印度投资者被虚假股票市场顾问骗走18.8万美元

一名印度投资者被冒充股票市场顾问的犯罪分子诈骗，损失超过1.69亿卢比（约合18.8万美元）。这名居住在海得拉巴的投资者已向海得拉巴网络犯罪警察局报案。警方已对此案展开调查。

据印度警方称，这名38岁的受害者来自巴希尔巴格，去年10月，他被一些冒充股票市场分析师的管理员拉进了一个Telegram频道。这些 犯罪分子 声称他们受雇于一家总部位于新加坡的公司，并承诺帮助新投资者从股票和数字资产市场获利。不久之后，其他成员开始在聊天群里发布大量投资回报截图，以此进一步说服新加入者。

印度投资者被骗18.8万美元

根据 报案记录，这名印度籍受害者称，诈骗分子随后要求其在一个外观与交易平台极其相似的平台上注册。注册后，他们还被要求完成在线KYC验证，这是为了进一步获取他们的个人信息。受害者告诉警方，他于10月15日首次通过UPI（统一支付接口）存入资金，两天后便成​​功提现，这让他信心倍增，于是又投入了更多资金。

这名印度男子表示，在首次提款后，接下来的几个月里，他在该平台上进行了大额存款。他声称，他通过21笔交易存入了超过1.68亿卢比，并将钱汇入了犯罪分子提供的不同银行账户。他只dent这些犯罪分子名叫史蒂文、维斯瓦纳特和玛丽，他们向他保证，他通过投资他们的产品正在获得利润。

受害者还提到，该项目吸引他参与的另一个手段是，他们操纵网站，使其显示他的投资正在盈利。他强调，他dent 确信自己参与的是正确的投资项目，是因为他确实在盈利，而且这些盈利都显示在网站的他的账户上。然而，当他想从平台提取资金时，麻烦就出现了。这位印度投资者声称，他开始遇到各种困难。

警方启动对网络犯罪分子的调查

该投资者提到，他尝试提款未果后，向管理人员反映了问题。然而，管理人员却告诉他，必须支付一些费用才能提款。“他们拒绝提款，除非我支付后续的税款和合规保证金，”受害者说道。受害者称，当犯罪分子索要600万卢比的额外款项时，他才意识到自己被骗了。

他还补充说，在他表示无力支付后，对方将他的报酬减少到300万卢比，事情开始变得可疑起来。印度警方已根据《信息技术法》第66-C条、第66-D条以及《印度法律汇编》（Bharatiya Nyaya Sanhita，简称BNS）第111(2)(b)条（有组织犯罪）、第318(4)条（欺诈）、第319(2)条（冒充他人欺诈）、第336(3)条（为欺诈目的伪造）、第338条（伪造有价证券、遗嘱等）和第340(2)条（使用伪造文件或tron记录）立案调查。

与此同时，印度警方重申了打击网络犯罪分子和加密货币窃贼的决心。据 Cryptopolitan 报道，印度执法局（ED）已展开全国范围的打击网络诈骗行动。该机构查明了dent庞大的洗钱网络，该网络通过多层传统银行渠道和加密货币平台转移犯罪所得。此外，作为行动的一部分，执法局还冻结了CoinDCX平台上约92个银行账户和钱包中的资金。