ZachXBT는 1900만 달러 규모의 사기 사건에 연루된 혐의를 받는 18세 암호화폐 도둑을 폭로했습니다

화요일, 온체인 탐정 ZachXBT는 드리탄 카플라니 주니어(Dritan Kapllani Jr.)를 소셜 엔지니어링을 통해 암호화폐 보유자로부터 약 1,900만 달러(185 BTC)를 갈취한 혐의를 받는 미국 거주 사기꾼으로 지목했습니다.

잭의 말에 따르면, 드리탄은 온라인에서 자동차, 시계, 개인 제트기, 클럽 여행 등을 자랑해 왔으며, 블록체인 추적 결과 그가 횡령 자금과 연루된 것으로 드러났다고 합니다.

4월 23일 디스코드 통화에서 잭은 드리탄이 밴드 대 밴드 경연 대회에 참가했는데, 그곳에서 사기꾼들이 화면을 통해 대담하게 상금을 비교하고 있었다고 말했다.

통화 중 드리탄은 다른 사기꾼보다 자금력이 더 풍부하다는 것을 증명하기 위해 엑소더스 지갑에 368만 달러가 있다고 보여준 것으로 알려졌습니다. 잭은 드리탄의 Ethereum 지갑 주소가 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6이고 디스코드 ID는 1485730459483902103이라고 밝혔습니다.

잭은 드리탄의 지갑을 185 BTC 도난 사건 및 트렌턴 존슨 사건과 연관시켰습니다

잭은 3월 14일에 발생한 185 BTC(약 1,300만 달러 상당) 도난 사건에 0x4487로 끝나는 Ethereum 지갑이 연루되었다고 설명했습니다. 해당 도난 사건에 사용된 Bitcoin ​​지갑 주소는 bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue입니다.

3월 15일, 드리탄은 도난당한 돈 중 530만 달러를 엑소더스 지갑으로 받았습니다. 사건 발생 6주 후 디스코드에서 관련 논의가 진행될 당시, 잭은 약 160만 달러가 인출되었다고 언급했습니다.

트렌턴 존슨에 대한 형사 고소장이 5월 11일 공개되었는데, 이는 동일한 185 BTC 절도 혐의에 관한 것입니다. 트렌턴은 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 잭은 고소장에 공범 1(CC-1)로 기재된 인물이 드리탄이라고 밝혔지만, 드리탄은 아직 기소되지 않았습니다.

밈 코인 관련 유명 인플루언서인 @yelotree로 알려진 옐로도 기소되었습니다. 검찰은 옐로가 마이애미에서 운영하는 렌터카 사업을 통해 자금 세탁을 도왔다고 주장했습니다. 옐로는 최대 30년의 징역형에 처할 수 있습니다.

드라이탄의 이름은 릭으로 알려진 존 다기타를 통해서도 거론되었습니다. 잭은 드라이탄이 과거 존과 함께 밴드 활동을 한 적이 있다고 말했고, 이것이 잭이 2026년 1월 존이 미국 정부로부터 4,600만 달러를 횡령했다는 혐의를 조사하게 된 계기가 되었습니다. 존은 이후 체포되었습니다.

그 후 존은 삭제된 텔레그램 게시물에 드리탄의 예전 지갑 주소 중 하나인 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122를 올렸습니다. 잭은 드리탄이 185 BTC 도난 사건 발생 후 몇 분 만에 동일한 자금 세탁 서비스로 자금을 보냈기 때문에 해당 주소가 자신의 분석과 일치한다고 말했습니다.

해당 구형 지갑은 2025년에 발생한 다른 5건의 고도의 보안이 요구되는 소셜 엔지니어링 절도 사건에서 585만 달러 이상을 훔치는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. Zach는 10월에 사용된 세 개의 Bitcoin ​​주소(bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w, bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6, bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z)를 나열했습니다.

그는 또한 9월 주소인 bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx와 8월 Ethereum 주소인 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7을 언급했습니다.

당국이 사기 센터 계정 trac돕는 Meta를 통해 276명의 용의자를 체포했습니다

또한 잭은 주장했습니다 . 그는 트렌턴과 드리탄의 온체인 활동을 조사하여 피해자 중 한 명을 도왔다고 밝혔습니다. 그러나 잭은 드리탄이 공식적으로 기소될 때까지 이 내용을 공개하지 않기로 결정했습니다.

게다가 잭은 드라이탄이 "엄청난 스토리상 보호막"을 갖고 있다고 강조했는데, 그 이유는 ACG나 41/RM Boyz 같은 조직에서 활동하던 주변의 많은 사람들이 불법 행위로 체포되었음에도 불구하고 드라이탄은 기소되지 않았기 때문입니다.

이와 관련해서 말씀드리자면, 드리탄은 최근까지 미성년자였으며, 이는 법 집행 기관이 미성년자에 대한 공식적인 기소를 미루는 경향이 있다는 사실로 설명될 수 있습니다.

하지만 법무부와 연방수사국(FBI)이 주도한 대규모 암호화폐 사기 단속이 금요일에 실시되어 276명이 체포되고 암호화폐 사기와 관련된 최소 9곳의 사기 조직이 폐쇄되었습니다.

미국 정부 기관과 여러 기술 기업, 두바이 경찰, 태국 당국, 그리고 다른 국가 대표들이 이번 조사에 참여했습니다. 용의자들은 현재 연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소될 예정입니다.

수사관들에 따르면, 사기 조직들은 회사 형태로 운영되었으며, 모집책, 관리자, 그리고 잠재적 피해자들을 속이기 위한 특수한 수단을 갖추고 있었다. 사기 수법의 대부분은 돼지 도축을 이용한 것이었다.

사기 센터는 대개 허위 수익을 내세우는trac플랫폼을 이용하며, 피해자들은 투자 명목으로 돈을 빌린 후 그 돈이 사라지는 경우가 많습니다.

메타 플랫폼(META)은 조사 과정에서 당국에 상당한 협조를 제공했으며, 2025년에 1억 5,900만 건 이상의 사기성 광고를 제거하고 사기 센터와 연관된 1,090만 개의 사용자 계정을 차단했다고 보고했습니다.