ニューヨーク南部地区連邦検事局（SDNY）は、調査を実施し、投資家資金の回収を試みるとともに、かつて世界第2位の暗号通貨帝国の崩壊に関連するその他の事項を処理するために、FTXタスクフォースを設立しました。
FTXの創設者で元CEOであるサム・バンカーマン＝フリード「SBF」は、ニューヨーク州マンハッタン連邦地方裁判所でFacingしている刑事事件で無罪を主張しました。SBFは金融詐欺のさまざまな罪状、およびキャンペーン資金調達に関連する罪状で告発されています。
ニューヨーク南部地区連邦検事であるダミアン・ウィリアムズは声明で、彼のオフィスはFTXの崩壊に対応するために24時間体制で作業していると述べ、これは全員が総力を挙げるべき時だと付け加えました。
私たちは、SDNYのすべてのリソースと専門知識を活用して、正義が行き渡るまでこの緊急の作業を継続するために、SDNY FTXタスクフォースを立ち上げます。
ダミアン・ウィリアムズ
ウィリアムズの最上級副検事であるアンドレア・グリズウォルドが、証券・商品詐欺、公職腐敗、マネーロンダリングおよび国際犯罪組織部門からの主に検察官で構成されるタスクフォースの指揮を執ります。
グリスウォルドは、1年前にテラのステーブルコインUSTとLUNAトークンの失敗に関する調査で、暗号通貨コミュニティでもよく知られています。この事件により、市場から数十億ドルの価値が消滅しました。
FTXの投資家はどのくらいの金額を失いましたか？
証券取引委員会（SEC）が提供した推定によると、FTXおよびSBFのヘッジファンドであるアラメダ・リサーチの顧客は、ファンド内の不正行為の結果として80億ドル以上の損失を被りました。
関連する開発として、SBFによる alleged fraud の被害者向けウェブサイトが、連邦政府によって設立され、法執行機関と対話できるようになっています。
1月6日の深夜に発令された命令において、マンハッタンの連邦地方裁判所裁判官ルイス・カプランは、連邦検察官がウェブサイトを利用することを許可し、被害者一人ひとりに個別に連絡する必要を免除しました。
FTXが100万人以上の顧客に債務を負っている可能性は、各個人と連絡を取ることが不可能であることを意味します、と検察官は述べています。
連邦法では、犯罪の潜在的な被害者への連絡と権利の通知が義務付けられています。これらの権利には、補償を受ける権利、法廷で意見を述べる権利、被告から保護される権利が含まれます。
FTXが11月に第11章の破産保護を申請した際、同社は10万人以上の債権者、負債額が100億ドルから500億ドルの間にあること、および資産が負債と同様の範囲にあると述べていました。
先月末頃にバハマから身柄引き渡しの対象となった、現在30歳の信用を失った暗号通貨の人物は、2億5000万ドルの個人保証保釈金で自宅軟禁中ですが、保釈されています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
