印度投资者向假冒股票市场分析师损失188K

一名印度投资者向冒充股票市场分析师的犯罪分子损失了超过 1.69 亿卢比（约 188,000 美元）。这位位于海得拉巴的印度投资者向海得拉巴网络犯罪警察报案。警方随后对该案展开了调查。

据印度警方称，来自 Basheerbagh 的 38 岁受害者于 10 月被冒充股票市场分析师的管理人员添加到一个 Telegram 频道。犯罪分子 声称他们在新加坡的一家公司工作，承诺帮助新投资者从股票和数字资产市场中获利。一段时间后，其他成员开始在聊天中刷屏展示他们的投资回报截图，这是一种进一步说服新成员的伎俩。

印度投资者被骗188K

根据投诉，这位印度国民提到，诈骗分子随后要求他们在看起来像交易门户的平台上注册。注册后，他们还要求完成在线 KYC，这是为了完全获取其详细信息的另一举措。受害者告诉警方，他首先在 10 月 15 日通过 UPI 存入资金，两天后他能够提取收益，这一举动让他有信心投入更多资金。

该印度男子指出，在第一次取款后，他在接下来的几个月里在平台上进行了巨额存款。他声称通过 21 笔交易存入了超过 1.68 亿卢比，将其发送给犯罪分子提供的不同银行账户。他仅将犯罪分子识别为 Steven、Viswanath 和 Mary，他们向他保证，他通过在他们产品中的一系列投资正在积累利润。

受害者还提到，另一个让他决定加入该项目的因素是，他们篡改了网站，使其显示他的投资正在产生利润。他强调，因为他在网站上看到的门户中显示有利润，所以他确信自己处于正确的投资计划中。然而，麻烦始于他想从平台提取资金时。这位印度投资者声称，他开始遇到挑战。

警方启动对网络罪犯的调查

投资者提到，在尝试取款失败后，他将问题反馈给了管理员。然而，他们只告诉他必须支付一些费用才能提取资金。“除非我支付连续税款和合规存款，否则他们拒绝取款，”受害者说。受害者声称，在犯罪分子要求额外支付60万卢比作为付款后，他意识到自己正在受骗。

他补充说，在他表示无法支付后，他们将付款金额降至30万卢比，事情开始变得可疑。印度警方已根据《信息技术法》第66-C条、第66-D条以及《印度刑法典》（BNS）第111(2)(b)条（有组织犯罪）、第318(4)条（欺诈）、第319(2)条（冒充欺诈）、第336(3)条（为欺诈目的伪造）、第338条（伪造有价证券、遗嘱等）和第340(2)条（将伪造文件或电子记录当作真实使用）注册了此案。

与此同时，印度警方重申了他们追捕网络罪犯和加密货币窃贼的主张。根据 Cryptopolitan 最近的报告，ED 对其针对网络欺诈的全国性行动进行了调查。该机构确定了一个庞大的洗钱网络，该网络通过传统银行渠道和加密货币平台的多层结构转移犯罪所得。此外，作为其行动的一部分，它还扣押了 CoinDCX 上约 92 个银行账户和钱包中的资金。