مستثمر هندي يفقد $188K لمستشاري سوق الأسهم المزيفين

خسر مستثمر هندي أكثر من 1.69 crore روبية (حوالي 188,000 دولار) لمجرمين يتظاهرون بأنهم مستشارو سوق الأسهم. سجل المستثمر الهندي، المقيم في حيدر أباد، شكوى لدى شرطة الجرائم الإلكترونية في حيدر أباد. أطلقت الشرطة منذ ذلك الحين تحقيقًا في القضية.

ووفقًا للشرطة الهندية، تمت إضافة الضحية البالغة من العمر 38 عامًا من باشير باغ إلى قناة تيليجرام في أكتوبر من قبل المسؤولين الذين يتظاهرون بأنهم محللو سوق الأسهم. ادعى المجرمون أنهم يعملون لدى شركة مقرها سنغافورة، ووعدوا بمساعدة مستثمرينهم الجدد على جني المال من سوق الأسهم والأصول الرقمية. بعد فترة، بدأ أعضاء آخرون في إغراق الدردشة لقطات شاشة لعوائد استثمارهم، كخدعة لإقناع المزيد من المجندين.

مستثمر هندي محتال منه $188K

ووفقًا لـ الشكوى، ذكر المواطن الهندي أن المحتالين طلبوا منهم بعد ذلك التسجيل على منصة تشبه بوابة التداول. بعد التسجيل، طُلب منهم أيضًا إكمال التحقق من الهوية عبر الإنترنت (KYC)، وهي خطوة أخرى لالتقاط تفاصيلهم بالكامل. أخبر الضحية الشرطة أنه أودع المال لأول مرة عبر UPI في 15 أكتوبر، وبعد يومين تمكن من سحب أرباحه، وهي خطوة منحته الثقة لإدخال مبالغ أكبر.

لاحظ الرجل الهندي أنه بعد سحب أمواله الأول، خضع للشهور القليلة التالية بإيداعات ضخمة على المنصة. ادعى أنه أودع أكثر من 1.68 crore روبية عبر 21 معاملة، وأرسلها إلى الحسابات البنكية المختلفة التي قدمها المجرمون. طمأنه المجرمون، الذين حددهم فقط باسم ستيفن وويشناث وماري، بأنه كان يحقق أرباحًا من خلال موجة استثماراته في منتجاتهم.

كما ذكر الضحية أن خطوة أخرى أقنعته بالبرنامج كانت أنهم عدّلوا موقع الويب الخاص بهم لإظهار أن استثماراته تحقق أرباحًا. سلط الضوء على أنه كان واثقًا من أنه في برنامج استثماري صحيح لأنه كان يحقق أرباحًا، والتي كانت تظهر على بوابته على الموقع. ومع ذلك، بدأت المشاكل عندما أراد سحب أمواله من المنصة. ادعى المستثمر الهندي أنه بدأ يواجه تحديات.

الشرطة تبدأ التحقيقات في مجرمي الإنترنت

ذكر المستثمر أنه بعد محاولته السحب دون نجاح، أحال المسؤولين إلى المشكلة. ومع ذلك، أخبروه فقط بأنه يجب عليه دفع بعض الرسوم لتمكينه من سحب أمواله. وقال الضحية: «رفضوا عمليات السحب ما لم أدفع ضرائب وودائع امتثال متتالية». زعم الضحية أنه أدرك أنه كان يتم الاحتيال عليه بعد أن طالب المجرمون بمبلغ 60 لاکھ روپية كمبلغ إضافي نحو المدفوعات.

وأضاف أن الأمور بدأت تبدو مشبوهة بعد أن خفضوا مبلغ دفعه إلى 30 لاکھ روپية بعد أن أعرب عن عجزه عن توفير المبلغ. سجلت الشرطة الهندية القضية بموجب المواد 66-C و66-D من قوانين تكنولوجيا المعلومات والمادة 111(2)(ب) (الجريمة المنظمة)، والمادة 318(4) (الاحتيال)، والمادة 319(2) (الاحتيال عن طريق انتحال الشخصية)، والمادة 336(3) (التزوير لغرض الاحتيال)، والمادة 338 (تزوير الأمانات القيمة، والوصايا، وما إلى ذلك)، والمادة 340(2) (استخدام وثيقة أو سجل إلكتروني مزور على أنه حقيقي) من قانون بهاراتيا ناييا سانهيتا (BNS).

في هذه الأثناء، كررت الشرطة الهندية ادعاءها بالتحرك ضد مجرمي الإنترنت وسرقة العملات المشفرة. ووفقًا لتقرير مؤخرًا من Cryptopolitan، أجرت هيئة التحقيق الاقتصادية (ED) تحقيقًا في عملية وطنية ضد الاحتيال الإلكتروني. حددت الوكالة شبكة غسيل أموال كبيرة حوّلت عائدات الجريمة عبر طبقات من القنوات المصرفية التقليدية ومنصات العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، صادرت أموالًا محتجزة في حوالي 92 حسابًا بنكيًا ومحفظة على CoinDCX كجزء من عملياتها.