شركة صرافة عملات البيتكوين تتطلع إلى بيع بقيمة 100M amidst عملية غسل أموال

Crypto Dispensers، مشغل أجهزة صرافة عملات البيتكوين المبنية في شيكاغو، يدرس بيعاً بقيمة حوالي 100 مليون دولار. تم الإعلان عن ذلك بعد أيام قليلة من اتهام وزارة العدل الأمريكية للشركة ومديرها التنفيذي فيراس عيسى بتشغيل عملية غسل أموال بملايين الدولارات. 

ال الشركة تشغل آلات تتيح للعملاء شراء وبيع البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى في جميع أنحاء البلاد. أعلنت Crypto Dispensers أنها استشارت مستشارين للبحث في الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك البيع الكامل.

واحدة من أكبر مجالات الشركة، كما أشارت، هي قطاع البنية التحتية للأصول الرقمية، الذي يتغير بسرعة ويتجمع. تهدف إلى تحديد ما إذا كانت المنصة ستكتسب قيمة أكبر من خلال البيع أو الدمج أو إعادة هيكلة أصولها. 

أكدت الشركة أن المراجعة ليست مجرد رد على المسألة القانونية، بل هي مقياس لوجهة نظرها الأوسع لنموها في المرحلة التالية. قال فيراس عيسى، الرئيس التنفيذي لـ Crypto Dispensers، إن الشركة تدرس أيضاً تطورات إضافية للحصول على ميزة تنافسية في عمل تحويل النقد إلى عملات رقمية. 

ومع ذلك، فإن تحديد التوقيت أمر صعب. يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من كشف وكلاء الحكومة عن تهم ضد الشركة الخاصة بالتعامل غير القانوني مع أرباح الجريمة. يقول النقاد إن القضية الجنائية ستؤدي إلى مفاوضات بشأن البيع أو حتى التقييم. 

المدير التنفيذي والشركة يردان على الادعاءات الفيدرالية

زعم المدعون الفيدراليون أن شركة Crypto Dispensers وIsا تعاملت مع ما لا يقل عن $10 مليون جرائم ذات صلة مثل الاحتيال عبر الأسلاك والاتجار بالمخدرات. وأظهرت التحقيقات أن العملاء أودعوا نقداً في أجهزة الصراف الآلي التابعة للشركة، والتي تم تحويلها لاحقاً إلى عملات رقمية. 

زعم المدعون أن Isا نقلت تلك العملات الرقمية عبر شبكة من المحافظ الرقمية لإخفاء أصولها. ووفقاً لوزارة العدل، لم تمتثل Isا أو تحايل على قوانين مكافحة غسل الأموال التي كانت سارية، بما في ذلك اشتراط التحقق من الهوية. 

وكان هناك احتمال، كما يجادل المدعون، أن سمحت الشركة، رغم قواعد "اعرف عميلك" (KYC)، بتدفق الصفقات عالية المخاطر بحرية عبر أنظمتها. وقد أقرت كل من Isا وCrypto Dispensers بالبراءة. ويواجهان تهمة واحدة، وهي التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، مع عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن الاتحادي. 

كما قد يُجبران على التنازل عن أموال الشركة في حال إدانتهما. وتطلب الحكومة نقل الأصول إلى محكمة المقاطعة الفيدرالية ومصادرة جميع الأصول الفعلية، التي تزعم أنها كانت جزءاً من المؤامرة، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. وفي حال عدم الامتثال، قد يطالب المدعون بمصادرة ممتلكات أخرى.

توتر سوق العملات الرقمية يضغط على الشركة

من شأن عملية البيع المحتملة أن تزيد من حدة الاضطرابات في استثمار العملات الرقمية بشكل عام. وبعد صعود حاد في بداية العام، انخفض سعر البيتكوين الآن لأسابيع متتالية. وكان الانخفاض حاداً بما يكفي لحذف مليارات الدولارات من قيمة السوق وهز ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسيين على حد سواء.

وقد أدى كل هذا إلى موجات صدمة في جميع أنحاء الصناعة. الشركات التي تعتمد على أحجام تداول عالية — مثل منصات التبادل ومعالجي المدفوعات ومشغلي أجهزة الصراف الآلي — تتعرض لضغوط. ومع انخفاض عدد المستخدمين الذين يشترون ويبيعون العملات الرقمية، تتراجع أحجام المعاملات بشكل حاد، مما يؤثر مباشرة على أرباح الشركات مثل Crypto Dispensers، التي تحقق إيرادات من كل معاملة، حيث يؤدي أي انخفاض في حجم المعاملات إلى تأثير سلبي على الأرباح. 

وفي الوقت نفسه، تزداد الضغوط الناتجة عن التنظيم في الولايات المتحدة. فقد رفعت الوكالات الفيدرالية من المطالبات الموجهة لشركات العملات الرقمية، مما أدى إلى تشديد الرقابة على قضايا تتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال. 

تحتاج الشركات مثل Crypto Dispensers الآن إلى استثمار المزيد في أنظمة الامتثال والموظفين وأدوات الإبلاغ لضمان الامتثال التنظيمي. ويصبح هذا النفقة الإضافية غير قابلة للإدارة بشكل متزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

يقول محللو الصناعة إن كل هذه الضغوط مجتمعة — تقلب السوق، وضعف الإيرادات، وتشديد التنظيم — تدفع العديد من شركات العملات الرقمية إلى الاندماج أو الاستحواذ عليها أو الإغلاق.