Binance 윤곽이 드러나기 시작하면서, 바이낸스의 주요 트레이더 몇 명이 싱가포르에 모여 상황을 미리 살펴보았습니다.
싱가포르의 번화가에서 Binance 주최한 비공개 만찬에서, VIP로 불리는 소수의 마켓 메이커들은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국에서의 법적 문제들을 극복할 준비가 되어 있다는 소식을 접했습니다. 참석자들은 고급 요리를 즐기며 Binance 임원진으로부터 관련 정보를 들었습니다.
이 행사에는 훗날 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 회사의 대외적 얼굴 자리에서 물러나게 될 자오 창펑이 불참했다. 자오의 후임으로 지명된 리처드 텅은 참석하여 손님들과 어울렸다.
법적 분쟁 및 합의 추측
비공개 만찬에서 참석자들은 Binance 관계자들에게 미국 당국과의 합의 내용, 특히 회사가 지불해야 할 벌금 액수에 대해 질문했습니다. 일각에서는 Binance 감당할 수 있을 것으로 보이는 40억 달러의 벌금에 대한 추측이 제기되었습니다. 그러나 Binance어떤 부분이 잘못되었는지 구체적으로 밝히지 않고, 이러한 보도 내용의 정확성에 이의를 제기했습니다.
2023년, 창펑 자오는 생활 방식을 바꿔 아랍에미리트에서 더 많은 시간을 보내기 시작했습니다. 그는 세계에서 가장 높은 건물인 부르즈 할리파 옆에 있는 호화 아파트에 거주하고 있습니다. 자오는 Binance의 공동 창업자인 이허와 함께 11월 이스탄불에서 열린 바이낸스의 블록체인 행사에 불참했습니다. 내부 관계자들에 따르면, 자오는 적어도 5월부터 경영진 회의에서 자신의 퇴임을 암시해 왔다고 합니다.
아랍에미리트(UAE)와 미국 간에 범죄인 인도 협정이 체결되지 않았음에도 불구하고, 자오의 개인적인 법적 상황은 안정된 것처럼 보였습니다. 그러나 미 법무부와의 협상이 격화되면서 압박은 점점 커져갔습니다. 2023년 초에 성사될 뻔했던 협상이 결렬되면서 자오는 더욱 무거운 처벌을 받을 위험에 처하게 되었습니다. UAE 당국은 재정적 평판을 개선하고자 자오 사건에서 거리를 두었습니다. 결국 자오는 자발적으로 미국으로 건너가 당국에 자수하기로 결정했습니다.
Binance의 여정과 규제 당국의 심사
Binance 2017년 암호화폐 시장에 데뷔하여 빠르게 대형 경쟁사들을 제치고 성장했습니다. 초기에는 중국에 본사를 두었지만, 규제 문제로 인해 일본을 거쳐 몰타로 이전했습니다. Binance 공식적인 본사가 없으며, 미국 금융 기관과는 달리 미국 증권거래위원회에 중요한 공시를 하지 않습니다.
미국 규제 당국의 Binance 조사는 회사 설립 1년 차였던 2018년부터 시작되었습니다. 법무부, 재무부, 상품선물거래위원회(CFTC) 등 여러 미국 정부 기관이 조사에 참여했습니다. 또한, 증권거래위원회(SEC)는 고객 자금 횡령 및 미국 시민의 불법 접근 혐의로 Binance 와 자오밍 CEO를 상대로 별도의 소송을 진행했습니다.
Binance 의 급속한 성장과 상당한 수의 미국 고객으로 인해 미국 당국의 주목을 받게 되었습니다. 미국 국세청(IRS)은 Binance 의 활동, 특히 블록체인 상의 자금 trac Binance 사이버 범죄 등 다양한 IRS 형사 수사에 반복적으로 연루되었습니다 .
2019년부터 2020년까지 수사관들은 내부 커뮤니케이션, 채팅 기록, 이메일 등 방대한 양의 데이터를 분석했습니다. 결정적인 단서는 2022년 여름에 나왔는데, 수사관들은 자오 회장이 회사의 미국 법률 위반 사실을 직접 알고 있었다는 중요한 증거를 발견했습니다.
다각적인 조사
미국 국세청(IRS) 산하 로스앤젤레스 서부 사이버 범죄 수사팀이 워싱턴 서부 지방 검찰청과 협력하여 이번 수사를 주도했습니다. 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 집행 및 준법 담당 부국장인 휘트니 케이스는 Binance의 마케팅 관행이 회사의 주목을 받게 된 주요 요인이라고 강조했습니다.
미국 재무부 산하 범죄범죄단속네트워크(FinCEN)는 2020년 말 Binance 로부터 정보를 수집하기 위한 노력을 시작했으며, 자금 흐름을 trac위해 광범위한 데이터 분석을 실시했습니다. 분석 결과, Binance가 미국 규정을 회피하면서 미국 사용자를 받아들인 사실이 밝혀졌고, 이로 인해 바이낸스와 창펑 자오 회장 모두 형사 기소되었습니다.
미국 법무부가 Binance 에 부과한 제재는 금융기관에 대해 역대 가장 중대한 제재 중 하나로 여겨집니다. 창펑 자오는 최대 10년의 징역형과 상당한 벌금형, 그리고 범죄 행위로 얻은 수익 몰수형에 처할 수 있습니다. 그의 선고 공판은 2월로 예정되어 있으며, 유죄 인정 합의에는 형량이 18개월을 넘지 않는다는 조건 하에 항소권을 포기하는 내용이 포함되어 있습니다. 그는 3년 후 회사에 복귀할 가능성도 있습니다.
Binance의 향후 전망
Binance 는 이러한 법적 문제에 대처하는 동시에 이미 미래를 위한 계획을 세우고 있습니다. 리처드 텡 신임 CEO는 최근 VIP 및 기관 고객에게 보낸 이메일에서 낙관적인 전망을 밝히며 향후 흥미로운 발전이 있을 것이라고 암시했습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소 Binance가 창립자 자오창펑을 둘러싼 법적 분쟁으로 미국 당국과 중대한 합의를 앞두고 있습니다. 이번 사건의 결과는 암호화폐 산업과 미국의 규제 환경에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
