비트코인 ATM 기업, 자금세탁 단속 중 $100M 규모 매각 모색

시카고에 기반을 둔 비트코인 ATM 운영사인 Crypto Dispensers는 약 $1억 규모 매각을 고려하고 있습니다. 이 발표는 미국 법무부가 해당 기업과 최고경영자(CEO) 피라스 이사(Firas Isa)가 수백만 달러 규모의 자금세탁 사업을 운영했다고 비난한 지 며칠 만에 이루어졌습니다. 

The 회사는 전국 고객들이 비트코인 및 기타 디지털 자산을 구매하고 판매할 수 있는 기계를 운영합니다. Crypto Dispensers는 완전 매각을 포함한 전략적 옵션을 조사하기 위해 고문들을 고용했다고 밝혔습니다.

그녀는 회사의 주요 영역 중 하나가 빠르게 변화하고 통합되고 있는 디지털 자산 인프라 부문이라고 지적했습니다. 회사는 플랫폼이 자산을 매각, 합병 또는 재구성하는 것 중 어떤 방식으로 더 많은 가치를 얻을 수 있는지 결정하기를 목표로 합니다. 

회사는 이 검토가 단순히 법적 사안에 대한 대응이 아니라, 성장의 다음 단계에 대한 더 넓은 관점의 조치라고 강조했습니다. Crypto Dispensers의 CEO인 피라스 이사는 회사가 현금-암호화폐 비즈니스에서 경쟁 우위를 점하기 위해 추가적인 개발도 고려하고 있다고 밝혔습니다. 

그러나 시기를 특정하는 것은 어렵습니다. 이 발표는 정부 요원들이 사기업이 범죄 수익을 불법적으로 거래했다는 혐의로 기소를 공개한 지 일주일도 채 되지 않은 시점에 이루어졌습니다. 비판자들은 이 형사 사건이 매각 또는 가치 평가에 관한 협상을 촉발할 것이라고 말합니다. 

CEO 및 회사가 연방 Allegations에 대응

연방 검사는 Crypto Dispensers와 이사가 적어도 $10백만 전송 사기 및 마약 밀매와 같은 범죄와 관련된 

행위를 처리했다고 주장합니다. 조사에 따르면 고객들은 회사의 ATM에 현금 예금을 했으며, 이는 나중에 암호화폐로 전환되었습니다. 검찰은 이사가 이 암호화폐를 디지털 지갑 네트워크를 통해 이동시켜 그 기원을 은폐했다고 말합니다. 법무부에 따르면 이사는 신원 확인 제공을 포함한 시행된 

자금세탁방지 

규칙을 준수하거나 우회하지 않았습니다. 검찰은 회사의 고객확인(KYC) 규칙에도 불구하고 회사가 고위험 거래가 시스템을 자유롭게 흐르도록 허용했을 가능성이 있다고 주장합니다. 이사와 Crypto Dispensers는 모두 유죄를 부인했습니다. 그들은 자금세탁 공모라는 단일 혐의를 받으며, 연방 교도소에서 최대 20년의 형량을 받을 수 있습니다.

그들이 유죄 판결을 받으면 회사 자산을 몰수하도록 강제당할 수도 있습니다. 정부는 해당 자산을 연방 지역 법원으로 이전하고, 비트코인 ATM을 포함하여 공모의 일부라고 주장되는 모든 실제 자산을 몰수할 것을 요청하고 있습니다. 그렇지 않을 경우 검찰은 다른 재산을 요구할 수 있습니다.

암호화폐 시장 변동성이 기업에 압력

잠재적 매각은 전체 암호화폐 투자 분야의 혼란에 추가될 것입니다. 올해 초 가파른 상승 이후 비트코인 가격은 이제 몇 주째 하락하고 있습니다. 이 하락은 시장 수조 달러를 증발시키고 소매 및 기관 투자자들의 신뢰를 흔들기에 충분히 심각했습니다. 

이 모든 것이 업계 전반에 파장을 일으켰습니다. 높은 거래량에 의존하는 기업들(예: 거래소, 결제 처리업체, ATM 운영사)이 압박을 받고 있습니다. fewer 사용자가 암호화폐를 구매하고 판매함에 따라 거래량이 급감하고 있으며, 모든 거래에서 수익을 창출하는 Crypto Dispensers와 같은 기업에게는 거래량 감소가 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 

동시에 미국의 규제 압력이 높아지고 있습니다. 연방 기관들은 암호화폐 기업에 부과하는 요구 사항을 증가시켜 자금세탁 방지 통제, 소비자 보호, 사기와 관련된 문제에 대한 더 날카로운 감시를 초래했습니다. 

Crypto Dispensers와 같은 기업들은 이제 규제 준수를 보장하기 위해 준수 시스템, 인력 및 보고 도구에 더 많이 투자해야 합니다. 이 추가 비용은 중소 기업들에게 점점 더 관리하기 어려워지고 있습니다.