エリソン、SBFの指示の下でFTX投資家を誤解させたことを認める

キャロライン・エリソンはついにFTX事件においてSBFの足元をすくいました。アラメダ・リサーチの元CEOであるキャロラインは、アラメダとFTXの混乱においてSBFを悪役かつ詐欺師として位置づけ、1ヶ月前には誰もこのような結果を予測しませんでした。

エリソン、サム・バンクマン＝フリードを告発

ブルームバーグの報道によると、エリソンは、現在破産した取引会社が暗号通貨取引所から借りていた金額について、 herself と取引所の共同創設者サム・バンクマン＝フリード（SBF）が、貸し手に意図的に誤った情報を提供していたことを明らかにしました。

SECとキャロラインおよびFTXの最高技術責任者（CTO）であるゲイリー・ワンを対立させた事件提出書類は、12月21日付で、詐欺の全容を明らかにしました。

訴訟の重みは、SBFが嘘つきであることを浮き彫りにしました。元CEOはアラメダのすべての活動を監督していました。 

アラメダは、SBFがバハマでの大規模な不動産、政治家、ベンチャーキャピタルへの投資に使用したファンドでした。

詐欺には、アラメダの担保について投資家を欺くために、取引所のネイティブ通貨FTTを人為的に引き上げる行為が含まれていました。 

FTTの価格が暴落したとき、アラメダの帳簿にあるすべての腐敗が暴かれました。

12月19日の彼女の最初の公の発言で、彼女はマンハッタン裁判所に対し、彼らの行為が間違っていることを認識していたと語りました。 

アラメダは取引所への特別なアクセスを持っていました。この取り決めにより、「アラメダは担保を提供することを要求されずに無制限の信用枠にアクセスできる」とキャロラインは述べています。アラメダはマージンコールの対象外であり、負の残高で運用することが許可されていました。

彼女は、 herself とSBFが、この取り決めを貸し手に意図的に隠蔽し、取引所役員への数十億ドルの貸出を含むアラメダの借入額を隠すために偽の財務諸表を作成したと語りました。

彼女は以前、取引所からの特別な扱いを否定していました。「私たちはアームズレングス（独立した立場）にあり、他のマーケットメーカーとは異なる扱いを受けていません」と、以前のインタビューでブルームバーグニュースに語っていました。

ワンは、自白の中で、取引所のコードを変更し、アラメダに特別な特権を与え、顧客や投資家に誤った印象を与えるよう「指示」されたと述べました。  

エリソンとワンはマンハッタン連邦検事局と協力しており、ともに詐欺罪で有罪を認めています。

検事局は、証人証言、デジタル通信、貸し手や投資家への手紙、および取引所データベースを使用して、事件を構築すると述べています。

サム・バンクマン＝フリードのトラブル

SBFのアカウントは、破産申請前にFTXの運営を回復することについて楽観的すぎました。インタビューでは、アラメダへの関与に関するすべての告発を否定し、それが別個の独立したエンティティであることを繰り返しました。

まず、いずれにせよ、アラメダ・リサーチは取引を縮小しています。ツイッターで見られるような奇妙なことは何もしていませんし、大きなこともしていません。そしていずれにせよ、間もなくFTXでの取引は行われなくなるでしょう。

SBFツイッター 11月 10日、2022

木曜日、彼は2億5000万ドルの保釈金で釈放され、自宅軟禁となりました。これは、裁判所が1000万ドルの保釈金を認めた有名な金融詐欺師バーニー・マドフよりも高い金額です。ニューヨーク・タイムズによると、彼の両親は自宅の価値で保釈金を支払い、彼はカリフォルニア州パロアルトにある両親の元へ戻って暮らすことになりました。

検事局は、彼が顧客資金の数十億ドルを個人的な支出やアラメダでの高リスク活動に使用した長年の詐欺を指揮したとして彼を起訴しました。彼は繰り返し無罪を主張しましたが、弁護団はワンとキャロラインの証言を用いて彼を揺るがしました。

まとめ

この混乱は2ヶ月目に突入し、検事局は重要な進展を遂げました。キャロラインとワンは、自身に対する訴えを認めた後、刑務所で数年を過ごすことになります。法的な争いはおそらくFTXの執行役員のキャリアを終結させるでしょう。

泥棒の中に義理はない；サムは2人の中で最も長い刑罰を受ける可能性が高いです。

不満を抱く投資家にとって、破産手続が終了するまで待つ必要があります。専門家は、このプロセスに10年以上かかると示唆しています。