Les arnaqueurs ont utilisé des cryptomonnaies volées pour s'offrir un aquarium à requins, des jets privés et plus encore

Un groupe d'arnaqueurs reconnus coupables par un tribunal autrichien pour avoir exploité un schéma de fraude aux cryptomonnaies a utilisé les fruits de leurs gains illicites pour financer leur train de vie, notamment en achetant un aquarium à requins, une villa, des vols en jet privé, une voiture de luxe, en organisant des fêtes dans des clubs et plus encore.

Selon un rapport du 23 octobre de l'hebdomadaire autrichien Heute, la fraude aux cryptomonnaies a piégé environ 40 000 personnes et a rapporté aux arnaqueurs environ 21,6 millions de dollars (20 millions d'euros).

On avait promis aux victimes que leurs fonds seraient utilisés pour générer des rendements élevés grâce à des investissements dans EXW Wallet, le jeton EXW crypto et des projets immobiliers.

EXW Wallet a été lancé à la fin de l'année 2019, promettant aux détenteurs de jetons EXW un rendement quotidien de 0,1 % à 0,32 % sur leur investissement. Cependant, l'ensemble du système s'est effondré en 2020, seulement quelques mois plus tard.

En septembre 2023, les procureurs autrichiens ont initialement inculpé huit personnes impliquées dans l'affaire EXW pour fraude commerciale grave, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et exploitation d'un schéma pyramidal ; d'autres personnes ont été inculpées dans les mois suivants.

Le 23 octobre, le tribunal régional de Klagenfurt a reconnu coupables cinq personnes impliquées dans le système. La juge Claudia Bandion-Ortner a condamné deux des accusés à cinq ans de prison sans libération conditionnelle, et deux autres à 30 mois.

Un accusé a reçu 18 mois de prison pour son rôle dans l'arnaque. Cinq autres ont été acquittés. Le onzième accusé était absent du tribunal. Certains prévoient apparemment de faire appel de leurs peines. Les condamnations précédentes de trois accusés sont prises en compte dans leurs peines. Le groupe était composé, selon les rapports, de neuf citoyens autrichiens, d'un Italien et d'un Croate.

L'enquête a abouti au plus grand procès pour fraude d'Autriche

Heute a qualifié le procès de « plus grand procès pour fraude d'Autriche ». Il a duré un peu plus d'un an, avec 60 jours d'audience, 300 heures de négociations et 3 000 éléments de dossier.

La procureure Caroline Czedik-Eysenberg a déclaré que l'enquête a été considérablement compliquée parce que le siège des arnaqueurs se trouvait à l'étranger, dans des pays comme les Émirats arabes unis qui n'ont pas d'accords d'extradition avec l'Autriche.

Les fraudeurs ont également utilisé des sociétés écrans, communiqué via Telegram, qui ne partage pas les données de ses utilisateurs avec les autorités, et avaient des comptes répartis dans de multiples nœuds à travers le monde.

L'argent a également été échangé sur des plateformes de cryptomonnaies, et une partie de l'argent volé a été transportée en Autriche dans des sacs en plastique.

Certains des accusés se sont enfuis à l'étranger avant d'être arrêtés. D'autres se sont rendus volontairement.

Les procureurs ont soutenu que la fraude des arnaqueurs était planifiée dès le départ

Czedik-Eysenberg a déclaré que la fraude avait été planifiée dès le début et que les accusés n'avaient jamais eu l'intention de tenir leurs promesses aux investisseurs.

« Il n'y a jamais eu de projets rentables, et ce n'était jamais prévu. Ils n'étaient là que pour attirer les clients », a-t-elle déclaré.

Un avocat représentant l'un des accusés, Philipp Tschernitz, a soutenu que son client n'avait jamais eu l'intention d'arnaquer qui que ce soit ; le système était devenu trop important pour lui.

Tschernitz a déclaré que son client « a investi beaucoup de travail et prévoyait de réaliser des profits avec divers actifs ».

Certains des accusés dans cette affaire font également l'objet d'enquêtes pour une affaire de fraude liée au cannabis, où il est allégué que 17,2 millions de dollars (16 millions d'euros) ont été volés à plus de 17 000 victimes.