사기꾼들은 상어 수조, 사설 제트기 등을 위해 훔친 암호화폐를 사용

오스트리아 법원에서 사기성 암호화폐_scheme_ 운영 혐의로 유죄 판결을 받은 사기꾼 그룹은 상어 수조, 빌라, 사설 제트기 이용, 고급 자동차, 클럽 파티 등 자신의 사치스러운 생활을 유지하기 위해 불법적으로 얻은 자금을 사용했습니다.

오스트리아 뉴스 매체 헤우테(Heute)의 10월 23일 보도에 따르면, 이 암호화폐 사기는 약 40,000명을 속여 사기꾼들에게 약 2,160만 달러(2,000만 유로)의 수익을 안겨주었습니다.

피해자들은 EXW 지갑, EXW 암호화폐 토큰 및 부동산 프로젝트에 대한 투자를 통해 높은 수익을 창출할 것이라고 약속받았습니다.

EXW 지갑은 2019년 말에 출시되어 EXW 토큰 보유자에게 일일 투자 수익률 0.1%~0.32%를 약속했습니다. 그러나 전체 사기 구조는 몇 달 후인 2020년에 붕괴되었습니다.

2023년 9월, 오스트리아 검사는 EXW 관련 8명을 중대한 상업적 사기, 자금 세탁, 범죄 조직 및 피라미드 사기 운영 혐의로 기소했으며, 이후 몇 달 동안 더 많은 사람들이 기소되었습니다.

10월 23일, 클라겐푸르트 지역 법원은 해당 사기 구조에 연루된 5명에게 유죄 판결을 내렸습니다. 클라우디아 반디온-오르트너 판사는 피고인 두 명에게 가석방 없이 5년의 징역형을 선고했고, 두 명은 30개월의 징역형을 선고받았습니다.

한 피고인은 사기 행위에 대한 역할로 18개월의 징역형을 받았습니다. 다른 다섯 명은 무죄 판결을 받았습니다. 열한 번째 피고인은 법정에 출석하지 않았습니다. 일부는 판결에 대해 항소할 계획인 것으로 알려졌습니다. 세 피고인의 이전 유죄 판결은 형량 산정에 반영되었습니다. 이 그룹은 오스트리아 시민 9명, 이탈리아인 1명, 크로아티아인 1명으로 구성된 것으로 알려졌습니다.

수사 결과 오스트리아 최대 사기 재판으로 이어짐

헤우테는 이 재판을 “오스트리아 최대 사기 재판”으로 보도했습니다. 재판은 1년 조금 넘게 진행되었으며, 법정 공방은 60일, 협상은 300시간, 파일 구성 요소는 3,000개에 달했습니다.

검찰관 캐롤라인 체지크-에젠베르크는 사기꾼들의 본부가 오스트리아와 extradition 조약이 없는 UAE와 같은 해외 국가에 있었기 때문에 수사가 크게 복잡해졌다고 말했습니다.

사기꾼들은 또한 프론트 회사를 사용했고, 당국과 사용자 데이터를 공유하지 않는 텔레그램을 통해 소통했으며, 전 세계 여러 허브에 계정을 분산해 두었습니다.

돈은 암호화폐 플랫폼에서도 교환되었고, 훔친 현금 중 일부는 비닐봉지에 담아 오스트리아로 운반되었습니다.

일부 피의자들은 잡히기 전에 해외로 도망쳤습니다. 다른 이들은 자수했습니다.

검찰은 사기꾼들의 사기가 처음부터 계획되었다고 주장

체지크-에젠베르크는 사기가 처음부터 계획되었으며, 피고인들은 투자자들에게 한 약속을 이행할 의도가 전혀 없었다고 말했습니다.

“수익성 있는 프로젝트는 결코 없었고, 그런 계획도 없었습니다. 그들은 고객을 유치하기 위해 존재했을 뿐입니다.”라고 그녀는 말했습니다.

한 피고인의 변호인인 필립 츠체르니츠는 의뢰인이 누구도 사기할 의도가 없었으며, 사기 구조가 너무 커져서 통제할 수 없게 되었다고 주장했습니다.

츠체르니츠는 의뢰인이 “많은 노력을 기울였고 다양한 자산을 통해 수익을 낼 계획이었다”고 말했습니다.

이 사건의 일부 피의자들은 또한 대마초 관련 사기 사건으로도 조사받고 있으며, 이 사건에서는 17,000명 이상의 피해자로부터 1,720만 달러(1,600만 유로)가 훔쳐진 것으로 alleged됩니다.