I truffatori hanno usato crypto rubati per squali in vasca, jet privati e altro

Un gruppo di truffatori condannati in un tribunale austriaco per aver gestito uno schema crypto fraudolento ha speso i guadagni illeciti per alimentare il loro stile di vita, tra cui l'acquisto di una vasca per squali, una villa, voli in jet privati, un'auto di lusso, feste nei club e altro ancora.

Secondo un rapporto del 23 ottobre dell'emittente austriaca Heute, la frode crypto ha coinvolto circa 40.000 persone e ha fruttato agli truffatori circa 21,6 milioni di dollari (20 milioni di euro).

Alle vittime è stato promesso che i loro fondi sarebbero stati utilizzati per generare alti rendimenti attraverso investimenti in EXW Wallet, il token crypto EXW e progetti immobiliari.

EXW Wallet è stato lanciato alla fine del 2019, promettendo ai detentori di token EXW un rendimento giornaliero del 0,1% - 0,32% sul loro investimento. Tuttavia, l'intero schema è crollato nel 2020, solo pochi mesi dopo.

Nel settembre 2023, i procuratori austriaci hanno inizialmente incriminato otto persone coinvolte in EXW per grave frode commerciale, riciclaggio di denaro, associazione criminale e gestione di uno schema piramidale; altre persone sono state accusate nei mesi successivi.

Il 23 ottobre, il Tribunale Regionale di Klagenfurt ha condannato cinque delle persone coinvolte nello schema. Il giudice Claudia Bandion-Ortner ha condannato due degli imputati a cinque anni di reclusione senza possibilità di libertà condizionale, e due sono stati condannati a 30 mesi.

Un imputato ha ricevuto 18 mesi di prigione per il suo ruolo nella truffa. Altri cinque sono stati assolti. L'undicesimo imputato era assente in tribunale. Si dice che alcuni stiano pianificando di appellarsi contro le loro condanne. Le condanne precedenti di tre imputati vengono conteggiate nelle loro pene. Il gruppo era composto, secondo quanto riferito, da nove cittadini austriaci, uno italiano e uno croato.

L'inchiesta ha portato al più grande processo per frode in Austria

Heute ha definito il processo "il più grande processo per frode in Austria". È durato poco più di un anno, con 60 giorni in tribunale, 300 ore di negoziazioni e 3.000 componenti del fascicolo.

La procuratrice Caroline Czedik-Eysenberg ha dichiarato che l'inchiesta è stata resa significativamente più complicata dal fatto che la sede dei truffatori si trovava all'estero, in paesi come gli Emirati Arabi Uniti che non hanno accordi di estradizione con l'Austria.

I truffatori hanno anche utilizzato società di comodo, si sono comunicati tramite Telegram, che non condivide i dati degli utenti con le autorità, e avevano conti sparsi in più giurisdizioni in tutto il mondo.

I soldi sono stati scambiati anche su piattaforme crypto, e parte del denaro rubato è stato trasportato in Austria in sacchetti di plastica.

Alcuni degli accusati sono fuggiti all'estero prima di poter essere catturati. Altri si sono costituiti volontariamente.

I procuratori hanno sostenuto che la frode dei truffatori era pianificata fin dall'inizio

Czedik-Eysenberg ha dichiarato che la frode era stata pianificata fin dall'inizio e che gli imputati non avevano mai intenzione di mantenere le loro promesse agli investitori.

"Non c'erano mai stati progetti redditizi, e non era mai stato pianificato. Erano lì solo per attrarre clienti", ha detto.

Un avvocato che rappresenta uno degli imputati, Philipp Tschernitz, ha sostenuto che il suo cliente non ha mai avuto l'intenzione di truffare nessuno; lo schema è diventato troppo grande per lui da gestire.

Tschernitz ha detto che il suo cliente "ha investito molto lavoro e aveva intenzione di realizzare profitti con varie attività".

Alcuni degli accusati in questo caso sono anche indagati per un caso di frode legato alla cannabis, in cui si sostiene che siano stati rubati 17,2 milioni di dollari (16 milioni di euro) a oltre 17.000 vittime.