أنفقت مجموعة من المحتالين، الذين أدينوا في محكمة نمساوية بتهمة إدارة مخطط احتيالي للعملات المشفرة، مكاسبهم غير المشروعة على تمويل أنماط حياتهم، بما في ذلك شراء حوض أسماك القرش، وفيلا، ورحلات طائرات خاصة، وسيارة فاخرة، وحفلات في النوادي الليلية، وغير ذلك الكثير.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء النمساوية Heute، فقد وقع حوالي 40 ألف شخص ضحية لعملية الاحتيال بالعملات المشفرة، وحصل المحتالون على حوالي 21.6 مليون دولار (20 مليون يورو).
وُعد الضحايا بأن أموالهم ستُستخدم لتحقيق عوائد عالية من خلال الاستثمارات في محفظة EXW، ورمز EXW الرقمي، ومشاريع العقارات.
أُطلقت محفظة EXW في أواخر عام 2019، واعدةً حاملي رموز EXW بعائد يومي يتراوح بين 0.1% و0.32% على استثماراتهم. إلا أن المشروع بأكمله انهار في عام 2020 بعد بضعة أشهر فقط.
في سبتمبر 2023، وجه المدعون النمساويون في البداية اتهامات إلى ثمانية أشخاص متورطين في شركة EXW بتهمة الاحتيال التجاري الخطير وغسل الأموال والانتماء إلى جماعة إجرامية وإدارة مخطط هرمي؛ وتم توجيه الاتهام إلى المزيد من الأشخاص في الأشهر التالية.
في 23 أكتوبر، أدانت محكمة كلاغنفورت الإقليمية خمسة أشخاص متورطين في المخطط. وحكمت القاضية كلوديا بانديون-أورتنر على اثنين من المتهمين بالسجن خمس سنوات دون إمكانية الإفراج المشروط، وعلى اثنين آخرين بالسجن 30 شهراً.
حُكم على أحد المتهمين بالسجن 18 شهرًا لدوره في عملية الاحتيال، بينما بُرئ خمسة آخرون. أما المتهم الحادي عشر، فقد تغيب عن المحكمة. وتشير التقارير إلى أن بعضهم يعتزم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم. وتُحتسب السوابق الجنائية لثلاثة متهمين ضمن مدة عقوبتهم. وتفيد التقارير بأن المجموعة كانت تتألف من تسعة مواطنين نمساويين، ومواطن إيطالي، ومواطن كرواتي.
أسفر التحقيق عن أكبر محاكمة احتيال في النمسا
وصف هيوت المحاكمة بأنها "أكبر محاكمة احتيال في النمسا". استغرقت المحاكمة ما يزيد قليلاً عن عام، مع 60 يومًا في المحكمة، و300 ساعة من المفاوضات، و3000 مكون من الملفات.
وقالت المدعية العامة كارولين تشيديك-إيزنبرغ إن التحقيق أصبح أكثر تعقيداً بشكل كبير لأن مقر المحتالين كان في الخارج، في دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي لا تربطها اتفاقيات تسليم المجرمين مع النمسا.
كما استخدم المحتالون شركات وهمية، وتواصلوا عبر تطبيق تيليجرام، الذي لا يشارك بيانات المستخدمين مع السلطات، وكان لديهم حسابات منتشرة عبر نقاط التقاء متعددة حول العالم.
كما تم تبادل الأموال على منصات العملات المشفرة، وتم نقل بعض cash المسروقة إلى النمسا في أكياس بلاستيكية.
فرّ بعض المتهمين إلى الخارج قبل أن يتم القبض عليهم. بينما سلّم آخرون أنفسهم طواعية.
زعم المدعون أن عملية الاحتيال التي قام بها المحتالون كانت مخططة منذ البداية
وقال تشيديك-إيزنبرغ إن عملية الاحتيال كانت مخططة منذ البداية، وأن المتهمين لم ينووا أبداً الوفاء بوعودهم للمستثمرين.
وقالت: "لم تكن هناك أي مشاريع مربحة على الإطلاق، ولم يكن ذلك مخططاً له أبداً. لقد كانت موجودة فقطtracالعملاء".
جادل المحامي الذي يمثل أحد المدعى عليهم، فيليب تشيرنيتز، بأن موكله لم يكن ينوي الاحتيال على أي شخص؛ فقد أصبح المخطط أكبر من أن يتمكن من التعامل معه.
قال تشيرنيتز إن موكله "استثمر الكثير من العمل وخطط لتحقيق أرباح من خلال أصول متنوعة"
ويخضع بعض المتهمين في هذه القضية أيضاً للتحقيق في قضية احتيال متعلقة بالقنب حيث يُزعم أنه تم سرقة 17.2 مليون دولار (16 مليون يورو) من أكثر من 17000 ضحية.
