Чикагский оператор Bitcoin банкоматов Crypto Dispensers рассматривает возможность продажи на сумму около 100 миллионов долларов. Это заявление было сделано всего через несколько дней после того, как Министерство юстиции США обвинило компанию и её генерального директора Фираса Ису в организации многомиллионной операции по отмыванию денег.
Компания , которые позволяют клиентам покупать и продавать Bitcoin и другие цифровые активы по всей стране. Crypto Dispensers заявила, что наняла консультантов для изучения стратегических вариантов, включая полную продажу.
Компания отметила, что одним из крупнейших направлений деятельности является сектор инфраструктуры цифровых активов, который быстро меняется и консолидируется. Целью компании является определение того, увеличит ли платформа стоимость за счёт продажи, слияния или реструктуризации своих активов.
Компания подчеркнула, что проверка — это не просто ответ на юридический вопрос, а скорее мера более широкого взгляда на следующий этап своего роста. Фирас Иса, генеральный директор Crypto Dispensers, заявил, что компания также рассматривает дополнительные разработки для получения конкурентного преимущества в сфере обмена cashв криптовалюту.
Однако точно определить сроки сложно. Это заявление было сделано менее чем через неделю после того, как правительственные агенты предъявили частной фирме обвинения в незаконном обороте преступных доходов. Критики утверждают, что уголовное дело послужит поводом для переговоров о продаже или даже оценке.
Генеральный директор и компания отвечают на федеральные обвинения
Федеральные прокуроры утверждают, что Crypto Dispensers и Isa обработали не менее 10 миллионов долларов , связанных с такими преступлениями, как мошенничество с использованием электронных средств связи и незаконный оборот наркотиков. Согласно расследованию, клиенты вносили cash в банкоматы компании, которые затем конвертировались в криптовалюту.
По словам прокуроров, Иса якобы перевёл эти криптовалюты через сеть цифровых кошельков, чтобы скрыть их происхождение. По данным Министерства юстиции, Иса не соблюдал и не обходил по борьбе с отмыванием денег , включая требование о dent .
По мнению прокуроров, существовала вероятность, что, несмотря на правила «Знай своего клиента» (KYC), компания допускала свободное осуществление высокорисковых транзакций через свои системы. Isa и Crypto Dispensers не признали себя виновными. Им предъявлено одно обвинение — в сговоре с целью отмывания денег, и максимальный срок наказания — 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
В случае признания их виновными они также могут быть вынуждены конфисковать деньги компании. Правительство требует передать активы в Федеральный окружной суд, а также конфисковать все активы, которые, по их утверждению, были частью сговора, включая Bitcoin банкоматы. В противном случае прокуратура может потребовать изъятия другого имущества.
Турбулентность на рынке криптовалют оказывает давление на компанию
Потенциальная продажа усилит панику на рынке криптовалютных инвестиций в целом. После стремительного роста в начале года цена Bitcoin уже несколько недель падает. Падение оказалось настолько сильным, что с рынка ушли миллиарды долларов, что подорвало доверие розничных и институциональных инвесторов.
Всё это вызвало ripple реакцию по всей отрасли. Компании, зависящие от больших объёмов торгов, такие как биржи, платёжные системы и операторы банкоматов, подвергаются давлению. Поскольку всё меньше пользователей покупают и продают криптовалюту, объёмы транзакций стремительно падают. Для таких компаний, как криптодиспенсеры, которые получают доход с каждой транзакции, даже небольшой рост прибыли напрямую зависит от любого снижения объёма транзакций.
В то же время давление со стороны регулирующих органов США растёт. Федеральные агентства ужесточили требования к криптовалютным компаниям, что привело к более пристальному вниманию к вопросам, связанным с борьбой с отмыванием денег, защитой прав потребителей и мошенничеством.
Таким компаниям, как Crypto Dispensers, теперь необходимо больше инвестировать в системы комплаенса, персонал и инструменты отчётности для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Эти дополнительные расходы становятся всё более непосильными для малого и среднего бизнеса.
Аналитики отрасли утверждают, что все это совокупное давление — волатильность рынка, снижение доходов и ужесточение регулирования — заставляет многие криптокомпании объединяться, быть приобретенными или закрываться.
