La società di sportelli bancomat Bitcoin punta a una vendita da 100 milioni di dollari in mezzo a un'operazione di riciclaggio di denaro

Crypto Dispensers, un gestore di sportelli bancomat Bitcoin con sede a Chicago, sta valutando una vendita per un valore di circa 100 milioni di dollari. L'annuncio è stato fatto pochi giorni dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'azienda e il suo amministratore delegato, Firas Isa, di aver gestito un'operazione di riciclaggio di denaro multimilionaria. 

L' azienda gestisce macchine che consentono ai clienti di acquistare e vendere Bitcoin e altri asset digitali in tutto il paese. Crypto Dispensers ha dichiarato di aver assunto consulenti per valutare opzioni strategiche, inclusa la vendita completa.

Uno dei settori più importanti dell'azienda, ha osservato, è il settore delle infrastrutture per asset digitali, in rapida evoluzione e consolidamento. L'obiettivo è valutare se la piattaforma otterrà maggiore valore vendendo, fondendo o ristrutturando i propri asset. 

L'azienda ha sottolineato che la revisione non è semplicemente una risposta alla questione legale, ma piuttosto una misura della sua prospettiva più ampia sulla prossima fase di crescita. Firas Isa, CEO di Crypto Dispensers, ha dichiarato che l'azienda sta anche valutando ulteriori sviluppi per acquisire un vantaggio competitivo nel business cash-to-crypto. 

Tuttavia, è difficile stabilire con precisione i tempi. Questo annuncio arriva meno di una settimana dopo che agenti governativi hanno presentato accuse contro l'azienda privata per traffico illegale di profitti illeciti. I critici affermano che il procedimento penale darà il via a trattative per la vendita o addirittura per una valutazione. 

L'amministratore delegato e l'azienda rispondono alle accuse federali

Secondo le accuse dei procuratori federali, Crypto Dispensers e Isa avrebbero gestito almeno 10 milioni di dollari relativi a reati quali frode telematica e traffico di stupefacenti. I clienti effettuavano cash presso gli sportelli automatici della società, che venivano poi convertiti in criptovaluta. 

Secondo l'accusa, Isa avrebbe trasferito le criptovalute attraverso una rete di portafogli digitali per nasconderne la provenienza. Sempre secondo il Dipartimento di Giustizia, Isa non avrebbe rispettato o aggirato le antiriciclaggio in vigore, tra cui l'obbligo dident. 

Secondo i pubblici ministeri, esisteva la possibilità che, nonostante le sue regole KYC (Know-Your-Customer), l'azienda consentisse il libero flusso di transazioni ad alto rischio attraverso i suoi sistemi. Isa e Crypto Dispensers si sono dichiarati entrambi non colpevoli. Rischiano un'unica accusa, quella di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, e una pena massima di 20 anni di carcere federale. 

Potrebbero anche essere costretti a confiscare i soldi dell'azienda se fossero dichiarati colpevoli. Il governo chiede che i beni vengano trasferiti alla Corte Distrettuale Federale e che tutti i beni effettivi, che sostengono facessero parte della cospirazione, compresi i bancomat Bitcoin , vengano confiscati. In caso contrario, i pubblici ministeri potrebbero esigere altri beni.

La turbolenza del mercato delle criptovalute mette sotto pressione l'azienda

La potenziale vendita aumenterebbe ulteriormente la turbolenza che affligge gli investimenti in criptovalute nel loro complesso. Dopo una rapida ascesa all'inizio dell'anno, il prezzo di Bitcoin è ora in calo da diverse settimane. Il calo è stato abbastanza grave da spazzare via miliardi di dollari dal mercato e minare la fiducia degli investitori retail e istituzionali.

Tutto ciò ha avuto un effetto ripple in tutto il settore. Le aziende che fanno affidamento su elevati volumi di trading, come exchange, processori di pagamento e gestori di sportelli bancomat, sono sotto pressione. Con un numero sempre minore di utenti che acquistano e vendono criptovalute, i volumi delle transazioni stanno crollando; per aziende come i distributori di criptovalute, che generano ricavi da ogni transazione, un piccolo aumento dei profitti è direttamente influenzato da qualsiasi calo del volume delle transazioni. 

Allo stesso tempo, la pressione della regolamentazione statunitense sta aumentando. Le agenzie federali hanno aumentato i requisiti richiesti alle aziende crypto, con conseguente maggiore attenzione alle questioni relative ai controlli antiriciclaggio, alla tutela dei consumatori e alle frodi. 

Aziende come Crypto Dispenser ora devono investire di più in sistemi di conformità, personale e strumenti di reporting per garantire la conformità normativa. Questa spesa aggiuntiva sta diventando sempre più ingestibile per le piccole e medie imprese. 

Gli analisti del settore affermano che tutta questa pressione combinata (volatilità del mercato, ricavi più bassi e normative più severe) sta spingendo molte aziende del settore delle criptovalute a fondersi, essere acquisite o chiudere.