Группа мошенников, осужденных австрийским судом за организацию мошеннической криптовалютной схемы, потратила полученные незаконным путем деньги на роскошный образ жизни, включая покупку аквариума с акулами, виллы, полетов на частном самолете, автомобиля класса люкс, вечеринок в клубах и многого другого.
Согласно сообщению австрийского новостного издания Heute от 23 октября, в результате криптовалютного мошенничества пострадали около 40 000 человек, а мошенники получили около 21,6 миллиона долларов (20 миллионов евро).
Пострадавшим обещали, что их средства будут использованы для получения высокой прибыли за счет инвестиций в EXW Wallet, криптовалютный токен EXW и проекты в сфере недвижимости.
Кошелек EXW был запущен в конце 2019 года, обещая держателям токенов EXW ежедневную прибыль от инвестиций в размере от 0,1% до 0,32%. Однако вся эта схема рухнула в 2020 году, всего через несколько месяцев.
В сентябре 2023 года австрийская прокуратура первоначально предъявила обвинения восьми лицам, причастным к EXW, в серьезном коммерческом мошенничестве, отмывании денег, преступном сговоре и организации финансовой пирамиды; в последующие месяцы обвинения были предъявлены и другим лицам.
23 октября региональный суд Клагенфурта признал виновными пятерых человек, причастных к этой схеме. Судья Клаудия Бандион-Ортнер приговорила двоих подсудимых к пяти годам лишения свободы без права досрочного освобождения, а двоих других — к 30 месяцам.
Один из подсудимых получил 18 месяцев тюремного заключения за участие в афере. Еще пятеро были оправданы. Одиннадцатый подсудимый отсутствовал в суде. Сообщается, что некоторые планируют обжаловать свои приговоры. Предыдущие судимости трех подсудимых учитываются при назначении им наказания. По имеющимся данным, группа состояла из девяти граждан Австрии, одного итальянца и одного хорвата.
В результате расследования состоялся крупнейший в Австрии судебный процесс по делу о мошенничестве
Издание Heute назвало этот процесс «крупнейшим в Австрии делом о мошенничестве». Он длился чуть больше года, включал 60 дней судебных заседаний, 300 часов переговоров и 3000 документов.
Прокурор Каролина Чедик-Эйзенберг заявила, что расследование значительно осложнилось тем, что штаб-квартира мошенников находилась за границей, в таких странах, как ОАЭ, с которыми у Австрии нет соглашений об экстрадиции.
Мошенники также использовали подставные компании, общались через Telegram, который не передает данные пользователей властям, и имели учетные записи, распределенные по множеству точек по всему миру.
Обмен деньгами также осуществлялся на криптовалютных платформах, а часть украденных cash была перевезена в Австрию в пластиковых пакетах.
Некоторые из обвиняемых сбежали за границу, прежде чем их смогли поймать. Другие сдались властям добровольно.
Прокуратура утверждала, что мошенничество было спланировано мошенниками с самого начала
Чедик-Эйзенберг заявила, что мошенничество было спланировано с самого начала, и обвиняемые никогда не намеревались выполнить свои обещания инвесторам.
«Никогда не было прибыльных проектов, и это никогда не планировалось. Они существовали только для того, чтобыtracклиентов», — сказала она.
Адвокат одного из обвиняемых, Филиппа Черница, утверждал, что его клиент никогда не намеревался никого обмануть; схема стала слишком масштабной, чтобы он мог с ней справиться.
Черниц заявил, что его клиент «вложил много труда и планировал получить прибыль за счет различных активов»
Некоторые из обвиняемых по этому делу также находятся под следствием по делу о мошенничестве, связанном с каннабисом, в рамках которого, как утверждается, у более чем 17 000 жертв было украдено 17,2 миллиона долларов (16 миллионов евро).
