Un investisseur indien perd $188K à cause de faux conseillers du marché boursier

Un investisseur indien a perdu plus de 1,69 crore de roupies (environ 188 000 $) à des criminels se faisant passer pour des conseillers du marché boursier. L'investisseur indien, basé à Hyderabad, a déposé une plainte auprès de la police de la cybercriminalité de Hyderabad. La police a depuis lancé une enquête sur l'affaire.

Selon la police indienne, la victime de 38 ans, originaire de Basheerbagh, a été ajoutée à un canal Telegram en octobre par les administrateurs se faisant passer pour des analystes du marché boursier. Les criminels ont affirmé qu'ils travaillaient pour une entreprise basée à Singapour, promettant d'aider leurs nouveaux investisseurs à gagner de l'argent sur le marché des actions et des actifs numériques. Après un certain temps, d'autres membres ont commencé à inonder le chat avec des captures d'écran de leur retour sur investissement, un stratagème pour convaincre davantage leurs recrues.

Un investisseur indien arnaqué de $188K

Selon la plainte, le ressortissant indien a mentionné que les fraudeurs lui ont ensuite demandé de s'inscrire sur une plateforme qui partageait le même aspect qu'un portail de trading. Après l'inscription, on lui a également demandé de compléter une KYC en ligne, une autre mesure pour capturer pleinement ses coordonnées. La victime a dit à la police qu'il a d'abord déposé de l'argent via UPI le 15 octobre, et deux jours plus tard, il a pu retirer ses gains, un geste qui lui a donné confiance pour verser des sommes plus importantes.

L'homme indien a noté qu'après son premier retrait, il a traversé les mois suivants en effectuant d'importants dépôts sur la plateforme. Il a affirmé avoir déposé plus de 1,68 crore de roupies par le biais de 21 transactions, en les envoyant aux différents comptes bancaires fournis par les criminels. Les criminels, qu'il n'a identifiés que comme Steven, Viswanath et Mary, lui ont assuré qu'il accumulait des profits grâce à sa vague d'investissements dans leurs produits.

La victime a également mentionné qu’un autre élément qui l’a convaincu de rejoindre le programme était que les opérateurs manipulaient leur site web pour montrer que ses investissements rapportaient des profits. Il a souligné qu’il était convaincu d’être dans le bon programme d’investissement car il réalisait des profits, affichés sur son portail du site. Cependant, les ennuis ont commencé lorsqu’il a voulu retirer ses fonds de la plateforme. L’investisseur indien a affirmé avoir commencé à rencontrer des difficultés.

La police lance les enquêtes contre les cybercriminels

L’investisseur a indiqué qu’après avoir tenté de retirer ses fonds sans succès, il a signalé le problème aux administrateurs. Cependant, ceux-ci lui ont simplement dit qu’il devait payer des frais pour pouvoir retirer son argent. « Ils ont refusé les retraits à moins que je ne paie des taxes successives et des dépôts de conformité », a déclaré la victime. La victime a affirmé avoir réalisé qu’il était victime d’une arnaque après que les criminels aient exigé 60 lakhs de roupies (Rs. 60 lakh) comme montant supplémentaire pour les paiements.

Il a ajouté que les choses sont devenues suspectes après qu’ils ont réduit le paiement à 30 lakhs de roupies (Rs. 30 lakh) lorsqu’il a exprimé son incapacité à réunir la somme. La police indienne a enregistré l’affaire en vertu des articles 66-C et 66-D de la loi sur les technologies de l’information (IT Acts) et des articles 111(2)(b) (Crime organisé), 318(4) (Escroquerie), 319(2) (Escroquerie par usurpation d’identité), 336(3) (Faux dans le but d’escroquer), 338 (Faux de titre précieux, testament, etc.) et 340(2) (Utilisation comme authentique d’un document ou enregistrement électronique falsifié) du Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Pendant ce temps, la police indienne a réitéré sa revendication de poursuivre les cybercriminels et les voleurs de crypto. Selon un récent rapport de Cryptopolitan, l'ED a mené son enquête sur une opération nationale contre la fraude cybernétique. L'agence a identifié un grand réseau de blanchiment d'argent qui acheminait les produits criminels à travers des couches de canaux bancaires traditionnels et de plateformes de cryptomonnaies. De plus, elle a attaché des fonds détenus dans environ 92 comptes bancaires et portefeuilles sur CoinDCX dans le cadre de son opération.