インドの投資家、偽の株式市場アドバイザーに18万8千ドルの損失

インド人投資家が、株式市場アドバイザーを装った犯罪者によって1億6900万ルピー（約18万8000ドル）以上を失った。ハイデラバードに拠点を置くこのインド人投資家は、ハイデラバード・サイバー犯罪警察に被害届を提出した。警察はその後、この事件の捜査を開始した。

インド警察によると、バシールバグ出身の38歳の被害者は、10月に株式市場アナリストを装った管理者によってTelegramチャンネルに追加されました。 犯人は シンガポールに拠点を置く企業に勤務していると主張し、新規投資家が株式およびデジタル資産市場で利益を上げるのを支援すると約束しました。しばらくすると、他のメンバーが投資収益率のスクリーンショットをチャットに大量に投稿し始め、勧誘者をさらに説得しようとしました。

インド人投資家が18万8千ドルを詐欺される

によると 訴状、インド国籍の被害者は、詐欺師らから取引ポータルと似た外観のプラットフォームへの登録を求められ、登録後にはオンラインの本人確認（KYC）も求められたと述べています。これは、個人情報を完全に把握するためのもう一つの手段でした。被害者は警察に対し、10月15日にUPIを通じて初めて入金し、2日後には引き出しができたため、より大きな金額を投入する自信がついたと述べています。

インド人男性は、最初の出金後、数ヶ月かけてプラットフォームに多額の入金を続けたと述べています。彼は21回の取引で1億6800万ルピー以上を入金し、犯罪者が提供した複数の銀行口座に送金したと主張しています。スティーブン、ヴィシュワナート、メアリーの3人だけとdentした犯罪者たちは、彼が自社の商品への投資を通じて利益を上げていると彼に保証しました。

被害者は、このプログラムに惹かれたもう一つの理由は、ウェブサイトを操作して、彼の投資が利益を生み出しているように見せかけたことだと述べています。彼は、ウェブサイト上のポータルに利益が表示されていたため、自分が正しい投資プログラムに参加しているとdent ていたと強調しました。しかし、プラットフォームから資金を引き出そうとした時に問題が発生しました。このインド人投資家は、困難に直面し始めたと主張しています。

警察がサイバー犯罪者の捜査を開始

投資家は、出金を試みたがうまくいかなかったため、管理者に問題を報告したと述べた。しかし、管理者からは、資金を引き出すには手数料を支払う必要があると言われただけだった。「税金とコンプライアンス保証金を継続的に支払わない限り、出金を拒否されました」と被害者は述べた。被害者は、犯罪者が支払いに追加で600万ルピーを要求した時点で、詐欺に遭ったことに気づいたと主張した。

彼は、支払いができないと表明した後、支払額が300万ルピーに減額されてから事態が怪しくなり始めたと付け加えた。インド警察は、この事件をIT法第66-C条、第66-D条、およびインド国家法典（BNS）第111条(2)(b)（組織犯罪）、第318条(4)（詐欺）、第319条(2)（なりすまし詐欺）、第336条(3)（詐欺目的の偽造）、第338条（有価証券、遺言書等の偽造）、および第340条(2)（偽造文書またはtron記録の真正品としての使用）に基づき告訴した。

一方、インド警察はサイバー犯罪者や仮想通貨窃盗犯を追及する姿勢を改めて表明した。Cryptopolitan Cryptopolitan 報道、インド執行局（ED）はサイバー詐欺に対する全国規模の捜査で大きな成果を上げた。同局は、dentした。さらに、捜査の一環として、約92の銀行口座とCoinDCXのウォレットに保管されていた資金を差し押さえた。