ZachXBT espone il presunto ladro di crypto di 18 anni legato a 19 milioni di dollari di truffe

Martedì, l'investigatore on-chain ZachXBT ha nominato Dritan Kapllani Jr. come il presunto truffatore con sede negli Stati Uniti legato a circa 19 milioni di dollari (185 BTC) sottratti ai detentori di criptovalute attraverso l'ingegneria sociale.

Secondo Zach, Dritan ha continuato a mostrare online auto, orologi, jet privati e gite in discoteca, mentre le tracce sulla blockchain lo avrebbero collegato ai fondi rubati.

In una chiamata Discord del 23 aprile, Zach ha detto che Dritan ha partecipato a un concorso band-for-band, in cui i truffatori confrontavano audacemente i soldi sullo schermo.

Durante la chiamata, Dritan avrebbe mostrato 3,68 milioni di dollari all'interno di un portafoglio Exodus per dimostrare di avere risorse più consistenti rispetto a un altro truffatore. Zach ha elencato il portafoglio Ethereum di Dritan come 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 e ha fornito il suo ID Discord come 1485730459483902103.

Zach collega il portafoglio di Dritan al furto di 185 BTC e al caso Trenton Johnson

Zach ha spiegato che il portafoglio Ethereum che termina con il numero 0x4487 è stato coinvolto nel furto di 185 BTC, che il 14 marzo avevano un valore di circa 13 milioni di dollari. Il portafoglio Bitcoin coinvolto nella rapina è bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.

Il 15 marzo, Dritan ha ricevuto 5,3 milioni di dollari tramite il suo portafoglio Exodus dai fondi rubati. Al momento della discussione su Discord, sei settimane dopo l'evento, Zach ha menzionato che erano stati prelevati circa 1,6 milioni di dollari.

Il 11 maggio è stato reso pubblico un atto d'accusa penale contro Trenton Johnson per lo stesso furto di 185 BTC. Trenton rischia fino a 40 anni di prigione. Zach ha detto che il Co-Conspirator 1 (CC-1) elencato nell'atto d'accusa è Dritan, sebbene Dritan non sia stato ancora accusato.

Yelo, il KOL della meme coin noto come @yelotree, è stato anche accusato. I procuratori hanno accusato Yelo di aver aiutato a riciclare i fondi attraverso la sua attività di noleggio auto a Miami. Yelo rischia fino a 30 anni.

Il nome di Dritan è emerso anche attraverso John Daghita, noto come Lick. Zach ha detto che Dritan ha fatto un altro band-for-band con John, il che ha portato all'indagine di Zach di gennaio 2026 sul presunto furto di 46 milioni di dollari da parte di John dal governo degli Stati Uniti. John è stato successivamente arrestato.

Dopo quello, John ha pubblicato uno degli indirizzi wallet più vecchi di Dritan in un post Telegram cancellato: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. Zach ha detto che l'indirizzo corrispondeva alla sua stessa revisione perché Dritan ha inviato fondi allo stesso servizio di riciclaggio pochi minuti dopo il furto di 185 BTC.

Quel wallet più vecchio avrebbe portato ad altri 5,85 milioni di dollari in cinque altri furti di ingegneria sociale ad alta confidenza nel 2025. Zach ha elencato tre indirizzi Bitcoin di ottobre: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w, bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 e bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

Ha inoltre indicato un indirizzo di settembre, bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx, e un indirizzo Ethereum di agosto, 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.

Le autorità arrestano 276 sospetti mentre Meta aiuta a tracciare gli account dei centri truffa

Inoltre, Zach ha affermato che Dritan mostrava sempre la sua vita lussuosa su Instagram e utilizzava persino la stessa foto con sospetti attori di minacce su Telegram. Ha detto di aver aiutato una delle persone colpite ricercando l'attività on-chain di Trenton e Dritan. Tuttavia, Zach ha deciso di non pubblicarla finché Dritan non è stato ufficialmente accusato.

Inoltre, Zach ha sottolineato che Dritan ha "un sacco di armatura narrativa" perché molte persone intorno a lui, provenienti da organizzazioni come ACG e 41/RM Boyz, sono state arrestate per le loro azioni illegali, ma lui è riuscito a evitare il processo.

Per quanto riguarda il suo caso, Dritan era un minorenne di recente e ciò può essere spiegato dal fatto che le forze dell'ordine tendono a posticipare le accuse ufficiali per i minori.

Tuttavia, venerdì si è verificata un'ampia operazione di contrasto alle truffe cripto organizzata dal Dipartimento di Giustizia e dall'FBI, che ha portato all'arresto di 276 persone e alla chiusura di almeno nove centri truffa collegati alle truffe cripto.

All'indagine hanno partecipato agenzie governative statunitensi, diverse aziende tecnologiche, insieme alla Polizia di Dubai, alle autorità tailandesi e a rappresentanti di altri paesi. I sospetti ora affrontano accuse federali di frode telematica e riciclaggio di denaro.

Secondo gli investigatori, i centri truffa funzionavano come aziende e impiegavano reclutatori, manager e meccanismi speciali per ingannare le potenziali vittime. La maggior parte delle truffe utilizzava lo schema del "pig-butchering" (truffa della macellazione del maiale).

I centri truffa utilizzavano solitamente piattaforme dall'aspetto attraente con profitti fittizi, e a volte le vittime prendevano in prestito denaro per investimenti che poi scomparivano.

Dal canto suo, Meta Platforms, Inc. (META) ha fornito un sostanziale supporto alle autorità durante l'indagine, segnalando la rimozione di oltre 159 milioni di annunci truffa nel 2025 e il blocco di 10,9 milioni di account utente collegati ai centri truffa.