Un investitore indiano perde $188K a causa di falsi consulenti del mercato azionario

Un investitore indiano ha perso più di 1,69 crore di rupie (circa 188.000 $) a causa di criminali che si spacciavano per consulenti del mercato azionario. L'investitore indiano, con sede a Hyderabad, ha sporto denuncia presso la Polizia Cybercrime di Hyderabad. La polizia ha da allora avviato un'indagine sul caso.

Secondo la polizia indiana, la vittima di 38 anni, originaria di Basheerbagh, è stata aggiunta a un canale Telegram nell'ottobre scorso dagli amministratori che si spacciavano per analisti del mercato azionario. I criminali affermavano di lavorare per un'azienda con sede a Singapore, promettendo di aiutare i nuovi investitori a guadagnare dal mercato azionario e delle attività digitali. Dopo un po', altri membri hanno iniziato a inondare la chat con screenshot dei loro rendimenti sull'investimento, un trucco per convincere ulteriormente i reclutati.

Investitore indiano truffato per $188K

Secondo la denuncia, il cittadino indiano ha menzionato che i truffatori gli hanno poi chiesto di registrarsi su una piattaforma che condivideva lo stesso aspetto di un portale di trading. Dopo la registrazione, gli è stato anche chiesto di completare un KYC online, un'altra mossa per catturare completamente i suoi dettagli. La vittima ha detto alla polizia che ha depositato denaro tramite UPI il 15 ottobre e, due giorni dopo, è stato in grado di prelevare i suoi guadagni, una mossa che gli ha dato fiducia per versare somme maggiori.

L'uomo indiano ha notato che, dopo il suo primo prelievo, ha continuato nei mesi successivi a effettuare grandi depositi sulla piattaforma. Ha affermato di aver depositato più di 1,68 crore di rupie attraverso 21 transazioni, inviandole ai diversi conti bancari forniti dai criminali. I criminali, che ha identificato solo come Steven, Viswanath e Mary, gli hanno assicurato che stava accumulando profitti attraverso la sua ondata di investimenti nei loro prodotti.

La vittima ha anche menzionato che un'altra mossa che lo ha convinto a partecipare al programma è stata che hanno manipolato il loro sito web per mostrare che i suoi investimenti stavano generando profitti. Ha sottolineato di essere convinto di essere nel programma di investimento giusto perché stava ottenendo profitti, che venivano mostrati sul suo portale sul sito web. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando ha voluto prelevare i suoi fondi dalla piattaforma. L'investitore indiano ha affermato di aver iniziato a incontrare delle difficoltà.

La polizia avvia le indagini sui cybercriminali

L'investitore ha menzionato che, dopo aver tentato di prelevare senza successo, ha segnalato il problema agli amministratori. Tuttavia, gli hanno detto solo che doveva pagare alcune commissioni per essere in grado di prelevare i suoi fondi. «Hanno rifiutato i prelievi a meno che non pagassi imposte successive e depositi di conformità», ha detto la vittima. La vittima ha affermato di aver realizzato di essere stato truffato dopo che i criminali hanno richiesto 60 lakh di rupie come importo aggiuntivo per i pagamenti.

Ha aggiunto che le cose sono diventate sospette dopo che hanno ridotto il suo pagamento a 30 lakh di rupie dopo che ha espresso la sua incapacità di trovare il pagamento. La polizia indiana ha registrato il caso ai sensi degli articoli 66-C e 66-D degli IT Acts e degli articoli 111(2)(b) (Crimine organizzato), 318(4) (Truffa), 319(2) (Truffa per impersonificazione), 336(3) (Falsificazione a scopo di truffa), 338 (Falsificazione di titoli di valore, testamento, ecc.) e 340(2) (Utilizzo come genuino di un documento o record elettronico falsificato) del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Nel frattempo, la polizia indiana ha ribadito la sua intenzione di agire contro i cybercriminali e i ladri di criptovalute. Secondo un recente rapporto di Cryptopolitan, l'ED ha portato a termine la sua indagine su un'operazione nazionale contro le frodi informatiche. L'agenzia ha identificato una vasta rete di riciclaggio di denaro che instradava i proventi del crimine attraverso strati di canali bancari tradizionali e piattaforme di criptovalute. Inoltre, ha bloccato fondi detenuti in circa 92 conti bancari e portafogli su CoinDCX come parte della sua operazione.