연방 수사관, FTX 태스크포스 구성으로 오용된 투자자 자산 회수

뉴욕 남부 연방검찰청(SDNY)은 FTX 붕괴와 관련된 기타 사안 처리 외에도 투자자 자금 회수를 시도하고 조사를 수행하기 위해 FTX 태스크포스를 구성했습니다.

FTX의 창립자이자 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드(SBF)는 맨해튼 미국 연방지방법원에서 직면한 형사 사건에서 무죄를 주장했습니다. SBF는 다양한 금융 사기 혐의 및 캠페인 자금 관련 범죄 혐의로 기소되었습니다.

뉴욕 남부 연방검찰청의 대미안 윌리엄스(Damian Williams) 연방검사는 성명을 통해 자신의 사무실이 FTX 붕괴에 대응하기 위해 밤낮없이 근무 중이라고 밝혔으며, 이는 모든 사람이 총출동해야 할 때라고 덧붙였습니다.

우리는 SDNY의 모든 자원과 전문성을 동원하여 정의가 실현될 때까지 이 긴급한 작업이 계속되도록 SDNY FTX 태스크포스를 출범시킵니다.

대미안 윌리엄스

윌리엄스의 최상위 부검사이자 Andrea Griswold는 이 태스크포스를 지휘할 책임이 있으며, 여기에는 주로 증권 및 상품 사기, 공직 부패, 자금 세탁 및 국제 범죄 조직 섹션의 검사들이 포함될 예정입니다.

그리스월드는 일년 전 Terra의 스테이블코인 UST 및 LUNA 토큰 실패에 대한 조사로 암호화폐 커뮤니티에서도 잘 알려져 있으며, 이로 인해 시장에서 수십억 달러의 가치가 사라졌습니다.

FTX 투자자들은 얼마나 많은 돈을 잃었는가?

증권거래위원회(SEC)가 제공한 추정에 따르면, FTX 및 SBF의 헤지펀드인 알라메다 리서치의 고객들은 펀드 내 사기 활동의 직접적인 결과로 80억 달러 이상의 손실을 입었습니다.

관련 developments로, SBF가 저지른 alleged 사기의 피해자들이 법 집행 기관과 소통할 수 있는 웹사이트는 미국 정부에 의해 설립되었습니다.

1월 6일 늦게 발부된 명령에서 맨해튼의 미국 연방지방법관 루이스 카플란은 연방 검사들이 웹사이트를 사용할 수 있도록 허가했으며, 이는 검사들이 피해자들과 일대일로 연락할 필요가 없음을 의미합니다.

FTX가 100만 명 이상의 고객에게 부채를 지고 있다는 가능성은 각 개인과 연락하는 것을 불가능하게 만듭니다, 검사들의 주장에 따르면.

연방법은 검사들이 잠재적 범죄 피해자와 연락하여 그들의 권리를 고지하도록 요구합니다. 이러한 권리에는 보상 받을 권리, 법정에서 목소리를 낼 권리, 그리고 피고인으로부터 보호받을 권리가 포함됩니다.

FTX가 11월 파산 보호를 위한 청구를 제출했을 때, 회사는 100,000명 이상의 채권자, 100억 달러에서 500억 달러 사이의 부채, 그리고 부채와 동일한 범위에 속하는 자산을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

지난 달 말 바하마에서 인도될 때, 이제 30세인 이 신용이 실추된 암호화폐 인물은 2억 5천만 달러의 개인 보증금으로 부모님의 저택에서 가택 연금 상태이지만 석방되었습니다.