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徐茂華が姿を消し、中国各地で1億4,400万ドル以上の未決済金属取引が残された。
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SDIC Commodities Co.は、徐氏の契約不履行に関連する訴訟と資産凍結に直面している。
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中国の規制当局は、循環取引などのリスクの高い取引慣行を取り締まりを強化している。
中国の広大なサプライチェーンに関連する貴金属トレーダーは、主要な取引先が姿を消し、契約が未完成のままになったため、少なくとも10億元（約1億4400万ドル）の損失に直面しています。
この混乱の中心は、Xu Maohuaです。彼は中国の取引サークルで「帽子」として知られる金属ディーラーです。彼は民間企業、銀行、国営企業を結びつける取引を長年運営した後、姿を消しました。影響を受けた最大の名称は、年間売上高が約2000億元に達するJinping支持のコンglomerateと関連するSDIC Commodityです。
Xu Maohuaは一夜にして崩壊する金属取引の網を構築しました
Xuは銅やその他の金属の船便に対してSDICにお金を借りていました。SDICはその後、自身のサプライヤーにお金を借りていました。Xuが出国したとき、その支払いチェーンは一度に断絶しました。取引に関わったあるトレーダーは、未決済の請求書がすぐに積み上がり、中国内で誰が損失を負うことになるのか誰もわからないと語りました。
法的トラブルはすぐに訪れました。ある取引所の提出書類には、未決済の請求書についてSDICに対する2億元を超える訴訟が示されています。SDICは公に回答していません。別の提出書類には、金属濃縮物の配送に関連する2億1900万元の訴訟で、深圳に拠点を置く広東プロルトサプライチェーン管理会社がSDICを訴えていることが示されています。
裁判所が介入しました。
天津の裁判所は、政策銀行が資産保護を要請した後、江蘇省無錫に保管されていた3150トンの精製銅を差し押さえました。法的闘争が続く間、銅はロックされたままです。トレーダーたちは、この差し押さえが中国の金属市場全体で状況がどれほど深刻になっているかを示していると述べています。
SDIC Commodityは、発電所を運営し、ベルト・アンド・ロード・プログラムに参加する国営グループであるState Development & Investment Corp.の下で運営されています。規制当局は、このような企業が中核事業に集中するよう警告しています。
循環取引が特別な注目を集めています。この慣行は、偽の収益を計上するために、会社間で同じ貨物の売買を行うことを含みます。トレーダーたちは、Xuの退出が、中国で長年静かに運営されていたそのようなチェーンの1つを断ち切ったと語りました。
規制当局がプレッシャーを強め、銀の賭け事と過去のスキャンダルが再浮上
Xuは広東省仏山市から運営を行いました。彼は、製錬所やトレーダーから金属を購入し、国営企業に再販売する複数の会社を支配していました。取引には、後に貨物を買い戻すという約束が含まれることがよくありました。
6人の元同僚は、これらの取引が報告された売上高を押し上げ、中国国内で国営企業が取引できる内容を制限する規則を曲げていたと述べています。
現金は急速に入ってきました。Xuは国営顧客からの請求書を割引率でファクタリング会社や銀行に売却しました。これにより、金属が配送される前に資金が集まりました。複数のトレーダーは、一部の貨物は彼が売却できるものではなかったと述べています。
他の人々は、取引に関与する多くの会社がXu自身によって所有されていたと述べています。あるトレーダーは、現金が止まるまで書類は清潔に見えたと言いました。
この業界は以前にもこれを見てきました。中国の金属市場は、トップ銅輸入業者の崩壊や、10億ドル以上の損失を引き起こした偽アルミニウム在庫など、さまざまなスキャンダルに見舞われてきました。その場合、トレーダーは昨年終身刑を受けました。
Xuは1972年に甘粛省白銀市で生まれました。北京の北華理工大学で学士号を取得しました。彼は広東でリサイクル金属の取引を始め、その後、銅、亜鉛、インジウムなどの精製金属や濃縮物に拡大しました。彼に近い人々は匿名を希望しました。
損失は現在、国営資産監督委員会に達し、同委員会は最近、主要な商品トレーダーに運営を見直し、収益を押し上げるために使用されるサイドアクティビティを削減するよう命じました。
当局者は、国営企業の撤退が流動性を枯渇させ、中国全体の中小企業に影響を与える可能性があると警告しました。
SASACは2023年に国営木材会社の債務危機の後に制限を課しましたが、全体的な成長が鈍化したため、それらの制限の執行は実際には行われませんでした。
金属以外では、トレーダーたちはまた、銀が稀な高値の後に20時間未満で1オンスあたり40ドル以上暴落したことも注視しました。
一方、別の開発として、ドナルド・トランプ大統領は、ベネズエラの原油の主要な中国の買い手の1つがカナダの貨物に切り替える中、中国とインドがベネズエラの石油部門への投資を行うことを歓迎したと述べました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
