Golpistas usaram criptomoedas roubadas em tanques de tubarões, jatos privados e mais

Um grupo de golpistas condenados em um tribunal austríaco por operar um esquema fraudulento de criptomoedas gastou seus ganhos ilícitos financiando seus estilos de vida, incluindo a compra de um tanque de tubarões, uma vila, passeios de jato particular, um carro de luxo, festas em clubes e mais.

De acordo com um relatório de 23 de outubro da Heute, veículo de notícias austríaco, a fraude cripto envolveu cerca de 40.000 pessoas e rendeu aos golpistas cerca de US$ 21,6 milhões (20 milhões de euros).

As vítimas foram prometidas que seus fundos seriam usados para gerar altos retornos por meio de investimentos na EXW Wallet, no token cripto EXW e em projetos imobiliários.

A EXW Wallet foi lançada no final de 2019, prometendo aos detentores de tokens EXW um retorno diário de 0,1% a 0,32% sobre seu investimento. No entanto, todo o esquema entrou em colapso em 2020, apenas alguns meses depois.

Em setembro de 2023, promotores austríacos indiciaram inicialmente oito pessoas envolvidas na EXW por fraude comercial grave, lavagem de dinheiro, associação criminosa e operação de esquema pirâmide; mais pessoas foram acusadas nos meses seguintes.

Em 23 de outubro, um Tribunal Regional de Klagenfurt condenou cinco das pessoas envolvidas no esquema. A juíza Claudia Bandion-Ortner condenou dois dos réus a cinco anos de prisão sem liberdade condicional, e dois foram condenados a 30 meses.

Um dos réus recebeu 18 meses de prisão por seu papel na fraude. Outros cinco foram absolvidos. O décimo primeiro réu estava ausente no tribunal. Alguns estão relatando planejando recorrer de suas sentenças. Condenações anteriores de três réus estão sendo contadas em suas sentenças. O grupo era composto por nove cidadãos austríacos, um italiano e um croata.

Investigação resultou no maior julgamento de fraude da Áustria

A Heute classificou o julgamento como "o maior julgamento de fraude da Áustria". Levou pouco mais de um ano, com 60 dias em tribunal, 300 horas de negociações e 3.000 componentes de arquivo.

A promotora Caroline Czedik-Eysenberg disse que a investigação foi significativamente mais complicada porque a sede dos golpistas estava no exterior, em países como os Emirados Árabes Unidos, que não têm acordos de extradição com a Áustria.

Os fraudadores também usaram empresas de fachada, comunicaram-se via Telegram, que não compartilha dados dos usuários com as autoridades, e tinham contas espalhadas por várias junções em todo o mundo.

O dinheiro também foi trocado em plataformas de criptomoedas, e parte do dinheiro roubado foi transportado para a Áustria em sacos de plástico.

Alguns dos acusados fugiram para o exterior antes de serem pegos. Outros se entregaram voluntariamente.

Promotores argumentam que a fraude dos golpistas foi planejada desde o início

Czedik-Eysenberg disse que a fraude foi planejada desde o início, e os réus nunca tiveram a intenção de cumprir suas promessas aos investidores.

"Nunca houve projetos lucrativos, e isso nunca foi planejado. Eles estavam apenas lá para atrair clientes", disse ela.

Um advogado que atua em nome de um dos réus, Philipp Tschernitz, argumentou que seu cliente nunca teve a intenção de defraudar ninguém; o esquema ficou grande demais para ele lidar.

Tschernitz disse que seu cliente "investiu muito trabalho e planejava lucrar com vários ativos".

Alguns dos acusados neste caso também estão sendo investigados por um caso de fraude relacionado à cannabis, onde alega-se que US$ 17,2 milhões (16 milhões de euros) foram roubados de mais de 17.000 vítimas.