Un grupo de estafadores condenados en un tribunal austriaco por operar un esquema fraudulento de criptomonedas gastaron sus ganancias ilícitas en impulsar sus estilos de vida, incluyendo la compra de un tanque de tiburones, una villa, viajes en jet privado, un automóvil de lujo, fiestas en clubes y más.
Según un informe del medio de comunicación austriaco Heute, el fraude criptográfico atrapó a unas 40.000 personas y les reportó a los estafadores alrededor de 21,6 millones de dólares (20 millones de euros).
A las víctimas se les prometió que sus fondos se utilizarían para generar altos rendimientos a través de inversiones en EXW Wallet, el token criptográfico EXW y proyectos inmobiliarios.
EXW Wallet se lanzó a finales de 2019, prometiendo a los titulares de tokens EXW una rentabilidad diaria de entre el 0,1 % y el 0,32 % sobre su inversión. Sin embargo, el sistema colapsó en 2020, tan solo unos meses después.
En septiembre de 2023, los fiscales austriacos acusaron inicialmente a ocho de las personas involucradas en EXW por fraude comercial grave, lavado de dinero, asociación delictiva y operación de un esquema piramidal; más personas fueron acusadas en los meses siguientes.
El 23 de octubre, el Tribunal Regional de Klagenfurt condenó a cinco de los implicados en el plan. La jueza Claudia Bandion-Ortner condenó a dos de los acusados a cinco años de prisión sin libertad condicional, y a otros dos a 30 meses.
Un acusado fue condenado a 18 meses de prisión por su participación en la estafa. Otros cinco fueron absueltos. El undécimo acusado no compareció ante el tribunal. Según informes, algunos planean apelar sus sentencias. Las condenas previas de tres acusados se contabilizan para sus sentencias. El grupo estaba formado, según se informa, por nueve ciudadanos austriacos, un italiano y un croata.
La investigación dio lugar al mayor juicio por fraude de Austria
Heute calificó el juicio como «el mayor juicio por fraude de Austria». Duró poco más de un año, con 60 días de juicio, 300 horas de negociaciones y 3.000 documentos.
La fiscal Caroline Czedik-Eysenberg dijo que la investigación se hizo mucho más complicada porque la sede de los estafadores estaba en el extranjero, en países como los Emiratos Árabes Unidos que no tienen acuerdos de extradición con Austria.
Los estafadores también utilizaban empresas fachada, se comunicaban a través de Telegram, que no comparte datos de los usuarios con las autoridades, y tenían cuentas repartidas en múltiples puntos del mundo.
También se intercambió dinero en plataformas de criptomonedas y parte del cash robado fue transportado a Austria en bolsas de plástico.
Algunos de los acusados huyeron al extranjero antes de ser capturados. Otros se entregaron voluntariamente.
Los fiscales argumentaron que el fraude de los estafadores fue planeado desde el principio
Czedik-Eysenberg afirmó que el fraude fue planeado desde el principio y que los acusados nunca tuvieron la intención de cumplir sus promesas a los inversores.
“Nunca hubo proyectos rentables, y eso nunca se planeó. Solo estaban ahí paratracclientes”, dijo.
Un abogado que actúa en representación de uno de los acusados, Philipp Tschernitz, argumentó que su cliente nunca tuvo intención de defraudar a nadie; el plan se volvió demasiado grande para que él pudiera manejarlo.
Tschernitz dijo que su cliente “invirtió mucho trabajo y planeó obtener ganancias con varios activos”
Algunos de los acusados en este caso también están siendo investigados por un caso de fraude relacionado con el cannabis en el que supuestamente se robaron 17,2 millones de dólares (16 millones de euros) a más de 17.000 víctimas.
