Un grupo de estafadores condenados en un tribunal austriaco por operar un esquema criptográfico fraudulento gastaron sus ganancias mal habidas alimentando sus estilos de vida, incluida la compra de un tanque de tiburones, una villa, viajes en jet privado, un automóvil de lujo, fiestas en clubes y más.
Según un informe del medio de noticias austriaco Heute, el fraude criptográfico atrapó a unas 40.000 personas y generó a los estafadores alrededor de 21,6 millones de dólares (20 millones de euros).
A las víctimas se les prometió que sus fondos se utilizarían para generar altos rendimientos a través de inversiones en EXW Wallet, el token criptográfico EXW y proyectos inmobiliarios.
EXW Wallet se lanzó a finales de 2019 y prometió a los poseedores de tokens EXW un retorno diario de su inversión del 0,1% al 0,32%. Sin embargo, todo el plan colapsó en 2020, solo unos meses después.
En septiembre de 2023, los fiscales austriacos acusaron inicialmente a ocho de las personas involucradas en EXW por fraude comercial grave, blanqueo de dinero, asociación criminal y explotación de un esquema piramidal; más personas fueron acusadas en los meses siguientes.
El 23 de octubre, un tribunal regional de Klagenfurt condenó a cinco de las personas involucradas en el plan. La jueza Claudia Bandion-Ortner condenó a dos de los acusados a cinco años de prisión sin libertad condicional, y dos a 30 meses.
Un acusado recibió 18 meses de prisión por su papel en la estafa. Otros cinco fueron absueltos. El undécimo acusado estuvo ausente del tribunal. Según los informes, algunos tienen previsto apelar sus sentencias. Las condenas anteriores de tres acusados se cuentan para sus sentencias. Según informes, el grupo estaba formado por nueve ciudadanos austriacos, un italiano y un croata.
La investigación dio lugar al mayor juicio por fraude en Austria
Heute calificó el juicio como “el mayor juicio por fraude de Austria”. Fueron necesarios poco más de un año, con 60 días en los tribunales, 300 horas de negociaciones y 3.000 componentes de expediente.
La fiscal Caroline Czedik-Eysenberg dijo que la investigación se complicó significativamente porque la sede de los estafadores estaba en el extranjero, en países como los Emiratos Árabes Unidos que no tienen acuerdos de extradición con Austria.
Los estafadores también utilizaron empresas fachada, comunicadas a través de Telegram, que no comparten los datos de los usuarios con las autoridades, y tenían cuentas repartidas en múltiples cruces en todo el mundo.
También se intercambiaba dinero en plataformas criptográficas y parte del cash robado se transportaba a Austria en bolsas de plástico.
Algunos de los acusados huyeron al extranjero antes de que pudieran ser capturados. Otros se entregaron voluntariamente.
Los fiscales argumentaron que el fraude de los estafadores fue planeado desde el principio.
Czedik-Eysenberg dijo que el fraude fue planeado desde el principio y que los acusados nunca tuvieron la intención de cumplir sus promesas a los inversores.
“Nunca hubo proyectos rentables y eso nunca se planificó. Sólo estaban allí paratracclientes”, dijo.
El abogado de uno de los acusados, Philipp Tschernitz, argumentó que su cliente nunca tuvo la intención de defraudar a nadie; el plan se volvió demasiado grande para que él pudiera manejarlo.
Tschernitz dijo que su cliente "invirtió mucho trabajo y planeó obtener ganancias con varios activos".
Algunos de los acusados en este caso también están siendo investigados por un caso de fraude relacionado con el cannabis en el que se alega que se robaron 17,2 millones de dólares (16 millones de euros) a más de 17.000 víctimas.
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