مستثمر هندي يخسر 188 ألف دولار بسبب مستشاري سوق الأسهم الوهميين

خسر مستثمر هندي أكثر من 1.69 كرور روبية (حوالي 188 ألف دولار أمريكي) على يد مجرمين انتحلوا صفة مستشارين في سوق الأسهم. وقد سجّل المستثمر الهندي، المقيم في حيدر آباد، شكوى لدى شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حيدر آباد. وبدأت الشرطة تحقيقًا في القضية منذ ذلك الحين.

وفقًا للشرطة الهندية، أُضيف الضحية، البالغ من العمر 38 عامًا، والمنحدر من بشير باغ، إلى قناة تيليجرام في أكتوبر/تشرين الأول من قِبل مديرين ينتحلون صفة محللي سوق الأسهم. المجرمون أنهم يعملون لدى شركة مقرها سنغافورة، واعدين بمساعدة مستثمريهم الجدد على جني الأرباح من سوق الأسهم والأصول الرقمية. بعد فترة، بدأ أعضاء آخرون بإغراق الدردشة بلقطات شاشة تُظهر عوائد استثماراتهم، في حيلة لإقناع المجندين الجدد.

مستثمر هندي يتعرض للاحتيال بمبلغ 188 ألف دولار

وفقًا للشكوى ،ذكر المواطن الهندي أن المحتالين طلبوا منه بعد ذلك التسجيل على منصة تُشبه بوابة التداول. بعد التسجيل، طُلب منه أيضًا إكمال عملية "اعرف عميلك" عبر الإنترنت، وهي خطوة أخرى لتسجيل بياناته بالكامل. أخبر الضحية الشرطة أنه أودع الأموال أولًا عبر UPI في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد يومين، تمكن من سحب أرباحه، مما منحه الثقة لضخ مبالغ أكبر.

أشار الرجل الهندي إلى أنه بعد أول عملية سحب، أمضى الأشهر القليلة التالية يُجري إيداعات ضخمة على المنصة. وادّعى أنه أودع أكثر من 1.68 كرور روبية عبر 21 معاملة، وأرسلها إلى الحسابات المصرفية المختلفة التي أنشأها المجرمون. وأكد له المجرمون، الذينdentعنهم فقط بأنهم ستيفن وفيسواناث وماري، أنه يحقق أرباحًا من خلال استثماراته في منتجاتهم.

ذكر الضحية أيضًا أن إحدى الطرق التي أقنعته بالبرنامج هي التلاعب بموقعهم الإلكتروني لإظهار أن استثماراته تُحقق أرباحًا. وأكد أنه كانdent للبرنامج الاستثماري الصحيح لأنه كان يحقق أرباحًا، والتي عُرضت على بوابته الإلكترونية. ومع ذلك، بدأت المشاكل عندما أراد سحب أمواله من المنصة. وادعى المستثمر الهندي أنه بدأ يواجه تحديات.

الشرطة تبدأ تحقيقات مع مجرمي الإنترنت

ذكر المستثمر أنه بعد محاولته السحب دون جدوى، أحال الإدارة إلى المشكلة. إلا أنهم اكتفوا بإبلاغه بضرورة دفع بعض الرسوم لسحب أمواله. وقال الضحية: "رفضوا عمليات السحب إلا إذا سددتُ الضرائب المستحقة وإيداعات الامتثال". وادعى الضحية أنه أدرك تعرضه للاحتيال بعد أن طالبه المجرمون بـ 60 مليون روبية كمبلغ إضافي للمدفوعات.

وأضاف أن الأمور بدأت تتفاقم بعد تخفيض مدفوعاته إلى 30 مليون روبية هندية بعد أن أعرب عن عجزه عن السداد. وقد سجلت الشرطة الهندية القضية بموجب المادتين 66-ج و66-د من قوانين تكنولوجيا المعلومات، والمواد 111(2)(ب) (الجريمة المنظمة)، و318(4) (الغش)، و319(2) (الغش بانتحال الشخصية)، و336(3) (التزوير بغرض الغش)، و338 (تزوير أوراق مالية قيّمة، أو وصية، وما إلى ذلك)، و340(2) (استخدام وثيقة مزورة أو سجلtronعلى أنه أصلي) من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا (BNS).

في غضون ذلك، أكدت الشرطة الهندية مجددًا عزمها على ملاحقة مجرمي الإنترنت وسارقي العملات المشفرة. ووفقًا Cryptopolitan لتقريرالجهازdentعن شبكة واسعة لغسيل الأموال، حيث قامت بتحويل عائدات الجريمة عبر قنوات مصرفية تقليدية ومنصات العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوكالة بتجميد أموال مودعة في حوالي 92 حسابًا مصرفيًا ومحفظة على منصة "كوين دي سي إكس" ضمن إطار عملياتها.