Binance 創設者の法的トラブルと米国当局との数十億ドルの和解

9月、Binance・ホールディングス社と米国当局との数十億ドル規模の和解の輪郭が明らかになり始めた頃、同社の著名なトレーダー数名がシンガポールに集まり、状況の事前説明を受けた。

シンガポールのナイトライフ地区で Binance が主催したプライベートディナーで、VIPと呼ばれる厳選されたマーケットメーカーたちが、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが米国での法的問題を乗り越える準備ができていることを知った。出席者たちは豪華な料理を堪能しながら、 Binance 幹部から洞察を得られた。. 

このイベントに出席していなかったのは、後に刑事告発で有罪を認め、会社の顔としての役割を退任することになる趙長鵬氏だった。趙氏の後継者に指名されたリチャード・テン氏が出席し、来賓と交流していた。.

法的トラブルと和解の憶測

非公開の夕食会で、出席者は Binance 幹部に対し、米国当局との和解の詳細、特に同社が支払う可能性のある罰金の額について質問した。40億ドルの罰金を巡る憶測が飛び交ったが、 Binance この金額であれば支払えるとみられている。しかし Binance、この出来事に関する描写の正確性に異議を唱えており、どの点が間違っているのかは明らかにしていない。.

2023年、チャンポン・ジャオ氏はライフスタイルを調整し、アラブ首長国連邦（UAE）で過ごす時間を増やし、世界一の高層ビルであるブルジュ・ハリファに隣接する豪華なアパートメントに居住しています。ジャオ氏は、 Binanceの共同創業者であるイー・ハー氏と共に、11月にイスタンブールで開催された同社のブロックチェーンイベントへの出席を辞退しました。関係者によると、少なくとも5月以降、ジャオ氏は経営陣との電話会議で、自身の退任が近いことを示唆していたとのことです。.

UAEと米国の間に犯罪人引渡し協定が締結されていないにもかかわらず、趙氏の個人的な法的状況は安全と思われた。しかし、司法省との協議が激化するにつれ、圧力は高まっていった。2023年初頭に合意に至った可能性は否定できず、趙氏はより厳しい刑罰を科される可能性が高まった。UAE当局は、自国の財務上の評判向上を目指し、趙氏の事件から距離を置いた。最終的に、趙氏は自ら米国へ渡り、当局に出頭することを決断した。.

Binanceの歩みと規制当局の監視

Binance 2017年に暗号資産業界にデビューし、すぐに大手のライバルを追い抜きました。当初は中国に拠点を置いていましたが、規制上の課題から日本、そして後にマルタに移転しました。Binance Binance は正式な本社はなく、米国の金融機関とは異なり、米国の規制当局への提出書類を通じて重要な発表を行うことはありません。.

Binance に対する米国の規制当局による調査は、同社が設立からわずか1年だった2018年にまで遡ります。司法省、財務省、商品先物取引委員会など、様々な米国政府機関が調査に関与してきました。証券取引委員会（SEC）も、顧客資金の不正な取り扱いと米国市民による不正アクセスの疑いで、 Binance とZhao氏を別途訴追しました。.

Binanceの急速な成長と多数の米国顧客は、米国当局の監視対象となった。内国歳入庁（IRS）は、 Binanceの活動 trac。時が経つにつれ、 Binance など、IRSによる様々な犯罪捜査において繰り返し名前が挙がる存在となった サイバー犯罪、資金洗浄

2019年から2020年にかけて、捜査官たちは社内通信、チャットログ、電子メールなど、膨大な量のデータを精査しました。そして2022年夏、趙氏が同社の米国法違反を直接知っていたことを示す重要な証拠が発見され、事態は大きく進展しました。.

多面的な調査

ロサンゼルスにあるIRS西部サイバー犯罪ユニットは、ワシントン州西部地区連邦検事局と協力し、捜査を主導した。財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の執行・コンプライアンス担当副局長、ホイットニー・ケース氏は、 Binanceのマーケティング手法が同社に注目を集める主な要因であると指摘した。. 

FinCENは2020年後半、 Binance から情報を収集する取り組みを開始し、資金の流れを tracための広範なデータ分析を実施しました。当局は、 Binanceが米国の規制を回避しながら米国のユーザーを受け入れていたため、同社とChangpeng Zhaoの両者に対して刑事告発を行ったと判断しました。.

Binance に課された制裁は、米国司法省が金融機関に課した罰則の中でも最大級とみなしている。チャンポン・ジャオは、最長10年の懲役、多額の罰金、そして容疑で得た利益の没収に直面している。判決言い渡しは2月に予定されており、司法取引には、刑期が18ヶ月を超えないことを条件に控訴権を放棄する条項が含まれている。3年後にはバイナンスに復帰する可能性がある。.

Binanceの将来展望

Binance これらの法的課題を乗り越えつつ、既に将来に向けた計画を立てています。新CEOのリチャード・テン氏は、VIPや機関投資家への最近のメールで楽観的な見通しを示し、今後の刺激的な展開を示唆しました。.

世界最大の仮想通貨取引所Binance、創業者の趙長鵬氏が法的トラブルに巻き込まれている中、米国当局との画期的な和解に直面している。この注目を集めた訴訟の結末は、米国の仮想通貨業界と規制環境に重大な影響を及ぼすだろう。.