ZachXBT раскрывает информацию о предполагаемом 18-летнем крипто-воре, связанном с мошенничеством на сумму 19 миллионов долларов

Во вторник ончейн-детектив ZachXBT назвал Дритана Капллани-младшего как проживающего в США предполагаемого мошенника, связанного с похищением около 19 миллионов долларов (185 BTC) у держателей криптовалюты через социальную инженерию.

По словам Зака, Дритан выставлял напоказ машины, часы, частные джеты и поездки в клубы в интернете, в то время как блокчейн-следы якобы связывали его с украденными средствами.

На звонке в Discord 23 апреля Зак сказал, что Дритан присоединился к конкурсу «band-for-band», где мошенники смело сравнивали деньги на экране.

Во время звонка Дритан, как утверждается, показал 3,68 миллиона долларов в кошельке Exodus, чтобы доказать, что у него более глубокие карманы, чем у другого мошенника. Зак указал адрес его Ethereum-кошелька как 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 и его ID в Discord как 1485730459483902103.

Зак связывает кошелек Дритана с кражей 185 BTC и делом Трентона Джонсона

Зак объяснил, что Ethereum-кошелек, заканчивающийся на 0x4487, был вовлечен в кражу 185 BTC, стоимость которых на 14 марта составляла около 13 миллионов долларов. Биткоин-кошелек, участвовавший в ограблении, — bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.

15 марта Дритан получил 5,3 миллиона долларов через свой кошелек Exodus из украденных средств. К моменту обсуждения в Discord, состоявшегося через шесть недель после события, Зак упомянул, что с него было выведено около 1,6 миллиона долларов.

Уголовное обвинение против Трентона Джонсона было рассекречено 11 мая в связи с той же кражей 185 BTC. Трентону грозит до 40 лет тюрьмы. Зак сказал, что Соучастник 1 (Co-Conspirator 1), указанный в обвинении как CC-1, — это Дритан, хотя Дритан еще не был обвинен.

Также был обвинен Yelo, KOL мем-коина, известный как @yelotree. Обвинители обвинили Yelo в помощи в отмывании средств через его бизнес по аренде автомобилей в Майами. Yelo грозит до 30 лет тюрьмы.

Имя Дритана также всплыло через Джона Дагиту, известного как Lick. Зак сказал, что Дритан однажды участвовал в еще одном конкурсе «band-for-band» с Джоном, что привело к расследованию Зака в январе 2026 года относительно предполагаемой кражи Джоном 46 миллионов долларов у правительства США. Позже Джон был арестован.

После этого Джон опубликовал один из старых адресов кошелька Дритана в удаленном посте в Telegram: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. Зак сказал, что адрес совпал с его собственным обзором, потому что Дритан перевел средства в ту же службу отмывания в течение нескольких минут после кражи 185 BTC.

Этот старый кошелек, как утверждается, привел к более чем 5,85 миллиона долларов в пяти других высоковероятных случаях краж через социальную инженерию в 2025 году. Зак перечислил три биткоин-адреса из октября: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w, bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 и bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

Он также назвал сентябрьский адрес bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx и августовский Ethereum-адрес 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.

Власти арестовали 276 подозреваемых, пока Meta помогает отслеживать аккаунты мошеннических центров

Кроме того, Зак заявил, что Дритан всегда хвастался своей роскошной жизнью в Instagram и даже использовал ту же фотографию с подозреваемыми в угрозах в Telegram. Он сказал, что помог одному из пострадавших, исследуя ончейн-активность Трентона и Дритана. Однако Зак решил не публиковать это, пока Дритан не будет официально обвинен.

Кроме того, Зак подчеркнул, что у Дритана есть «tons of plot armor» (огромная защита сюжета), потому что многие люди вокруг него из таких организаций, как ACG и 41/RM Boyz, были арестованы за свои незаконные действия, но ему удалось избежать судебного преследования.

Насколько это касается, Дритан недавно был несовершеннолетним, и это можно объяснить тем фактом, что правоохранительные органы склонны откладывать официальные обвинения для несовершеннолетних.

Однако в пятницу произошла крупномасштабная зачистка мошенничества с криптовалютами, организованная Министерством юстиции и Федеральным бюро расследований, в результате которой было арестовано 276 человек и закрыто не менее девяти мошеннических центров, связанных с мошенничеством с криптовалютами.

В расследовании участвовали правительственные агентства США, несколько технологических компаний, а также полиция Дубая, тайские власти и представители других стран. Подозреваемым теперь грозят федеральные обвинения в телефонном мошенничестве и отмывании денег.

По словам следователей, мошеннические центры функционировали как компании и нанимали рекрутеров, менеджеров и использовали специальные механизмы для обмана потенциальных жертв. Большинство мошенничества использовало схему «pig-butchering» (забой свиней).

Мошеннические центры обычно использовали привлекательные платформы с фиктивной прибылью, и иногда жертвы брали кредиты на инвестиции, которые затем исчезали.

Со своей стороны, Meta Platforms, Inc. (META) оказала значительную помощь властям во время расследования и сообщила об удалении более 159 миллионов мошеннических объявлений в 2025 году и блокировке 10,9 миллионов пользовательских аккаунтов, связанных с мошенническими центрами.