ZachXBT, 18 세로 추정되는 암호화폐 도둑이 1900 만 달러 규모의 사기 사건과 연관된 것으로 드러남

화요일, 온체인 수사관 ZachXBT는 소셜 엔지니어링을 통해 암호화폐 보유자들로부터 약 1900만 달러 (185 BTC) 를 빼앗은 미국 기반 alleged 사기범인 Dritan Kapllani Jr.를 지목했습니다.

Zach에 따르면 Dritan은 온라인에서 차, 시계, 개인 제트기, 클럽 여행을 과시해 왔으며, 블록체인 흔적이 allegedly 그가 훔친 자금과 연결되어 있다고 합니다.

4월 23일 디스코드 통화에서 Zach은 Dritan이 밴드 포 밴드 콘테스트에 참여했는데, 사기꾼들이 화면에 표시된 돈을 대담하게 비교했다고 말했습니다.

통화 중 Dritan 은 다른 사기꾼보다 더 깊은 자금력을 증명하기 위해 Exodus 지갑에 368 만 달러가 있음을 allegedly 보여주었습니다. Zach 은 Dritan 의 이더리움 지갑을 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 로 명시하고 디스코드 ID 를 1485730459483902103 로 제공했습니다.

Zach 은 Dritan 의 지갑이 185 BTC 도난 사건과 Trenton Johnson 사건과 연결되었다고 밝혔습니다.

Zach 은 0x4487 로 끝나는 이더리움 지갑이 3 월 14 일 기준 약 1,300 만 달러 가치의 185 BTC 를 절도한 사건에 관여했다고 설명했습니다. 해당 강도 사건에 관여한 비트코인 지갑은 bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue 입니다.

3 월 15 일 Dritan 은 탈취된 자금으로부터 자신의 Exodus 지갑으로 530 만 달러를 수령했습니다. 사건 발생 6 주 후 진행된 디스코드 논의 당시 Zach 은 해당 지갑에서 약 160 만 달러가 인출되었다고 언급했습니다.

동일한 185 BTC 절도 사건과 관련하여 Trenton Johnson 에 대한 형사 고소가 5 월 11 일에 공개되었습니다. Trenton 은 최대 40 년의 징역형을 받을 수 있습니다. Zach 은 고소장의 공범 1(Co-Conspirator 1) 로 명시된 CC-1 이 Dritan 이라고 밝혔으나, Dritan 은 아직 기소되지 않았습니다.

Yelo는 @yelotree로 알려진 밈 코인 KOL로서 기소되었습니다. 검찰은 Yelo가 마이애미 렌터카 사업을 통해 자금을 세탁하는 데 가담했다고 주장했습니다. Yelo는 최대 30년의 형량을 받을 수 있습니다.

Dritan의 이름도 Lick으로 알려진 John Daghita를 통해 드러났습니다. Zach에 따르면 Dritan은 과거 John과 또 다른 'band-for-band' 거래를 했으며, 이로 인해 Zach이 2026년 1월 미국 정부로부터 John이 저지른 alleged $46 million 횡령 사건을 조사하게 되었습니다. 이후 John은 체포되었습니다.

그 후 John은 삭제된 Telegram 게시글에서 Dritan의 이전 지갑 주소인 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122를 공개했습니다. Zach은 해당 주소가 자신의 검토 결과와 일치한다고 밝혔는데, Dritan이 185 BTC 도난 사건 발생 몇 분 내에 동일한 자금 세탁 서비스로 자금을 보냈기 때문입니다.

해당 이전 지갑은 2025년 고신뢰도 사회공학적 사기 5건에서 총 $5.85 백만 달러 이상으로 이어진 것으로 추정됩니다. Zach은 10월 비트코인 주소 세 개를 나열했습니다: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w, bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6, 그리고 bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

또한 9월 주소 bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx와 8월 이더리움 주소 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7를 명명했습니다.

Authorities arrest 276 suspects as Meta helps trace scam-center accounts

게다가, Zach 주장했습니다 Dritan은 인스타그램에서 항상 사치스러운 삶을 과시했으며 텔레그램에서 협박으로 의심되는 배우들과 동일한 사진을 사용했다고 합니다. 그는 Trenton과 Dritan의 온체인 활동을 조사해 피해자 중 한 명을 도왔다고 말했습니다. 그러나 Zach은 Dritan이 공식적으로 기소될 때까지 이를 공개하지 않기로 결정했습니다.

게다가 Zach는 Dritan이 “엄청난 플롯 아머”를 가지고 있다고 강조했는데, ACG와 41/RM Boyz 같은 조직의 많은 사람들이 불법 행위로 체포되었음에도 불구하고 그는 기소되는 것을 피할 수 있었기 때문입니다.

드리트안은 최근 미성년자였으며, 법 집행 기관이 미성년자에 대한 공식 기소를 유예하는 경향이 있다는 사실로 설명할 수 있습니다.

그러나 금요일 법무부와 연방수사국(FBI)이 조직한 대규모 암호화폐 사기 단속으로 276명이 체포되고 암호화폐 사기와 관련된 최소 9개의 사기 센터가 폐쇄되었습니다.

미국 정부 기관과 여러 기술 기업, 두바이 경찰, 태국 당국 및 기타 국가의 대표자들이 수사에 참여했습니다. 피의자들은 이제 연방 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

조사관들에 따르면 사기 센터는 회사처럼 운영되었으며 잠재적 피해자를 기만하기 위한 채용 담당자, 관리자 및 특수 메커니즘을 고용했습니다. 대부분의 사기는 '피그 바처링'(Pig Butchering) 방식을 사용했습니다.

사기 센터는 일반적으로 허수 이익을 보여주는 매력적인 플랫폼을 사용했으며, 때로는 피해자들이 투자 목적으로 돈을 빌렸다가 그 돈이 사라지기도 했습니다.

한편, 메타 플랫폼스 인크.(META)는 수사 과정에서 당국에 상당한 도움을 제공했으며, 2025년에 1억 5,900만 건 이상의 사기 광고를 제거하고 사기 센터와 연결된 1,090만 명의 사용자 계정을 차단했다고 보고했습니다.