- 世界最大の暗号資産取引所であるBinanceは、多額の金銭を支払って米国の法的問題に決着をつけた。
- 創業者のCZ（チャンプン・ジャオ）氏は法的な課題に直面したものの、米国当局に対して自発的に身柄を明け渡した。
- 米国当局はBinanceを調査し、多額の罰金を科すとともに、継続的な法的手続きを進めている。
9月、Binanceホールディングス社と米当局との数十億ドル規模の和解の概要が形になりつつある中、同社の有力なトレーダーの一部が、状況の予行演習としてシンガポールに集まった。
シンガポールのナイトライフ地区でBinanceが主催したプライベートディナーで、VIP（非常に重要な顧客）と呼ばれる市場メイカーの選抜グループは、世界最大の暗号資産取引所が米国の法的な問題に直面しても耐え得る状況にあることを知った。参加者は絶品料理を堪能する中、Binanceの執行役社は洞察を提供した。
このイベントで notably 欠席していたのが、後に刑事罪を認めて有罪判決を受け、会社の公的な顔として退任したチェン・チェンポー（CZ）氏だった。CZ氏の後継者に指名されたリチャード・テン氏は出席し、ゲストたちと交流していた。
法的トラブルと和解の憶測
プライベートディナーでは、参加者たちは米当局との間にある和解の詳細、特に会社が支払う可能性のある罰金の額についてBinanceの役員たちに質問した。Binanceが支払える額であるとして、40億ドルの罰金という憶測が浮上した。しかしBinanceは、この出来事の描写の正確性を争っており、どの部分が誤っているかは特定していない。
2023年、チェン・チェンポー氏は生活様式を変更し、世界で最も高いビルであるブルジュ・ハリファの隣にある豪華なアパートメントに住むアラブ首長国連邦（UAE）で過ごす時間が増えた。Binanceの共同創設者であるイー・ヘ氏とともに、CZ氏は11月にイスタンブールで開催された同社のブロックチェーンイベントへの出席を見送った。少なくとも5月以降、CZ氏はリーダーシップ通話で自身の退任を示唆していたと内部関係者は語っている。
UAEと米国の間に引致協定がないにもかかわらず、CZ氏の個人的な法的状況は安全に見えた。しかし、司法省との協議がエスカレートするにつれ、圧力が高まっていた。2023年初頭に浮上した可能性のある取引は頓挫し、CZ氏はより厳しい罰則に直面する可能性が生じた。金融評判の向上を図るUAE当局は、CZ氏の事件から距離を置いた。最終的に、CZ氏自身が自発的に米国へ飛び、当局に身柄を引渡すことを決断した。
Binanceの歩みと規制の監視
Binanceは2017年に暗号資産の世界にデビューし、より大きな競合他社をすぐに追い越した。元々は中国に本拠を置いていたが、規制上の課題により日本、その後マルタへ移転した。Binanceには正式な本社がなく、米国の金融機関とは異なり、米国の規制提出を通じて重要な発表を行うことはない。
Binanceに対する米国の規制調査は、同社が設立されてわずか1年だった2018年にさかのぼる。司法省、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）など、米政府の各機関が調査に関与してきた。証券取引委員会（SEC）もまた、顧客資金の不適切な取り扱いや米国人による違法なアクセスの疑いについて、BinanceおよびCZ氏に対して別個の訴訟を起こした。
Binanceの急激な成長と多数の米国顧客は、同社を米当局の監視対象とした。国内歳入庁（IRS）は、ブロックチェーン上の資金追跡など、Binanceの活動調査において決定的な役割を果たした。時が経つにつれ、Binanceはダークネット市場、サイバー犯罪、マネーロンダリングに関連する各種IRSの刑事事件において、繰り返し登場する存在となった。
2019〜2020年、調査官たちは内部通信、チャットログ、メールなど、膨大な量のデータに踏み込んだ。決定的な進展は2022年の夏に訪れ、調査官たちはCZ氏が米国の法律違反を直接知っていたことを示す重要な証拠を発見した。
多面的な調査
ロサンゼルスのIRS西部サイバー犯罪ユニットが、ワシントン州西部地区の米検察局と協力して調査を主導した。財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）の執行・コンプライアンス担当副所長であるホイットニー・ケースは、Binanceのマーケティング慣行が同社への注目を集めた主要な要因であると指摘した。
FinCENは2020年後半にBinanceからの情報収集を開始し、資金の流れを追跡するために広範なデータ分析を実施した。当局は、Binanceが米国の規制を回避しながら米国人ユーザーを受け入れたことが、会社およびチェン・チェンポー氏に対する刑事訴追につながったと判断した。
Binanceに科せられた罰金は、米司法省が金融機関に科した史上最大級のものの一つと見なされている。チェン・チェンポー氏は最大10年の禁錮、多額の罰金、および alleged crimes からの利益の没収に直面している。量刑は2月に予定されており、その有罪認めた合意には、刑期が18ヶ月を超えない場合、上訴権を放棄する条項が含まれている。3年後の同社復帰の可能性もある。
Binanceの将来展望
Binanceはこれらの法的課題を乗り越えつつあるが、すでに将来に向けた計画を立てている。新しいCEOであるリチャード・テン氏は、VIPおよび機関投資家宛ての最近のメールで楽観論を表明し、今後のエキサイティングな展開を示唆した。
世界最大の暗号資産取引所であるBinanceは、米当局との画期的な和解に直面しており、その創設者であるチェン・チェンポー氏は法的なトラブルに巻き込まれている。この高名な事件の結果は、暗号資産業界および米国の規制環境に大きな影響を与えることになる。
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ブライアン・クーム
ブライアン・クミは2017年から業界に従事し、ブロックチェーンおよび暗号通貨の報道において7年以上の経験を持っています。BlockToday.comを含む主要な出版物に寄稿しており、BitDegree.orgでEthereum 101コースを開発したのち、Cryptopolitanのフルタイムライターとして参加しました。ブライアンはエバーグリーンガイド（EG）、ディープダイブ、インタビュー、価格分析をカバーしており、DeFi、ブロックチェーンのイノベーション、新興の暗号通貨プロジェクトへの注目は読者を魅了しています。
