registrazione, è stato anche chiesto loro di completare un KYC online, un'altra mossa per acquisire completamente i loro dati. La vittima ha dichiarato alla polizia di aver depositato denaro tramite UPI il 15 ottobre e di aver potuto prelevare i suoi guadagni due giorni dopo, una mossa che gli ha dato la sicurezza di investire somme maggiori.

L'uomo indiano ha dichiarato che, dopo il primo prelievo, ha trascorso i mesi successivi effettuando ingenti depositi sulla piattaforma. Ha affermato di aver depositato più di 1,68 crore di rupie attraverso 21 transazioni, inviandole ai diversi conti bancari forniti dai criminali. I criminali, che hadentsolo come Steven, Viswanath e Mary, gli hanno assicurato che stava accumulando profitti grazie alla sua ondata di investimenti nei loro prodotti.

La vittima ha anche affermato che un'altra mossa che lo ha convinto a partecipare al programma è stata la manipolazione del loro sito web per dimostrare che i suoi investimenti stavano producendo profitti. Ha sottolineato di esseredent di essere nel programma di investimento giusto perché stava realizzando profitti, che venivano mostrati sul suo portale sul sito web. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando ha voluto prelevare i suoi fondi dalla piattaforma. L'investitore indiano ha affermato di aver iniziato a incontrare difficoltà.

La polizia avvia le indagini sui criminali informatici

L'investitore ha affermato che, dopo aver tentato di prelevare senza successo, ha segnalato il problema agli amministratori. Tuttavia, gli hanno solo detto che avrebbe dovuto pagare alcune commissioni per poter prelevare i suoi fondi. "Hanno rifiutato i prelievi a meno che non pagassi le tasse e i depositi di conformità successivi", ha affermato la vittima. La vittima ha affermato di essersi resa conto di essere stata truffata dopo che i criminali hanno chiesto 60 lakh di rupie come importo aggiuntivo per i pagamenti.

Ha aggiunto che le cose hanno iniziato a complicarsi dopo che il suo pagamento è stato ridotto a 30 lakh di rupie, dopo che lui aveva espresso la sua incapacità di effettuare il pagamento. La polizia indiana ha registrato il caso ai sensi delle Sezioni 66-C, 66-D dell'IT Acts e delle Sezioni 111(2)(b) (Criminalità organizzata), 318(4) (Imbroglio), 319(2) (Imbroglio tramite impersonificazione), 336(3) (Falsificazione a scopo di frode), 338 (Falsificazione di titoli di valore, testamento, ecc.) e 340(2) (Utilizzo come autentico di un documento o di un registro elettronicotron) del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Nel frattempo, la polizia indiana ha ribadito la propria intenzione di perseguire i criminali informatici e i ladri di criptovalute. Secondo un recente Cryptopolitan articolo, l'ED (Direzione per l'Applicazione della Legge) ha concluso un'indagine su scala nazionale contro le frodi informatiche. L'agenzia hadentuna vasta rete di riciclaggio di denaro che convogliava i proventi illeciti attraverso diversi canali bancari tradizionali e piattaforme di criptovalute. Inoltre, nell'ambito dell'operazione, ha sequestrato fondi depositati in circa 92 conti bancari e portafogli su CoinDCX.