ビットコインATM企業、マネーロンダリング摘発を受け$100Mの売却を検討

シカゴに拠点を置くビットコインATM事業者であるCrypto Dispensersは、約1億ドルの売却を検討しています。この発表は、米国司法省が同社とその最高経営責任者（CEO）であるフィラス・イサ氏を、数百万ドル規模のマネーロンダリング事件に関与したとして告発した数日後に行われました。 

この は現在 同社は、顧客が全国でビットコインやその他のデジタル資産の売買を可能にする機械を Crypto Dispensersは、完全売却を含む戦略的オプションを調査するためにアドバイザーを採用したと述べました。

同社は、急速に変化し統合が進んでいるデジタル資産インフラセクターが同社の最大の分野の一つであると指摘しました。同社は、プラットフォームが資産を売却、合併、または再編することによってより多くの価値を得られるかどうかを決定することを目指しています。 

同社は、このレビューが法的問題への単なる対応ではなく、成長の次の段階に関するより広範な視点に基づく措置であることを強調しました。Crypto DispensersのCEOであるフィラス・イサ氏は、同社はキャッシュから暗号通貨へのビジネスで競争優位性を獲得するために、さらなる開発も検討していると述べました。 

しかし、タイミングを特定するのは困難です。この発表は、政府要員が民間企業に対する犯罪収益の違法な取引の容疑を明らかにしてから1週間未満で行われました。批評家は、刑事事件が売却に関する交渉や評価を促すだろうと述べています。 

CEOと会社が連邦の告発に対応

連邦検察官は、Crypto Dispensersとイサ氏が少なくとも $10百万 電信詐欺や麻薬密売などの犯罪に関連して行動したと主張しています。調査によると、顧客は同社のATMに現金を預け、その後暗号通貨に変換されました。 

検察官によると、イサ氏はその暗号通貨をデジタルウォレットのネットワークを通じて移転し、その起源を隠蔽したとされています。DOJによると、イサ氏は マネーロンダリング防止 規則、身元確認の提供を含む、執行されていた規則に従わなかったか、これを回避しました。 

検察官は、同社の本人確認（KYC）規則にもかかわらず、同社が高リスクの取引をシステムを通じて自由に流した可能性があると主張しています。イサ氏とCrypto Dispensersはともに無罪を主張しています。彼らは、マネーロンダリング共謀の単一の容疑に直面しており、連邦刑務所で最大20年の刑に処せられる可能性があります。 

有罪となった場合、会社資金の没収を強制される可能性もあります。政府は、資産を連邦地区裁判所に移転し、ビットコインATMを含む、共謀の一部であると主張されるすべての実際の資産を没収することを求めています。そうでない場合、検察官は他の財産を要求する可能性があります。

暗号市場の混乱が企業に圧力をかける

潜在的な売却は、全体としての暗号通貨投資の混乱に拍車をかけます。今年の前半の急騰の後、ビットコインの価格は数週間にわたって下落しています。この下落は、市場から数十億ドルを消し去り、小売投資家と機関投資家の信頼を揺るがすほど深刻でした。

これらすべてが業界全体に波紋を広げています。高取引量に依存する企業（取引所、決済プロセッサー、ATM事業者など）は圧力を受けています。ユーザーが暗号通貨を購入および売却する数が減るにつれて、取引量は急減しており、取引ごとに収益を上げるCrypto Dispensersのような企業にとって、取引量のわずかな減少が利益に直接影響を与えます。 

同時に、米国の規制からの圧力が高まっています。連邦機関は暗号通貨企業に対する要求を増やし、マネーロンダリング防止対策、消費者保護、詐欺に関連する問題に対する厳格な監視を強化しています。 

Crypto Dispensersのような企業は、規制遵守を確保するために、コンプライアンスシステム、人材、報告ツールにより多くの投資を行う必要があります。この追加費用は、中小企業にとってますます管理不可能なものになりつつあります。 

業界アナリストは、市場のボラティリティ、収益の弱体化、厳しい規制というこれらの複合的な圧力が、多くの暗号通貨企業を合併、買収、または閉鎖に追い込んでいると述べています。