Binance创始人的法律纠纷及与美国当局达成的数十亿美元和解

9月，随着Binance Holdings Ltd.与美国当局达成的数十亿美元和解方案的轮廓逐渐清晰，其一些知名交易员聚集在新加坡预览局势。

在Binance于新加坡夜生活区举办的一次私人晚宴上，一群市场做市商（通常被称为VIP）了解到，这家全球最大的加密货币交易所正准备在美国度过其法律难关。与会者在享用精美菜肴的同时，Binance高管提供了见解。 

值得注意的是，赵长鹏（Changpeng Zhao）缺席了此次活动，他后来承认了一项刑事指控并辞去公司公众人物的职务。赵长鹏指定的继任者Richard Teng出席了活动，与客人互动。

法律纠纷与和解猜测

在私人晚宴上，与会者向Binance官员询问了与美国当局即将达成的和解细节，特别是公司可能支付的罚款金额。有人猜测罚款金额为40亿美元，这似乎是Binance能够承担的。然而，Binance否认了这一事件描述的准确性，但未具体说明哪些方面不正确。

2023年，赵长鹏调整了生活方式，在美国阿拉伯联合酋长国花费更多时间，他居住在世界最高建筑哈利法塔旁边的一间豪华公寓里。赵长鹏与Binance联合创始人Yi He选择不参加公司11月在伊斯坦布尔举行的区块链活动。据内部人士透露，自5月以来，赵长鹏一直在领导电话会议中暗示他将离职。

尽管阿联酋和美国之间没有引渡协议，但赵长鹏的个人法律状况似乎很安全。然而，随着与司法部的谈判升级，压力越来越大。2023年初的一项潜在交易失败，导致赵长鹏个人面临更严厉的处罚。阿联酋当局希望改善其金融声誉，与赵长鹏的案件保持距离。最终，是赵长鹏决定自愿飞往美国并向当局自首。

Binance的旅程与监管审查

Binance于2017年首次亮相加密世界，迅速超越了更大的竞争对手。它最初位于中国，后来因监管挑战迁往日本，再后来迁往马耳他。Binance没有正式总部，与美国金融机构不同，它不通过美国监管文件进行重大公告。

美国对Binance的监管调查可追溯至2018年，当时该公司仅成立一年。包括司法部、财政部和商品期货交易委员会在内的 various 美国政府机构都参与了调查。美国证券交易委员会（SEC）也对Binance和赵长鹏提起了一项单独的诉讼，指控其不当处理客户资金以及美国公民非法访问。

Binance的快速增长和大量美国客户使其引起了美国当局的注意。美国国税局（IRS）在调查Binance的活动方面发挥了关键作用，特别是在追踪区块链上的资金方面。随着时间的推移，Binance成为各种IRS刑事调查中的常客，包括与暗网市场、网络犯罪和洗钱相关的调查。

在2019-2020年，调查人员深入研究了大量数据，包括内部通信、聊天日志和电子邮件。突破发生在2022年夏天，当时调查人员发现了关键证据，表明赵长鹏直接知晓公司违反美国法律的事实。

多方面调查

位于洛杉矶的美国国税局（IRS）西部网络犯罪部门主导了此次调查，并与华盛顿西区美国检察官办公室合作。财政部金融犯罪执法局（FinCEN）执法与合规副主管惠特尼·凯斯（Whitney Case）指出，币安的营销做法是引起该公司关注的关键因素。 

FinCEN于2020年底开始着手从币安收集信息，并进行广泛的数据分析以追踪资金流向。官员们认定，币安在规避美国监管的同时接受美国用户，导致该公司及赵长鹏面临刑事指控。

对币安处以的罚款被认为是美国司法部对金融机构开出的最严厉罚单之一。赵长鹏面临最高10年的监禁、巨额罚款以及没收其涉嫌犯罪所得利润。他的量刑定于二月进行，其认罪协议包括放弃上诉权，前提是其刑期不超过18个月。他有可能在三年后重返公司。

币安的前景展望

在币安应对这些法律挑战的同时，公司已经开始规划未来。新任首席执行官Richard Teng在最近发给VIP客户和机构客户的邮件中表达了乐观态度，暗示前方将有令人兴奋的发展。

作为全球最大的加密货币交易所，币安正面临与美国当局达成的里程碑式和解，其创始人赵长鹏深陷法律纠纷。这起备受瞩目的案件结果将对加密货币行业以及美国的监管格局产生重大影响。