Empresa de caixas ATM de Bitcoin mira venda de $100M no meio de operação de branqueamento de capitais
- Crypto Dispensers está explorando uma venda de US$ 100 milhões em meio a pressões de mercado e legais.
- O CEO Firas Isa e a empresa enfrentam acusações de lavagem de dinheiro no valor de US$ 10 milhões e se declararam não culpados.
- A empresa contratou consultores para revisar opções estratégicas, incluindo venda, fusão ou reestruturação.
A Crypto Dispensers, operadora de caixas ATM de Bitcoin com sede em Chicago, está a considerar uma venda avaliada em aproximadamente 100 milhões de dólares. O anúncio foi feito poucos dias depois de o Departamento de Justiça dos EUA ter acusado a empresa e o seu diretor-geral, Firas Isa, de operar uma rede de branqueamento de capitais no valor de milhões de dólares.
O empresa opera máquinas que permitem aos clientes comprar e vender Bitcoin e outros ativos digitais em todo o país. A Crypto Dispensers afirmou que contratou consultores para analisar opções estratégicas, incluindo uma venda total.
Uma das maiores áreas da empresa, segundo notou, é o setor de infraestrutura de ativos digitais, que está em rápida mudança e consolidação. O objetivo é determinar se a plataforma obterá mais valor através da venda, fusão ou reestruturação dos seus ativos.
A empresa enfatizou que a revisão não é apenas uma resposta ao assunto legal, mas sim uma medida da sua perspetiva mais ampla sobre a próxima fase de crescimento. Firas Isa, CEO da Crypto Dispensers, afirmou que a empresa também está a considerar outros desenvolvimentos para ganhar uma vantagem competitiva no negócio de dinheiro para criptomoedas.
No entanto, é difícil precisar o momento. Este anúncio surge menos de uma semana após agentes do governo terem apresentado acusações contra a empresa privada por lidar ilegalmente com os lucros do crime. Os críticos afirmam que o caso criminal irá impulsionar negociações sobre a venda ou mesmo uma reavaliação do valor.
CEO e empresa respondem às alegações federais
Os promotores federais afirmaram que a Crypto Dispensers e Isa manusearam pelo menos $10 milhões relacionados com crimes como fraude por via eletrónica e tráfico de estupefacientes. Os clientes efetuaram depósitos em dinheiro nas caixas ATM da empresa, que foram posteriormente convertidos em criptomoeda, segundo a investigação.
Segundo os promotores, Isa teria transferido essa criptomoeda através de uma rede de carteiras digitais para ocultar a sua origem. De acordo com o DOJ, Isa não cumpriu ou contornou as regras anti-lavagem de dinheiro que estavam em vigor, incluindo a prestação de verificação de identidade.
Havia a possibilidade, argumentam os promotores, de que, apesar das suas regras de conhecimento do cliente (KYC), a empresa permitisse que transações de alto risco fluíssem livremente através dos seus sistemas. Isa e a Crypto Dispensers declararam-se não culpados. Enfrentam uma única acusação de conspiração para cometer branqueamento de capitais, com uma pena máxima de 20 anos de prisão federal.
Podem também ser obrigados a confiscar o dinheiro da empresa se forem considerados culpados. O governo está a solicitar que o ativo seja transferido para o Tribunal Distrital Federal e que todos os ativos reais, que afirmam fazer parte da conspiração, incluindo caixas ATM de Bitcoin, sejam confiscados. Caso contrário, os promotores podem exigir outros bens.
A volatilidade do mercado de criptomoedas pressiona a empresa
A venda potencial viria somar-se à turbulência no investimento em criptomoedas como um todo. Após um ascenso vertiginoso no início do ano, o preço do Bitcoin tem vindo a cair durante várias semanas. A queda foi severa o suficiente para apagar bilhões de dólares do mercado e abalar a confiança dos investidores retalhistas e institucionais.
Tudo isto levou a um efeito de onda em toda a indústria. As empresas que dependem de altos volumes de negociação — como bolsas, processadores de pagamentos e operadores de caixas ATM — estão sob pressão. À medida que menos utilizadores compram e vendem criptomoedas, os volumes de transação estão a despencar, o que impacta diretamente os lucros de empresas como a Crypto Dispensers, que gera receita a partir de cada transação.
Ao mesmo tempo, a pressão da regulamentação dos EUA está a aumentar. As agências federais intensificaram as exigências colocadas às empresas de criptomoedas, resultando numa fiscalização mais rigorosa de questões relacionadas com controlos anti-lavagem de dinheiro, proteção ao consumidor e fraude.
Empresas como a Crypto Dispensers agora precisam de investir mais em sistemas de conformidade, pessoal e ferramentas de relatórios para garantir a conformidade regulatória. Esta despesa adicional está a tornar-se cada vez mais ingovernável para empresas pequenas ou de médio porte.
Analistas do setor afirmam que toda esta pressão combinada — volatilidade do mercado, receitas mais fracas e regulamentação mais rigorosa — está a levar muitas empresas de criptomoedas a fundir-se, ser adquiridas ou encerrar.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
