Los estafadores usaron criptomonedas robadas en tanques de tiburones, jets privados y más

Un grupo de estafadores condenados en un tribunal austriaco por operar un esquema fraudulento de criptomonedas gastaron sus ganancias ilícitas para financiar sus estilos de vida, incluyendo la compra de un tanque de tiburones, una villa, vuelos en jets privados, un coche de lujo, fiestas en clubes y más.

Según un informe del 23 de octubre de la cadena de noticias austriaca Heute, el fraude cripto atrapó a unas 40,000 personas y generó a los estafadores unos $21.6 millones (20 millones de euros).

Se prometió a las víctimas que sus fondos se utilizarían para generar altos rendimientos mediante inversiones en EXW Wallet, el token cripto EXW y proyectos inmobiliarios.

EXW Wallet se lanzó a finales de 2019, prometiendo a los titulares de tokens EXW un retorno diario del 0.1% al 0.32% de su inversión. Sin embargo, todo el esquema colapsó en 2020, solo unos meses después.

En septiembre de 2023, los fiscales austriacos acusaron inicialmente a ocho personas involucradas en EXW por fraude comercial grave, lavado de dinero, asociación criminal y operación de un esquema piramidal; más personas fueron acusadas en los meses siguientes.

El 23 de octubre, un tribunal regional de Klagenfurt condenó a cinco de las personas involucradas en el esquema. La jueza Claudia Bandion-Ortner condenó a dos de los acusados a cinco años de prisión sin libertad condicional, y a dos se les sentenció a 30 meses.

Un acusado recibió 18 meses de prisión por su papel en el fraude. Otros cinco fueron absueltos. El undécimo acusado estaba ausente en el tribunal. Algunos reportedly están planeando apelar sus sentencias. Las condenas previas de tres acusados se están contando hacia sus sentencias. Se informó que el grupo estaba compuesto por nueve ciudadanos austriacos, uno italiano y uno croata.

La investigación resultó en el juicio por fraude más grande de Austria

Heute calificó el juicio como «el juicio por fraude más grande de Austria». Tomó poco más de un año, con 60 días en el tribunal, 300 horas de negociaciones y 3,000 componentes de archivos.

La fiscal Caroline Czedik-Eysenberg dijo que la investigación se volvió significativamente más complicada porque la sede de los estafadores estaba en el extranjero, en países como los EAU que no tienen acuerdos de extradición con Austria.

Los estafadores también utilizaron empresas fachada, se comunicaron a través de Telegram, que no comparte los datos de los usuarios con las autoridades, y tenían cuentas repartidas en múltiples puntos de conexión en todo el mundo.

El dinero también se intercambiaba en plataformas de criptomonedas, y parte del dinero robado se transportó a Austria en bolsas de plástico.

Algunos de los acusados huyeron al extranjero antes de que pudieran ser capturados. Otros se entregaron voluntariamente.

Los fiscales argumentaron que el fraude de los estafadores fue planeado desde el principio

Czedik-Eysenberg dijo que el fraude fue planeado desde el principio, y los acusados nunca tuvieron la intención de cumplir con sus promesas a los inversores.

«Nunca hubo proyectos rentables, y eso nunca fue planeado. Solo estaban allí para atraer clientes», dijo.

Un abogado que actúa en nombre de uno de los acusados, Philipp Tschernitz, argumentó que su cliente nunca tuvo la intención de defraudar a nadie; el esquema se volvió demasiado grande para que él lo manejara.

Tschernitz dijo que su cliente «involucró mucho trabajo y planeaba obtener ganancias con varios activos».

Algunos de los acusados en este caso también están siendo investigados por un caso de fraude relacionado con el cannabis, donde se alega que se robaron $17.2 millones (16 millones de euros) a más de 17,000 víctimas.