インドの投資家が偽の証券市場アドバイザーに188Kを損失

インドの投資家が、証券市場アドバイザーを装った犯罪者に1.69ルピー（約18万8000ドル）以上を失いました。ハイデラバード在住のインドの投資家は、ハイデラバードサイバー犯罪警察に苦情を申し立てました。警察はその後、この事件の捜査を開始しました。

インド警察によると、バシェールバグ出身の38歳の被害者は、10月に証券市場アナリストを装った管理者によってTelegramチャンネルに追加されました。犯罪者はシンガポールに拠点を置く企業で働いていると主張し、新しい投資家が株式およびデジタル資産市場でお金を稼ぐのを支援すると約束しました。しばらくすると、他のメンバーが投資収益率のスクリーンショットをチャットに大量に投稿し始め、勧誘をさらに説得する策略となりました。

インドの投資家が188Kを詐欺に遭う

苦情によると、インド国民は、詐欺師が次に取引ポータルと見た目が同じプラットフォームへの登録を求めたと述べています。登録後、彼らはオンラインKYCを完了するよう求められ、これも詳細を完全に把握するための別の動きでした。被害者は警察に、10月15日にUPIを通じて最初に資金を預け、2日後には収益を引き出すことができたため、より大きな金額を投入する自信を得たと語りました。

インドの男性は、最初の引き出しの後、次の数ヶ月を通じてプラットフォームに多額の預け入れを行ったと指摘しました。彼は、犯罪者が提供した異なる銀行口座に21回の取引を通じて1.68ルピー以上を預け入れ、犯罪者たちは彼が彼らの製品への投資ラウンドを通じて利益を蓄積していると確信させました。

被害者はまた、彼がそのプログラムに魅了された別の動きとして、彼らのウェブサイトが投資が利益を生んでいることを示すように操作されていたことを明かしました。彼は、ウェブサイト上のポータルに表示される利益を得ていたため、正しい投資プログラムにいると確信していました。しかし、プラットフォームから資金を引き出そうとしたときに問題が発生し始めました。インドの投資家は、課題に直面し始めたと主張しています。

警察がサイバー犯罪者の捜査を開始

投資家は、成功せずに引き出そうとした後、管理者に問題を報告しました。しかし、彼らは資金を引き出すためにいくつかの料金を支払う必要があるだけだと告げました。「彼らは、 successive な税金とコンプライアンス預金を支払うまで引き出しを拒否しました」と被害者は言いました。被害者は、犯罪者が支払いのための追加金額として60ルピーを要求した後に、自分が詐欺に遭っていることに気づいたと主張しています。

彼は、支払いの準備ができないことを表明した後、支払い額が30ルピーに減額されたことで、物事が怪しくなり始めたことを付け加えました。インド警察は、IT法第66-C条、第66-D条およびBharatiya Nyaya Sanhita（BNS）の第111(2)(b)条（組織犯罪）、第318(4)条（詐欺）、第319(2)条（なりすましによる詐欺）、第336(3)条（詐欺目的の偽造）、第338条（有価証券、遺言などの偽造）および第340(2)条（偽造文書または電子的記録を真実として使用）の下で事件を登録しました。

一方、インド警察はサイバー犯罪者や暗号通貨窃盗犯を追跡するとの主張を再確認しました。最近のCryptopolitanのレポートによると、ED（直轄局）はサイバー詐欺に対する全国的な捜査を完了しました。同機関は、犯罪収益を伝統的な銀行チャネルの層と暗号通貨プラットフォームを通じてルーティングする大規模なマネーロンダリングネットワークを特定しました。さらに、その捜査の一環として、CoinDCXにある約92の銀行口座とウォレットに保持された資金を差し押さえました。