Indischer Investor verliert 188.000 Dollar an betrügerische Börsenberater.

Ein indischer Investor hat über 1,69 Crore Rupien (ca. 188.000 US-Dollar) an Kriminelle verloren, die sich als Börsenberater ausgaben. Der in Hyderabad ansässige Investor erstattete Anzeige bei der dortigen Cyberkriminalitätspolizei. Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen aufgenommen.

Laut indischer Polizei wurde das 38-jährige Opfer aus Basheerbagh im Oktober von Administratoren, die sich als Börsenanalysten ausgaben, zu einem Telegram-Kanal hinzugefügt. Die Kriminellen behaupteten, für eine Firma mit Sitz in Singapur zu arbeiten und versprachen ihren neuen Investoren, ihnen zu helfen, mit Aktien und digitalen Vermögenswerten Geld zu verdienen. Nach einiger Zeit begannen andere Mitglieder, den Chat mit Screenshots ihrer angeblichen Renditen zu überschwemmen – eine Masche, um die angeworbenen Mitglieder weiter zu überzeugen.

Indischer Investor um 188.000 Dollar betrogen

Laut Anzeigegab der indische Staatsbürger an, die Betrüger hätten ihn anschließend aufgefordert, sich auf einer Plattform zu registrieren, die einem Handelsportal täuschend ähnlich sah. Nach der Registrierung wurde er außerdem aufgefordert, eine Online-KYC-Prüfung durchzuführen – ein weiterer Schritt, um seine Daten vollständig zu erfassen. Das Opfer berichtete der Polizei, er habe am 15. Oktober erstmals Geld per UPI eingezahlt und zwei Tage später seine Einnahmen abheben können. Dies habe ihm das Vertrauen gegeben, größere Summen zu investieren.

Der Inder berichtete, dass er nach seiner ersten Auszahlung in den folgenden Monaten hohe Summen auf der Plattform einzahlte. Er gab an, mehr als 1,68 Crore Rupien in 21 Transaktionen auf verschiedene, von den Kriminellen angegebene Bankkonten überwiesen zu haben. Die Kriminellen, die er lediglich als Steven, Viswanath und Marydent, versicherten ihm, dass er durch seine Investitionen in ihre Produkte Gewinne erwirtschafte.

Das Opfer gab außerdem an, dass ihn ein weiterer Trick des Programms überzeugt habe: Die Betreiber manipulierten ihre Website, um Gewinne seiner Investitionen vorzutäuschen. Er betonte, er sei überzeugt gewesendent das richtige Anlageprogramm gewählt zu haben, da er Gewinne erzielte, die auf seinem Portal angezeigt wurden. Die Probleme begannen jedoch, als er sein Geld von der Plattform abheben wollte. Der indische Investor gab an, daraufhin auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein.

Polizei leitet Ermittlungen gegen Cyberkriminelle ein

Der Investor berichtete, dass er, nachdem sein Abhebungsversuch erfolglos geblieben war, die Administratoren auf das Problem aufmerksam gemacht hatte. Diese teilten ihm jedoch lediglich mit, dass er Gebühren zahlen müsse, um sein Geld abheben zu können. „Sie verweigerten die Auszahlung, solange ich nicht fortlaufend Steuern und Gebühren entrichtete“, sagte das Opfer. Er gab an, den Betrug bemerkt zu haben, als die Betrüger 60 Lakh Rupien als zusätzlichen Betrag für die Auszahlung verlangten.

Er fügte hinzu, dass die Sache verdächtig wurde, nachdem seine Zahlung auf 30 Lakh Rupien reduziert wurde, nachdem er seine Zahlungsunfähigkeit erklärt hatte. Die indische Polizei hat den Fall gemäß den Paragraphen 66-C und 66-D des IT-Gesetzes sowie den Paragraphen 111(2)(b) (Organisierte Kriminalität), 318(4) (Betrug), 319(2) (Betrug durch Identitätsdiebstahl), 336(3) (Urkundenfälschung zum Zwecke des Betrugs), 338 (Fälschung von Wertpapieren, Testamenten usw.) und 340(2) (Gebrauch gefälschter Dokumente odertronAufzeichnungen) der Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) aufgenommen.

Die indische Polizei hat unterdessen ihre Ankündigung bekräftigt, Cyberkriminelle und Kryptodiebe konsequent zu verfolgen. Laut einem Cryptopolitan Berichtweitete die indische Finanzbehörde ED ihre Ermittlungen auf eine landesweite Operation gegen Cyberbetrug aus. Die Behördedentein großes Geldwäschenetzwerk, das kriminelle Erträge über mehrere traditionelle Bankkanäle und Kryptowährungsplattformen schleuste. Im Rahmen dieser Operation beschlagnahmte sie zudem Gelder auf rund 92 Bankkonten und Wallets bei CoinDCX.