マネーロンダリング摘発を受け、Bitcoin ATM会社が1億ドルの売却を検討

シカゴに拠点を置く Bitcoin ATM運営会社、クリプト・ディスペンサーズは、約1億ドル相当の売却を検討している。この発表は、米国司法省が同社と最高経営責任者（CEO）のフィラス・イサ氏を、数百万ドル規模のマネーロンダリングに関与したとして告発した数日後に行われた。 

同社 は を売買できる機械を全国で運営している Bitcoin やその他のデジタル資産 クリプト・ディスペンサーズは、完全売却を含む戦略的選択肢を調査するためにアドバイザーを雇用したと発表した。

同社によると、同社の最大の事業分野の一つは、急速に変化し統合が進むデジタル資産インフラセクターである。同社は、資産の売却、合併、あるいは再編によってプラットフォームの価値がさらに高まるかどうかを見極めることを狙っている。 

同社は、今回の見直しは単なる法的問題への対応ではなく、次の成長段階に向けたより広範な展望を示すものであると強調した。Crypto DispensersのCEOであるFiras Isa氏は、現金から cash通貨への交換事業における競争優位性を獲得するために、さらなる開発も検討していると述べた。 

しかし、時期を正確に特定するのは困難です。今回の発表は、政府当局がこの民間企業に対し、犯罪収益の違法な取引を理由とする告発を行ってから1週間も経たないうちに行われました。批評家は、この刑事事件をきっかけに、売却交渉、あるいは評価額の算定が行われるだろうと指摘しています。 

CEOと会社が連邦政府の申し立てに応答

連邦検察当局は、クリプト・ディスペンサーズとイサが、電信詐欺や麻薬密売などの犯罪に関連して cash 、それがその後仮想通貨に変換されたという。少なくとも 1000万ドルを取り扱っていたと主張している。捜査によると、顧客は同社のATMでを預け入れ

検察当局によると、イサ容疑者はその暗号資産の出所を隠蔽するため、デジタルウォレットのネットワークを通じて送金した疑いがある。司法省によれば、イサ容疑者は本人確認の提供を含む、施行されているマネーロンダリング防止規則を遵守せず、また回避たdent。という

検察側は、顧客確認（KYC）規則にもかかわらず、同社が高リスク取引を自社システムを通じて自由に流通させていた可能性があると主張している。ISAとCrypto Dispensersはいずれも無罪を主張している。両容疑はマネーロンダリング共謀罪のみで、最高20年の連邦刑務所での懲役刑が科される可能性がある。 

有罪判決を受けた場合、会社の資金も没収される可能性があります。政府は、資産を連邦地方裁判所に移送し、 Bitcoin ATMを含む、共謀に関与したと主張するすべての資産を没収するよう求めています。もしそれが認められなければ、検察は他の財産の差し押さえを求める可能性があります。

暗号市場の混乱が同社に圧力をかける

売却の可能性は、仮想通貨投資全体の混乱をさらに悪化させるだろう。 Bitcoin の価格は、年初に急騰した後、数週間にわたって下落している。この下落は、数十億ドル規模の資産が市場から消え、個人投資家と機関投資家の信頼を揺るがすほど深刻である。

これらすべてが業界全体に ripple 効果をもたらしています。取引所、決済代行業者、ATM運営会社など、高い取引量に依存する企業は圧力を受けています。暗号資産の売買を行う利用者が減少するにつれて、取引量は急落しています。暗号資産ディスペンサーのように、あらゆる取引から収益を得る企業にとっては、わずかな利益の増加も取引量の減少に直接影響を及ぼします。 

同時に、米国の規制からの圧力も高まっています。連邦政府機関は仮想通貨企業への要求を強化し、マネーロンダリング対策、消費者保護、詐欺行為に関する問題への監視を強化しています。 

Crypto Dispensersのような企業は、規制遵守を確保するために、コンプライアンスシステム、人員、報告ツールへの投資を増やす必要があります。この追加費用は、中小企業にとってますます負担が大きくなりつつあります。 

業界アナリストによると、市場のボラティリティ、収益の減少、規制の強化といった複合的な圧力により、多くの暗号通貨関連企業が合併、買収、あるいは閉鎖に追い込まれているという。