詐欺師たちは盗んだ暗号通貨でシャークタンクやプライベートジェットなどを購入

オーストリアの裁判所で詐欺的な暗号通貨スキームを運営した罪で有罪判決を受けた詐欺師グループは、シャークタンクの購入、別荘、プライベートジェットでの搭乗、高級車、クラブでのパーティーなど、彼らのライフスタイルを維持するために不正に得た資金を使いました。

オーストリアのニュースメディアHeuteの10月23日付報道によると、この暗号通貨詐欺は約4万人を巻き込み、詐欺師らに約2,160万ドル（2,000万ユーロ）の利益をもたらしました。

被害者には、EXWウォレット、EXW暗号通貨トークン、および不動産プロジェクトへの投資を通じて高リターンを生み出すと約束されました。

EXWウォレットは2019年後半にローンチされ、EXWトークンの保有者に対して投資に対して日次0.1%から0.32%のリターンを約束しました。しかし、このスキームは数ヶ月後の2020年に崩壊しました。

2023年9月、オーストリアの検察当局は当初、EXWに関与した8人を重大な商業詐欺、マネーロンダリング、犯罪組織結成、ピラミッドスキームの運営で起訴しました。その後の数ヶ月間でさらに多くの人々が起訴されました。

10月23日、クラゲンフルト地方裁判所はスキームに関与した5人に有罪判決を下しました。クラウディア・バンディオン＝オルトナー裁判官は、2人の被告に仮釈放なしの5年の禁錮刑を、2人に30ヶ月の禁錮刑を言い渡しました。

1人の被告は詐欺での役割に対して18ヶ月の禁錮刑を受けました。他の5人は無罪となりました。11番目の被告は法廷に欠席しました。一部は判決に対して控訴する計画があると報告されています。3人の被告の過去の有罪判決は、刑期に組み込まれています。このグループは、オーストリア市民9人、イタリア人1人、クロアチア人1人で構成されていたと報告されています。

調査はオーストリア最大の詐欺裁判へと発展

Heuteはこの裁判を「オーストリア最大の詐欺裁判」と呼んでいます。裁判は1年弱で、法廷での審理は60日間、交渉は300時間、ファイル構成要素は3,000件に及びました。

検察官のキャロライン・ツェディク＝アイゼンベルク氏は、詐欺師らの本部がオーストリアと身柄引渡しの条約を結んでいないUAEなどの海外にあり、調査が大幅に複雑化されたと述べました。

詐欺師らはまた、フロント企業を使用し、当局とユーザーデータを共有しないTelegramを通じて通信し、世界中の複数のジャンクションにアカウントを分散させていました。

資金は暗号通貨プラットフォームでも交換され、盗まれた現金の一部はプラスチックバッグに入れてオーストリアに運ばれました。

容疑者の一部は逮捕される前に海外へ逃亡しました。他の一部は自発的に自首しました。

検察側は、詐欺師らの詐欺は最初から計画されていたと主張

ツェディク＝アイゼンベルク氏は、詐欺は最初から計画されており、被告たちは投資家への約束を果たすつもりはなかったと述べました。

「利益のあるプロジェクトは一度も存在せず、そのような計画もありませんでした。それらは顧客を引き付けるためだけに存在していました」と彼女は語りました。

被告の一人の弁護士、フィリップ・トシュニッツ氏は、彼のクライアントは誰かを詐欺するつもりはなかったと主張し、スキームが彼にとって扱いきれないほど大きくなったと述べました。

トシュニッツ氏は、彼のクライアントは「多くの労力を投資し、様々な資産で利益を得る計画を立てていた」と語りました。

この事件の容疑者の一部は、大麻に関連する詐欺事件でも調査を受けており、17,000人以上の被害者から1,720万ドル（1,600万ユーロ）が盗まれたとされています。