ZachXBT разоблачает предполагаемого 18-летнего криптомора, причастного к мошенническим схемам на сумму 19 миллионов долларов

Во вторник специалист по анализу блокчейна ZachXBT назвал Дритана Каплани-младшего предполагаемым мошенником из США, причастным к хищению около 19 миллионов долларов (185 BTC) у владельцев криптовалюты с помощью методов социальной инженерии.

По словам Зака, Дритан хвастался в интернете автомобилями, часами, частными самолетами и поездками в клубы, а данные блокчейна якобы связали его с украденными средствами.

В ходе телефонного разговора в Discord 23 апреля Зак рассказал, что Дритан участвовал в конкурсе, где мошенники нагло сравнивали суммы денег на экране.

Во время разговора Дритан якобы продемонстрировал 3,68 миллиона долларов в кошельке Exodus, чтобы доказать, что у него больше денег, чем у другого мошенника. Зак указал Ethereum кошелек Дритана как 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 и его Discord ID как 1485730459483902103.

Зак связывает бумажник Дритана с кражей 185 BTC и делом Трентона Джонсона

Зак объяснил, что в краже 185 BTC, стоимость которых на 14 марта составляла около 13 миллионов долларов, фигурировал кошелек Ethereum , заканчивающийся на число 0x4487. В ограблении также фигурировал Bitcoin кошелек bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.

15 марта Дритан получил 5,3 миллиона долларов через свой кошелек Exodus, полученные в результате кражи. К моменту обсуждения в Discord, состоявшегося шесть недель спустя, Зак упомянул, что с кошелька было снято около 1,6 миллиона долларов.

11 мая было обнародовано уголовное дело против Трентона Джонсона по той же краже 185 BTC. Трентону грозит до 40 лет тюрьмы. Зак заявил, что соучастником № 1, указанным как CC-1, является Дритан, хотя Дритану пока не предъявлено обвинение.

Йело, известный в интернете блогер и пользователь @yelotree, также был обвинен. Прокуроры обвинили Йело в отмывании денег через свой бизнес по прокату автомобилей в Майами. Йело грозит до 30 лет лишения свободы.

Имя Дритана также всплыло благодаря Джону Дагите, известному как Лик. Зак сказал, что Дритан однажды играл с Джоном в другой группе, что привело к расследованию Зака ​​в январе 2026 года по делу о предполагаемой краже Джоном 46 миллионов долларов у правительства США. Позже Джон был арестован.

После этого Джон опубликовал один из старых адресов кошелька Дритана в удалённом сообщении в Telegram: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. Зак сказал, что адрес совпадает с его собственным отзывом, потому что Дритан отправил средства в ту же самую службу отмывания денег в течение нескольких минут после кражи 185 BTC.

Предполагается, что этот старый кошелек привел к хищению более 5,85 миллионов долларов в результате пяти других высоконадежных краж с использованием методов социальной инженерии в 2025 году. Зак указал три Bitcoin адреса за октябрь: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w, bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 и bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

Он также назвал адрес за сентябрь, bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx, и адрес Ethereum за август, 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.

Власти арестовали 276 подозреваемых, а Meta помогает tracсчета мошеннических центров

Кроме того, Зак утверждал , что Дритан постоянно выставлял напоказ свою роскошную жизнь в Instagram и даже использовал одну и ту же фотографию с предполагаемыми источниками угроз в Telegram. Он сказал, что помог одному из пострадавших, изучив активность Трентона и Дритана в блокчейне. Однако Зак решил не публиковать это до тех пор, пока Дритану не будут предъявлены официальные обвинения.

Более того, Зак подчеркнул, что у Дритана «огромная броня», потому что многие из его окружения, представители таких организаций, как ACG и 41/RM Boyz, были арестованы за свои незаконные действия, а ему удалось избежать судебного преследования.

Что касается Дритана, то он недавно был несовершеннолетним, и это можно объяснить тем, что правоохранительные органы, как правило, откладывают предъявление официальных обвинений несовершеннолетним.

Однако в пятницу Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований провели масштабную операцию по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют, в результате которой было произведено 276 арестов и закрыто по меньшей мере девять центров, связанных с криптовалютными аферами.

В расследовании участвовали правительственные агентства США и несколько технологических компаний, а также полиция Дубая, власти Таиланда и представители других стран. Подозреваемым предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

По данным следователей, мошеннические центры функционировали как компании и использовали вербовщиков, менеджеров и специальные механизмы для обмана потенциальных жертв. В большинстве случаев в качестве мотива использовалась разделка свиней.

Мошеннические центры обычно используютtracвыглядящие платформы с фиктивной прибылью, и иногда жертвы берут деньги в долг для инвестиций, которые затем исчезают.

Компания Meta Platforms, Inc. (META), со своей стороны, оказала существенную помощь властям в ходе расследования и сообщила об удалении более 159 миллионов мошеннических объявлений в 2025 году и блокировке 10,9 миллионов учетных записей пользователей, связанных с мошенническими центрами.