استخدم المحتالون العملات المشروبة المسروقة في حوض أسماك القرش والطائرات الخاصة والمزيد

أنفق مجموعة من المحتالين المدانين في محكمة نمساوية لتشغيل مخطط احتيالي للعملات المشفرة أرباحهم غير المشروعة لتمويل أنماط حياتهم، بما في ذلك شراء حوض أسماك قرش، وفيللا، ورحلات بطائرة خاصة، وسيارة فاخرة، وحفلات في النوادي والمزيد.

وفقًا لتقرير نشرته outlet الأخبار النمساوية Heute في 23 أكتوبر، خدعت عملية الاحتيال المشفرة حوالي 40,000 شخص وحصلت المحتالون على حوالي 21.6 مليون دولار (20 مليون يورو).

وُعد الضحايا بأن أموالهم ستُستخدم لتوليد عوائد عالية من خلال الاستثمارات في EXW Wallet، ورمز EXW المشفر، ومشاريع العقارات.

أطلقت EXW Wallet في أواخر عام 2019، ووعدت حاملي رموز EXW بعائد يومي يتراوح بين 0.1% إلى 0.32% على استثماراتهم. ومع ذلك، انهار المخطط بأكمله في عام 2020 بعد بضعة أشهر فقط.

في سبتمبر 2023، وجه المدعون العامون النمساويون اتهامات في البداية لثمانية أشخاص متورطين في EXW بتهمة الاحتيال التجاري الجسيم، وغسل الأموال، والارتباط الإجرامي، وتشغيل مخطط هرمي؛ وتم توجيه اتهامات لمزيد من الأشخاص في الأشهر التالية.

في 23 أكتوبر، أدانت محكمة مقاطعة كلينغفورت خمسة من الأشخاص المتورطين في المخطط. حكمت القاضية كلوديا بانديون-أورتنر على اثنين من المتهمين بخمس سنوات سجناً دون إمكانية الإفراج المشروط، وحُكم على اثنين آخرين بـ 30 شهرًا.

حصل أحد المتهمين على 18 شهرًا من السجن لدوره في الاحتيال. وأُبرئ خمسة آخرون. كان المتهم الحادي عشر غائبًا عن المحكمة. ويُقال إن البعض يخططون لاستئناف أحكامهم. تُحتسب الإدانات السابقة لثلاثة متهمين ضمن أحكامهم. ويُقال إن المجموعة تتكون من تسعة مواطنين نمساويين، وإيطالي واحد، وكرواتي واحد.

أدت التحقيق إلى أكبر محاكمة احتيال في النمسا

وصف هويتو المحاكمة بأنها «أكبر محاكمة احتيال في النمسا». استغرق الأمر أكثر من عام، مع 60 يوماً في المحكمة، و300 ساعة من المفاوضات، و3000 مكون من الملفات.

قالت المدعية العامة كارولين تسديك-إيزنبرغ إن التحقيق أصبح أكثر تعقيداً بشكل كبير لأن مقر المحتالين كان خارج البلاد، في دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي لا تربطها معاهدات تسليم مجرمين مع النمسا.

استخدم المحتالون أيضاً شركات واجهة، وتواصلوا عبر تيليجرام، الذي لا يشارك بيانات المستخدمين مع السلطات، وكان لديهم حسابات موزعة عبر نقاط اتصال متعددة في جميع أنحاء العالم.

تم تبادل الأموال أيضاً على منصات العملات المشفرة، وتم نقل جزء من الأموال المسروقة إلى النمسا في أكياس بلاستيكية.

هرب بعض المتهمين إلى الخارج قبل أن يتم القبض عليهم. وآخرون استسلموا طواعية.

جادل المدعون العامون بأن احتيال المحتالين كان مخططاً له منذ البداية

قالت تسديك-إيزنبرغ إن الاحتيال كان مخططاً له منذ البداية، ولم يكن لدى المتهمين أي نية للوفاء بوعودهم للمستثمرين.

«لم تكن هناك أي مشاريع مربحة أبداً، ولم يكن ذلك مخططاً له. كانوا موجودين فقط لجذب العملاء»، قالت.

جادل محامٍ يمثل أحد المتهمين، فيليب تسيرنيتز، بأن موكله لم يكن ينوي خداع أي شخص؛ أصبحت المخطط كبيراً جداً بالنسبة له للتعامل معه.

قال تسيرنيتز إن موكله «استثمر الكثير من العمل وخطط لتحقيق أرباح مع أصول مختلفة».

بعض المتهمين في هذه القضية يخضعون أيضاً للتحقيق في قضية احتيال متعلقة بالقنب، حيث يُزعم أن 17.2 مليون دولار (16 مليون يورو) قد سُرقت من أكثر من 17,000 ضحية.