المشاكل القانونية التي يواجهها مؤسس منصة Binance وتسوية بمليارات الدولارات مع السلطات الأمريكية

في شهر سبتمبر، ومع بدء تبلور ملامح التسوية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين Binance Holdings Ltd. والسلطات الأمريكية، اجتمع بعض كبار متداوليها في سنغافورة لمعاينة الوضع.

خلال عشاء خاص استضافته منصة Binance في منطقة الحياة الليلية بسنغافورة، علمت مجموعة مختارة من صناع السوق، الذين يُشار إليهم عادةً بالشخصيات المهمة، أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم على وشك تجاوز مشاكلها القانونية في الولايات المتحدة. وتناول الحضور أطباقًا فاخرة بينما قدم مسؤولو Binance رؤى قيّمة. 

كان تشانغبينغ تشاو غائباً بشكل ملحوظ عن هذا الحدث، والذي أقر لاحقاً بذنبه في تهمة جنائية واستقال من منصبه كوجه إعلامي للشركة. أما ريتشارد تينغ، خليفة تشاو المُعيّن، فقد كان حاضراً، واختلط بالضيوف.

مشاكل قانونية وتكهنات حول التسوية

خلال العشاء الخاص، استفسر الحضور من مسؤولي Binance عن تفاصيل التسوية الوشيكة مع السلطات الأمريكية، ولا سيما المبلغ المحتمل الذي ستدفعه الشركة كغرامات. وتداولت التكهنات حول غرامة قدرها 4 مليارات دولار، وهو مبلغ يبدو أن Binance قادرة على دفعه. إلا أن Binanceتنفي دقة هذا التصوير للأحداث دون تحديد الجوانب غير الصحيحة.

في عام ٢٠٢٣، عدّل تشانغبينغ تشاو نمط حياته، فأصبح يقضي وقتاً أطول في الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم في شقة فاخرة بجوار برج خليفة، أطول مبنى في العالم. وقد اختار تشاو، إلى جانب يي هي، الشريك المؤسس لشركة Binance، عدم حضور فعالية الشركة الخاصة بتقنية البلوك تشين في إسطنبول في نوفمبر. وبحسب مصادر مطلعة، كان تشاو يلمّح، منذ مايو على الأقل، خلال اجتماعات مع القيادة، إلى نيته الرحيل الوشيك.

على الرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بدا الوضع القانوني الشخصي لتشاو آمناً. إلا أن الضغوط تزايدت مع تصاعد المفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية. وقد تعثرت صفقة محتملة في أوائل عام ٢٠٢٣، مما عرّض تشاو لعقوبة أشد. وسعياً لتحسين سمعتها المالية، نأت السلطات الإماراتية بنفسها عن قضية تشاو. وفي نهاية المطاف، كان قرار تشاو هو السفر طواعية إلى الولايات المتحدة وتسليم نفسه للسلطات.

رحلة منصة Binanceوالتدقيق التنظيمي

دخلت منصة Binance عالم العملات الرقمية عام ٢٠١٧، وسرعان ما تفوقت على منافسيها الأكبر حجماً. كان مقرها الأصلي في الصين، ثم انتقلت إلى اليابان، ولاحقاً إلى مالطا بسبب التحديات التنظيمية. لا تمتلك Binance مقراً رسمياً، وعلى عكس المؤسسات المالية الأمريكية، لا تُصدر بيانات مهمة عبر الإفصاحات التنظيمية الأمريكية.

تعود التحقيقات التنظيمية الأمريكية مع Binance إلى عام 2018، حين كانت الشركة في عامها الأول. وقد شاركت في هذه التحقيقات عدة وكالات حكومية أمريكية، من بينها وزارة العدل ووزارة الخزانة وهيئة تداول السلع الآجلة. كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية منفصلة ضد Binance وتشاو بتهمة سوء إدارة أموال العملاء والوصول غير القانوني إليها من قبل مواطنين أمريكيين.

Binanceوقاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة إلى لفت انتباه السلطات الأمريكية. ولعبت مصلحة الضرائب الأمريكية دورًا محوريًا في التحقيق في Binanceأنشطة باينانس، لا سيما في tracعلى تقنية البلوك تشين. وبمرور الوقت، Binance كيانًا متكرر الظهور في تحقيقات جنائية مختلفة لمصلحة الضرائب، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسواق الإنترنت المظلم، والجرائم الإلكترونية، وغسيل الأموال.

في الفترة ما بين عامي 2019 و2020، تعمّق المحققون في كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك المراسلات الداخلية وسجلات المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني. وجاء الاختراق في صيف عام 2022 عندما كشف المحققون عن أدلة حاسمة تشير إلى علم تشاو المباشر بانتهاك الشركة للقوانين الأمريكية.

تحقيق متعدد الجوانب

قادت وحدة الجرائم الإلكترونية الغربية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية في لوس أنجلوس التحقيق بالتعاون مع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن. وسلطت ويتني كيس، المديرة المساعدة لشؤون الإنفاذ والامتثال في شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، الضوء على ممارسات التسويق لشركة Binanceباعتبارها عاملاً رئيسياً لفت الأنظار إلى الشركة. 

بدأت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) جهودها لجمع معلومات من Binance في أواخر عام 2020، وأجرت تحليلاً موسعاً للبيانات tracالتدفقات المالية. وخلص المسؤولون إلى أن قبول Binanceللمستخدمين الأمريكيين مع التحايل على اللوائح الأمريكية أدى إلى توجيه اتهامات جنائية ضد كل من الشركة وتشانغبينغ تشاو.

تُعتبر العقوبات المفروضة على Binance من بين أشد العقوبات التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية على مؤسسة مالية على الإطلاق. يواجه تشانغبينغ تشاو عقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات، وغرامات باهظة، ومصادرة الأرباح الناتجة عن جرائمه المزعومة. من المقرر النطق بالحكم في فبراير، ويتضمن اتفاق الإقرار بالذنب تنازله عن حقه في الاستئناف، شريطة ألا تتجاوز مدة عقوبته ثمانية عشر شهرًا. ويُحتمل عودته إلى الشركة بعد ثلاث سنوات.

نظرة Binanceالمستقبلية

بينما تواجه منصة Binance هذه التحديات القانونية، فإنها تخطط بالفعل للمستقبل. وقد أعرب ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي الجديد، عن تفاؤله في رسالة بريد إلكتروني حديثة إلى كبار الشخصيات والعملاء المؤسسيين، ملمحاً إلى تطورات مثيرة قادمة.

تواجه Binance، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، تسوية تاريخية مع السلطات الأمريكية، في ظل تورط مؤسسها تشانغبينغ تشاو في مشاكل قانونية. وستكون لنتائج هذه القضية البارزة تداعيات كبيرة على صناعة العملات الرقمية والبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة.