Um grupo de golpistas condenado em um tribunal austríaco por operar um esquema fraudulento de criptomoedas gastou seus ganhos ilícitos financiando seus estilos de vida, incluindo a compra de um aquário de tubarões, uma mansão, viagens em jatos particulares, um carro de luxo, festas em clubes e muito mais.
Segundo uma reportagem do jornal austríaco Heute, de 23 de outubro, o golpe com criptomoedas enganou cerca de 40 mil pessoas e rendeu aos golpistas cerca de 21,6 milhões de dólares (20 milhões de euros).
As vítimas foram iludidas com a promessa de que seus fundos seriam usados para gerar altos retornos por meio de investimentos na EXW Wallet, no token criptográfico EXW e em projetos imobiliários.
A carteira EXW foi lançada no final de 2019, prometendo aos detentores de tokens EXW um retorno diário de 0,1% a 0,32% sobre o investimento. No entanto, todo o esquema desmoronou em 2020, apenas alguns meses depois.
Em setembro de 2023, os procuradores austríacos indiciaram inicialmente oito pessoas envolvidas no caso EXW por fraude comercial grave, lavagem de dinheiro, associação criminosa e operação de um esquema de pirâmide; mais pessoas foram acusadas nos meses seguintes.
Em 23 de outubro, o Tribunal Regional de Klagenfurt condenou cinco pessoas envolvidas no esquema. A juíza Claudia Bandion-Ortner sentenciou dois dos réus a cinco anos de prisão sem direito a liberdade condicional, e os outros dois a 30 meses de prisão.
Um dos réus foi condenado a 18 meses de prisão por seu envolvimento no esquema. Outros cinco foram absolvidos. O décimo primeiro réu não compareceu ao tribunal. Alguns estariam planejando recorrer das sentenças. Condenações anteriores de três réus estão sendo consideradas para o cumprimento de suas penas. O grupo era composto, segundo relatos, por nove cidadãos austríacos, um italiano e um croata.
A investigação resultou no maior julgamento por fraude da Áustria
O jornal Heute classificou o julgamento como "o maior julgamento por fraude da Áustria". Durou pouco mais de um ano, com 60 dias em tribunal, 300 horas de negociações e 3.000 documentos apresentados.
A procuradora Caroline Czedik-Eysenberg afirmou que a investigação foi significativamente mais complicada porque a sede dos golpistas ficava no exterior, em países como os Emirados Árabes Unidos, que não têm acordos de extradição com a Áustria.
Os fraudadores também usaram empresas de fachada, comunicaram-se via Telegram, que não compartilha dados de usuários com as autoridades, e tinham contas espalhadas por vários locais ao redor do mundo.
O dinheiro também foi trocado em plataformas de criptomoedas, e parte do cash roubado foi transportado para a Áustria em sacos plásticos.
Alguns dos acusados fugiram para o exterior antes de serem capturados. Outros se entregaram voluntariamente.
Os promotores argumentaram que a fraude dos golpistas foi planejada desde o início
Czedik-Eysenberg afirmou que a fraude foi planejada desde o início e que os réus nunca tiveram a intenção de cumprir as promessas feitas aos investidores.
“Nunca houve projetos lucrativos, e isso nunca foi planejado. Eles existiam apenas paratracclientes”, disse ela.
Um advogado que representa um dos réus, Philipp Tschernitz, argumentou que seu cliente nunca teve a intenção de fraudar ninguém; o esquema tornou-se grande demais para ele controlar.
Tschernitz afirmou que seu cliente "investiu muito trabalho e planejava obter lucros com diversos ativos"
Alguns dos acusados neste caso também estão sendo investigados por um caso de fraude relacionado à cannabis, no qual se alega que US$ 17,2 milhões (16 milhões de euros) foram roubados de mais de 17.000 vítimas.
