ZachXBT smaschera un presunto ladro di criptovalute di 18 anni, coinvolto in truffe per un valore di 19 milioni di dollari

Martedì, l'esperto di blockchain ZachXBT ha identificato Dritan Kapllani Jr. come il presunto truffatore con sede negli Stati Uniti, responsabile di aver sottratto circa 19 milioni di dollari (185 BTC) ai possessori di criptovalute tramite tecniche di ingegneria sociale.

Secondo Zach, Dritan ostentava online auto, orologi, jet privati ​​e serate in locali esclusivi, mentre le tracce sulla blockchain lo collegherebbero presumibilmente a fondi rubati.

Durante una chiamata Discord del 23 aprile, Zach ha affermato che Dritan aveva partecipato a una gara tra band, dove dei truffatori si confrontavano sfacciatamente i premi in denaro sullo schermo.

Durante la chiamata, Dritan avrebbe mostrato 3,68 milioni di dollari contenuti in un portafoglio Exodus per dimostrare di avere più disponibilità economiche di un altro truffatore. Zach ha indicato il portafoglio Ethereum di Dritan come 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 e ha fornito il suo ID Discord come 1485730459483902103.

Zach collega il portafoglio di Dritan al furto di 185 BTC e al caso di Trenton Johnson

Zach ha spiegato che il portafoglio Ethereum che termina con il numero 0x4487 è stato coinvolto nel furto di 185 BTC, per un valore di circa 13 milioni di dollari, avvenuto il 14 marzo. Il portafoglio Bitcoin coinvolto nel furto è bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.

Il 15 marzo, Dritan ha ricevuto 5,3 milioni di dollari sul suo portafoglio Exodus, provenienti dal denaro rubato. Sei settimane dopo l'accaduto, durante una discussione su Discord, Zach ha menzionato che circa 1,6 milioni di dollari erano stati prelevati dal suo conto.

L'11 maggio è stata resa pubblica la denuncia penale contro Trenton Johnson per lo stesso furto di 185 BTC. Trenton rischia fino a 40 anni di carcere. Zach ha affermato che il co-cospiratore numero 1 della denuncia, indicato come CC-1, è Dritan, sebbene quest'ultimo non sia stato incriminato.

Anche Yelo, l'influencer del meme noto come @yelotree, è stato incriminato. I pubblici ministeri lo accusano di aver riciclato denaro attraverso la sua attività di autonoleggio a Miami. Yelo rischia fino a 30 anni di carcere.

Il nome di Dritan è emerso anche tramite John Daghita, noto come Lick. Zach ha affermato che Dritan aveva collaborato con John in un'altra occasione, il che ha portato all'indagine di Zach del gennaio 2026 sul presunto furto di 46 milioni di dollari ai danni del governo statunitense da parte di John. John è stato poi arrestato.

Dopodiché, John ha pubblicato uno dei vecchi indirizzi del portafoglio di Dritan in un messaggio Telegram poi cancellato: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. Zach ha affermato che l'indirizzo corrispondeva alla sua analisi perché Dritan aveva inviato fondi allo stesso servizio di riciclaggio pochi minuti dopo il furto di 185 BTC.

Quel vecchio portafoglio avrebbe portato a oltre 5,85 milioni di dollari in altre cinque truffe di ingegneria sociale ad alta sicurezza avvenute nel 2025. Zach ha elencato tre indirizzi Bitcoin di ottobre: ​​bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w, bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 e bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

Ha inoltre indicato un indirizzo di settembre, bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx, e un indirizzo Ethereum di agosto, 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.

Le autorità arrestano 276 sospetti, mentre Meta aiuta tracgli account dei centri di truffa

Inoltre, Zach ha affermato che Dritan ostentava sempre la sua vita lussuosa su Instagram e che utilizzava la stessa foto anche con presunti autori di minacce su Telegram. Ha dichiarato di aver aiutato una delle persone coinvolte indagando sull'attività on-chain di Trenton e Dritan. Tuttavia, Zach ha deciso di non pubblicare queste informazioni fino a quando Dritan non fosse stato formalmente incriminato.

Inoltre, Zach ha sottolineato che Dritan gode di una "protezione totale" perché molte persone a lui vicine, appartenenti a organizzazioni come ACG e 41/RM Boyz, sono state arrestate per le loro attività illegali, ma lui è riuscito a evitare il processo.

Per quanto riguarda la questione, Dritan era minorenne fino a poco tempo fa, e ciò si spiega con il fatto che le forze dell'ordine tendono a rinviare le accuse ufficiali nei confronti dei minori.

Tuttavia, venerdì si è svolta una vasta operazione contro le truffe legate alle criptovalute, organizzata dal Dipartimento di Giustizia e dall'FBI, che ha portato a 276 arresti e alla chiusura di almeno nove centri operativi collegati a frodi in criptovalute.

All'indagine hanno partecipato agenzie governative statunitensi e diverse aziende tecnologiche, insieme alla polizia di Dubai, alle autorità thailandesi e a rappresentanti di altri paesi. Gli indagati ora dovranno rispondere di accuse federali di frode telematica e riciclaggio di denaro.

Secondo gli inquirenti, i centri di truffa operavano come vere e proprie aziende e impiegavano reclutatori, manager e meccanismi speciali per ingannare le potenziali vittime. La maggior parte delle truffe prevedeva la macellazione di maiali.

I centri di truffa solitamente utilizzano piattaforme dall'aspettotraccon profitti fittizi, e a volte le vittime prendono in prestito denaro per investimenti che poi spariscono.

Da parte sua, Meta Platforms, Inc. (META) ha fornito un contributo sostanziale alle autorità durante le indagini e ha riferito di aver rimosso più di 159 milioni di annunci fraudolenti nel 2025 e di aver bloccato 10,9 milioni di account utente collegati a centri di truffa.