Empresa de cajeros automáticos Bitcoin planea vender $100 millones en medio de redada de lavado de dinero

Crypto Dispensers, operador de cajeros automáticos Bitcoin con sede en Chicago, está considerando una venta por un valor aproximado de 100 millones de dólares. Este anuncio se hizo pocos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a la compañía y a su director ejecutivo, Firas Isa, de operar una operación multimillonaria de blanqueo de capitales. 

La empresa opera máquinas que permiten a los clientes comprar y vender Bitcoin y otros activos digitales en todo el país. Crypto Dispensers declaró haber contratado asesores para analizar opciones estratégicas, incluyendo una venta completa.

Una de las áreas más importantes de la compañía, señaló, fue el sector de infraestructura de activos digitales, que está cambiando y consolidándose rápidamente. Su objetivo es determinar si la plataforma obtendrá mayor valor mediante la venta, fusión o reestructuración de sus activos. 

La compañía enfatizó que la revisión no es simplemente una respuesta al asunto legal, sino una medida de su perspectiva más amplia sobre su próxima fase de crecimiento. Firas Isa, CEO de Crypto Dispensers, afirmó que la compañía también está considerando desarrollos adicionales para obtener una ventaja competitiva en el negocio de casha criptomonedas. 

Sin embargo, determinar el momento exacto es difícil. Este anuncio se produce menos de una semana después de que agentes del gobierno revelaran cargos contra la empresa privada por tráfico ilegal de ganancias del delito. Los críticos afirman que el caso penal impulsará negociaciones sobre la venta o incluso una valoración. 

El director ejecutivo y la empresa responden a las acusaciones federales

Los fiscales federales han afirmado que Crypto Dispensers e Isa manejaron al menos 10 millones de dólares relacionados con delitos como fraude electrónico y narcotráfico. Según la investigación, los clientes realizaban cash en los cajeros automáticos de la empresa, que posteriormente se convertían en criptomonedas. 

Según los fiscales, Isa supuestamente transfirió esa criptomoneda a través de una red de monederos digitales para ocultar su origen. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Isa no cumplió ni eludió las contra el lavado de dinero que se habían implementado, incluida la verificación dedent. 

Existía la posibilidad, argumentan los fiscales, de que, a pesar de sus normas de conocimiento del cliente (KYC), la empresa permitiera que transacciones de alto riesgo fluyeran libremente a través de sus sistemas. Tanto Isa como Crypto Dispensers se declararon inocentes. Se enfrentan a un solo cargo, el de conspiración para el blanqueo de capitales, y a una pena máxima de 20 años de prisión federal. 

También podrían verse obligados a confiscar el dinero de la empresa si fueran declarados culpables. El gobierno solicita que el activo se transfiera al Tribunal Federal de Distrito y que se confisquen todos los activos reales que, según afirman, formaban parte de la conspiración, incluidos los cajeros automáticos Bitcoin . De lo contrario, la fiscalía podría exigir otros bienes.

La turbulencia del mercado de criptomonedas presiona a la empresa

La posible venta agravaría la turbulencia en la inversión en criptomonedas en general. Tras un ascenso vertiginoso a principios de año, el precio de Bitcoin lleva varias semanas cayendo. La caída ha sido lo suficientemente grave como para eliminar miles de millones de dólares del mercado y socavar la confianza de los inversores minoristas e institucionales.

Todo esto ha generado un efecto ripple en toda la industria. Las empresas que dependen de un alto volumen de transacciones, como las plataformas de intercambio, los procesadores de pagos y los operadores de cajeros automáticos, se ven sometidas a presión. A medida que menos usuarios compran y venden criptomonedas, el volumen de transacciones se desploma. Para empresas como Crypto Dispensers, que generan ingresos con cada transacción, un pequeño aumento en las ganancias se ve directamente afectado por cualquier disminución en el volumen de transacciones. 

Al mismo tiempo, la presión de la regulación estadounidense va en aumento. Las agencias federales han incrementado las exigencias a las empresas de criptomonedas, lo que ha resultado en un escrutinio más riguroso de cuestiones relacionadas con los controles antilavado de dinero, la protección del consumidor y el fraude. 

Empresas como Crypto Dispensers ahora necesitan invertir más en sistemas de cumplimiento, personal y herramientas de generación de informes para garantizar el cumplimiento normativo. Este gasto adicional se está volviendo cada vez más difícil de gestionar para las pequeñas y medianas empresas. 

Los analistas de la industria dicen que toda esta presión combinada (volatilidad del mercado, ingresos más débiles y una regulación más estricta) está impulsando a muchas empresas de criptomonedas a fusionarse, ser adquiridas o cerrar.