Un gruppo di truffatori, condannati da un tribunale austriaco per aver gestito un sistema fraudolento di criptovalute, ha speso i guadagni illeciti per alimentare il proprio stile di vita, tra cui l'acquisto di una vasca per gli squali, una villa, voli su jet privati, un'auto di lusso, feste in discoteca e altro ancora.
Secondo un rapporto del quotidiano austriaco Heute, la frode sulle criptovalute ha catturato circa 40.000 persone e ha fruttato ai truffatori circa 21,6 milioni di dollari (20 milioni di euro).
Alle vittime è stato promesso che i loro fondi sarebbero stati utilizzati per generare alti rendimenti attraverso investimenti in EXW Wallet, nel token crittografico EXW e in progetti immobiliari.
EXW Wallet è stato lanciato alla fine del 2019, promettendo ai possessori di token EXW un rendimento giornaliero compreso tra lo 0,1% e lo 0,32% sul loro investimento. Tuttavia, l'intero sistema è fallito nel 2020, solo pochi mesi dopo.
Nel settembre 2023, i procuratori austriaci hanno inizialmente incriminato otto delle persone coinvolte in EXW per grave frode commerciale, riciclaggio di denaro, associazione a delinquere e gestione di uno schema piramidale; altre persone sono state incriminate nei mesi successivi.
Il 23 ottobre, il tribunale regionale di Klagenfurt ha condannato cinque delle persone coinvolte nel piano. La giudice Claudia Bandion-Ortner ha condannato due degli imputati a cinque anni di carcere senza possibilità di libertà vigilata e due a 30 mesi.
Un imputato è stato condannato a 18 mesi di carcere per il suo ruolo nella truffa. Altri cinque sono stati assolti. L'undicesimo imputato era assente dal tribunale. Alcuni avrebbero intenzione di presentare ricorso contro la sentenza. Le precedenti condanne di tre imputati sono state conteggiate ai fini della pena. Il gruppo sarebbe composto da nove cittadini austriaci, un italiano e un croato.
L'indagine ha portato al più grande processo per frode in Austria
Heute ha definito il processo come "il più grande processo per frode in Austria". È durato poco più di un anno, con 60 giorni in tribunale, 300 ore di trattative e 3.000 fascicoli.
Il procuratore Caroline Czedik-Eysenberg ha affermato che l'indagine è stata resa notevolmente più complicata dal fatto che la sede centrale dei truffatori si trovava all'estero, in paesi come gli Emirati Arabi Uniti che non hanno accordi di estradizione con l'Austria.
I truffatori si sono avvalsi anche di società di facciata, hanno comunicato tramite Telegram, che non condivide i dati degli utenti con le autorità, e avevano account sparsi in più punti del mondo.
Il denaro veniva scambiato anche su piattaforme crittografiche e parte del cash rubato veniva trasportato in Austria in sacchetti di plastica.
Alcuni degli accusati sono fuggiti all'estero prima di essere catturati. Altri si sono costituiti volontariamente.
I pubblici ministeri hanno sostenuto che la frode dei truffatori era pianificata fin dall'inizio
Czedik-Eysenberg ha affermato che la frode era stata pianificata fin dall'inizio e che gli imputati non avevano mai avuto intenzione di mantenere le promesse fatte agli investitori.
"Non ci sono mai stati progetti redditizi, e non sono mai stati pianificati. Erano lì solo pertracclienti", ha detto.
Un avvocato che rappresentava uno degli imputati, Philipp Tschernitz, ha sostenuto che il suo cliente non aveva mai avuto l'intenzione di frodare nessuno; il piano era diventato troppo grande per lui da gestire.
Tschernitz ha affermato che il suo cliente "ha investito molto lavoro e ha pianificato di realizzare profitti con vari asset"
Alcuni degli imputati in questo caso sono anche indagati per una frode legata alla cannabis, in cui si presume siano stati rubati 17,2 milioni di dollari (16 milioni di euro) a oltre 17.000 vittime.
