Мошенники использовали украденную криптовалюту на акулий пруд, частные джеты и многое другое

Группа мошенников, осужденных в австрийском суде за организацию мошеннической крипто-схемы, потратила свои незаконно полученные средства на поддержание своего образа жизни, включая покупку акулий пруд, виллу, поездки на частном джете, роскошный автомобиль, вечеринки в клубах и многое другое.

Согласно отчету от 23 октября отчета австрийского новостного издания Heute, криптомошенники вовлекли около 40 000 человек и получили мошенникам около 21,6 миллиона долларов (20 миллионов евро).

Жертвам обещали, что их средства будут использоваться для получения высокой доходности через инвестиции в EXW Wallet, токен EXW и проекты в сфере недвижимости.

EXW Wallet был запущен в конце 2019 года и обещал держателям токенов EXW ежедневную доходность от 0,1% до 0,32% от их инвестиций. Однако вся схема рухнула в 2020 году всего через несколько месяцев.

В сентябре 2023 года австрийские прокуроры первоначально предъявили обвинения восьми участникам дела EXW в серьезном коммерческом мошенничестве, отмывании денег, преступном сообществе и организации пирамидальной схемы; в последующие месяцы обвинения были предъявлены еще нескольким лицам.

23 октября окружной суд Клагенфурта признал виновными пятерых участников схемы. Судья Клаудия Бандион-Ортнер приговорила двух подсудимых к пяти годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение, а двоим было назначено по 30 месяцев заключения.

Один из подсудимых получил 18 месяцев тюремного срока за свою роль в мошеннической схеме. Еще пятеро были оправданы. Одиннадцатый подсудимый отсутствовал на заседании суда. Сообщается, что некоторые из них планируют обжаловать приговоры. Предыдущие судимости трех подсудимых были учтены при вынесении приговора. По сообщениям, группа состояла из девяти граждан Австрии, одного итальянца и одного хорвата.

Расследование привело к крупнейшему в Австрии судебному процессу по делу о мошенничестве

Издание Heute назвало этот процесс «крупнейшим в Австрии судебным разбирательством по делу о мошенничестве». Он занял чуть более года, включая 60 дней судебных заседаний, 300 часов переговоров и 3000 единиц материалов дела.

Прокурор Кэролайн Цедик-Эйзенберг заявила, что расследование было значительно осложнено тем, что штаб-квартира мошенников находилась за рубежом, в таких странах, как ОАЭ, с которыми у Австрии нет соглашений об экстрадиции.

Мошенники также использовали фирмы-однодневки, общались через Telegram, который не передает данные пользователей властям, и имели счета в различных точках по всему миру.

Деньги также обменивались на криптоплатформах, а часть украденных денег была перевезена в Австрию в пластиковых пакетах.

Некоторые из обвиняемых сбежали за границу до того, как их удалось задержать. Другие сдались добровольно.

Прокуроры утверждали, что мошенничество планировалось с самого начала

Цедик-Айзенберг заявила, что мошенничество планировалось с самого начала, и подсудимые никогда не собирались выполнять свои обещания инвесторам.

«Прибыльных проектов никогда не было, и это никогда не планировалось. Они существовали только для привлечения клиентов», — сказала она.

Адвокат одного из подсудимых, Филипп Черниц, утверждал, что его клиент никогда не намеревался никого обманывать; схема вышла из-под контроля и стала слишком масштабной для него.

Черниц заявил, что его клиент «вложил много сил и планировал получить прибыль с различных активов».

Некоторые из обвиняемых по этому делу также проходят по расследованию в связи с мошенничеством, связанным с каннабисом, в ходе которого, как утверждается, было похищено 17,2 млн долларов (16 млн евро) у более чем 17 000 жертв.