Indischer Investor verliert $188K an gefälschte Börsenberater

Ein indischer Investor hat mehr als 1,69 Crore Rupien (ca. 188.000 US-Dollar) an Kriminelle verloren, die sich als Börsenberater ausgaben. Der indische Investor, der in Hyderabad ansässig ist, hat eine Beschwerde bei der Cyberkriminalitäts-Polizei von Hyderabad eingereicht. Die Polizei hat seitdem eine Untersuchung in diesem Fall eingeleitet.

Laut der indischen Polizei wurde das 38-jährige Opfer, das aus Basheerbagh stammt, im Oktober von Administratoren, die sich als Börsenanalysten ausgaben, einem Telegramm-Kanal hinzugefügt. Die Kriminellen behaupteten, sie würden für ein in Singapur ansässiges Unternehmen arbeiten und versprachen, ihren neuen Investoren zu helfen, Geld aus dem Aktien- und Digital-Asset-Markt zu verdienen. Nach einer Weile begannen andere Mitglieder, den Chat mit Screenshots ihrer Rendite zu fluten, ein Trick, um ihre Rekruten weiter zu überzeugen.

Indischer Investor um $188K betrogen

Laut der Beschwerde erwähnte der indische Staatsbürger, dass die Betrüger ihn dann baten, sich auf einer Plattform zu registrieren, die das gleiche Aussehen wie ein Handelsportal hatte. Nach der Registrierung wurde er auch gebeten, ein Online-KYC durchzuführen, ein weiterer Schritt, um seine Details vollständig zu erfassen. Das Opfer sagte der Polizei, dass er am 15. Oktober zuerst Geld über UPI einzahlte und zwei Tage später in der Lage war, seine Gewinne abzuheben, ein Schritt, der ihm das Vertrauen gab, größere Summen einzuzahlen.

Der indische Mann bemerkte, dass er nach seiner ersten Auszahlung die nächsten Monate damit verbrachte, große Einzahlungen auf der Plattform zu tätigen. Er behauptete, er habe mehr als 1,68 Crore Rupien über 21 Transaktionen eingezahlt und sie an die verschiedenen Bankkonten überwiesen, die von den Kriminellen bereitgestellt wurden. Die Kriminellen, die er nur als Steven, Viswanath und Mary identifizierte, versicherten ihm, dass er durch seine Welle von Investitionen in ihre Produkte Gewinne erwirtschaftete.

Das Opfer erwähnte auch, dass ein weiterer Schritt, der ihn für das Programm überzeugte, darin bestand, dass sie ihre Website manipulierten, um zu zeigen, dass seine Investitionen Gewinne abwarfen. Er betonte, dass er zuversichtlich war, dass er sich im richtigen Investitionsprogramm befand, da er Gewinne erzielte, die auf seinem Portal auf der Website angezeigt wurden. Schwierigkeiten begannen jedoch, als er seine Gelder von der Plattform abheben wollte. Der indische Investor behauptete, er habe begonnen, auf Herausforderungen zu stoßen.

Polizei startet Untersuchungen gegen Kriminelle

Der Investor erwähnte, dass er, nachdem er erfolglos versucht hatte, Gelder abzuheben, die Administratoren auf das Problem ansprach. Diese sagten ihm jedoch nur, dass er einige Gebühren zahlen müsse, um seine Gelder abheben zu können. „Sie weigerten sich, Auszahlungen zu tätigen, es sei denn, ich zahlte aufeinanderfolgende Steuern und Compliance-Einzahlungen“, sagte das Opfer. Das Opfer behauptete, er habe realisiert, dass er betrogen wurde, nachdem die Kriminellen 60 Lakh Rupien als zusätzlichen Betrag für die Zahlungen forderten.

Er fügte hinzu, dass die Dinge verdächtig wurden, nachdem sie seine Zahlung auf 30 Lakh Rupien reduziert hatten, nachdem er seine Unfähigkeit geäußert hatte, die Zahlung aufzubringen. Die indische Polizei hat den Fall nach den Artikeln 66-C, 66-D des IT-Gesetzes und den Artikeln 111(2)(b) (Organisierte Kriminalität), 318(4) (Betrug), 319(2) (Betrug durch Identitätsdiebstahl), 336(3) (Fälschung zum Zwecke des Betrugs), 338 (Fälschung von Wertpapieren, Testamenten usw.) und 340(2) (Verwendung eines gefälschten Dokuments oder elektronischen Aufzeichnungs als echt) des Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) registriert.

Unterdessen haben die indischen Polizei ihre Behauptung bekräftigt, Cyberkriminelle und Krypto-Diebe zu verfolgen. Laut einem kürzlichen Cryptopolitan Bericht hat die ED ihre Untersuchung einer landesweiten Operation gegen Cyberbetrug durchgeführt. Die Behörde identifizierte ein großes Geldwäschernetzwerk, das kriminelle Erlöse durch Schichten traditioneller Bankkanäle und Kryptowährungsplattformen leitete. Darüber hinaus beschlagnahmte es Gelder, die in etwa 92 Bankkonten und Wallets auf CoinDCX gehalten wurden, als Teil seiner Operation.