Un groupe d'escrocs condamnés par un tribunal autrichien pour avoir mis en place un système frauduleux de cryptomonnaie a dépensé ses gains mal acquis pour financer son train de vie, notamment en achetant un aquarium, une villa, des vols en jet privé, une voiture de luxe, des soirées en boîte de nuit et bien plus encore.
Selon un rapport du média autrichien Heute, la fraude aux cryptomonnaies a piégé environ 40 000 personnes et a rapporté aux escrocs environ 21,6 millions de dollars (20 millions d'euros).
Il avait été promis aux victimes que leurs fonds seraient utilisés pour générer des rendements élevés grâce à des investissements dans EXW Wallet, le jeton crypto EXW et des projets immobiliers.
Lancé fin 2019, le portefeuille EXW promettait aux détenteurs de jetons EXW un rendement quotidien de 0,1 % à 0,32 % sur leur investissement. Cependant, le système s'est effondré quelques mois plus tard, en 2020.
En septembre 2023, les procureurs autrichiens ont initialement inculpé huit personnes impliquées dans l'affaire EXW pour fraude commerciale grave, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et exploitation d'un système pyramidal ; d'autres personnes ont été inculpées dans les mois suivants.
Le 23 octobre, le tribunal régional de Klagenfurt a reconnu coupables cinq personnes impliquées dans cette affaire. La juge Claudia Bandion-Ortner a condamné deux des accusés à cinq ans de prison ferme et les deux autres à 30 mois.
Un accusé a été condamné à 18 mois de prison pour sa participation à l'escroquerie. Cinq autres ont été acquittés. Le onzième accusé était absent à l'audience. Certains envisageraient de faire appel. Les condamnations antérieures de trois accusés sont prises en compte dans le calcul de leur peine. Le groupe serait composé de neuf Autrichiens, un Italien et un Croate.
L'enquête a abouti au plus grand procès pour fraude jamais intenté en Autriche
Heute a présenté ce procès comme « le plus grand procès pour fraude jamais intenté en Autriche ». Il a duré un peu plus d'un an, avec 60 jours d'audience, 300 heures de négociations et 3 000 pièces à conviction.
La procureure Caroline Czedik-Eysenberg a déclaré que l'enquête était considérablement compliquée par le fait que le quartier général des escrocs se trouvait à l'étranger, dans des pays comme les Émirats arabes unis qui n'ont pas d'accords d'extradition avec l'Autriche.
Les fraudeurs utilisaient également des sociétés écrans, communiquaient via Telegram, qui ne partage pas les données des utilisateurs avec les autorités, et possédaient des comptes répartis sur plusieurs plateformes à travers le monde.
L'argent a également été échangé sur des plateformes de cryptomonnaies, et une partie du cash volé a été transportée en Autriche dans des sacs en plastique.
Certains accusés ont fui à l'étranger avant d'être appréhendés. D'autres se sont rendus volontairement.
Les procureurs ont soutenu que la fraude des escrocs était planifiée dès le départ
Czedik-Eysenberg a déclaré que la fraude était planifiée depuis le début et que les accusés n'avaient jamais eu l'intention de tenir leurs promesses envers les investisseurs.
« Il n’y a jamais eu de projets rentables, et cela n’a jamais été prévu. Ils étaient là uniquement pourtracles clients », a-t-elle déclaré.
L'avocat de l'un des accusés, Philipp Tschernitz, a plaidé que son client n'avait jamais eu l'intention de frauder qui que ce soit ; le stratagème était devenu trop important pour qu'il puisse le gérer.
Tschernitz a déclaré que son client « avait investi beaucoup de travail et prévoyait de réaliser des bénéfices avec divers actifs »
Certains des accusés dans cette affaire font également l'objet d'une enquête pour une affaire de fraude liée au cannabis où il est allégué que 17,2 millions de dollars (16 millions d'euros) ont été volés à plus de 17 000 victimes.
