ZachXBT expone al presunto ladrón de criptomonedas de 18 años vinculado a 19 millones de dólares en estafas

El martes, el investigador on-chain ZachXBT nombró a Dritan Kapllani Jr. como el presunto estafador con sede en EE. UU. vinculado a aproximadamente 19 millones de dólares (185 BTC) tomados a los titulares de criptomonedas mediante ingeniería social.

Según Zach, Dritan ha estado presumiendo de coches, relojes, aviones privados y viajes a clubes en línea, mientras que las huellas de blockchain supuestamente lo conectaban con fondos robados.

En una llamada de Discord del 23 de abril, Zach dijo que Dritan se unió a un concurso de banda por banda, donde los estafadores comparaban audazmente el dinero en la pantalla.

Durante la llamada, Dritan supuestamente mostró 3,68 millones de dólares dentro de una billetera Exodus para demostrar que tenía más fondos que otro estafador. Zach enumeró la billetera Ethereum de Dritan como 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 y dio su ID de Discord como 1485730459483902103.

Zach vincula la billetera de Dritan al robo de 185 BTC y al caso Trenton Johnson

Zach explicó que la billetera Ethereum que termina con el número 0x4487 estuvo involucrada en el robo de 185 BTC, que tenía un valor de aproximadamente 13 millones de dólares el 14 de marzo. La billetera de Bitcoin involucrada en el robo es bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.

El 15 de marzo, Dritan recibió 5,3 millones de dólares a través de su billetera Exodus con el dinero robado. Para cuando hubo la discusión de Discord seis semanas después del evento, Zach mencionó que se habían retirado aproximadamente 1,6 millones de dólares de ella.

Una denuncia penal contra Trenton Johnson se desclasificó el 11 de mayo por el mismo robo de 185 BTC. Trenton enfrenta hasta 40 años de prisión. Zach dijo que el Codelarista 1 de la denuncia, listado como CC-1, es Dritan, aunque Dritan no ha sido acusado.

Yelo, el KOL de la moneda meme conocido como @yelotree, también fue acusado. Los fiscales acusaron a Yelo de ayudar a lavar fondos a través de su negocio de alquiler de coches en Miami. Yelo enfrenta hasta 30 años.

El nombre de Dritan también surgió a través de John Daghita, conocido como Lick. Zach dijo que Dritan una vez hizo otra banda por banda con John, lo que llevó a la investigación de Zach de enero de 2026 sobre el presunto robo de 46 millones de dólares de John al gobierno de EE. UU. John fue arrestado más tarde.

Después de eso, John publicó una de las direcciones de billetera más antiguas de Dritan en una publicación de Telegram eliminada: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. Zach dijo que la dirección coincidía con su propia revisión porque Dritan envió fondos al mismo servicio de lavado de dinero minutos después del robo de 185 BTC.

Esa billetera más antigua supuestamente condujo a más de 5,85 millones de dólares en otros cinco robos de ingeniería social de alta confianza en 2025. Zach enumeró tres direcciones de Bitcoin de octubre: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w, bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 y bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

También nombró una dirección de septiembre, bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx, y una dirección de Ethereum de agosto, 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.

Las autoridades arrestan a 276 sospechosos mientras Meta ayuda a rastrear cuentas de centros de estafa

Además, Zach afirmó que Dritan siempre presumía de su vida lujosa en Instagram e incluso usaba la misma foto con actores sospechosos de amenazas en Telegram. Dijo que ayudó a una de las personas afectadas investigando la actividad on-chain de Trenton y Dritan. Sin embargo, Zach decidió no publicarlo hasta que Dritan fuera acusado oficialmente.

Además, Zach destacó que Dritan tiene "toneladas de armadura de trama" porque muchas personas a su alrededor, de organizaciones como ACG y 41/RM Boyz, fueron arrestadas por sus acciones ilegales, pero logró evitar ser procesado.

En lo que respecta a ello, Dritan era menor de edad recientemente, y esto puede explicarse por el hecho de que las fuerzas del orden tienden a posponer los cargos oficiales para los menores.

Sin embargo, una represión a gran escala de las estafas de criptomonedas organizada por el Departamento de Justicia y el FBI tuvo lugar el viernes, resultando en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de estafa vinculados a estafas de criptomonedas.

Agencias del gobierno de EE. UU. y varias empresas tecnológicas, junto con la Policía de Dubái, las autoridades tailandesas y representantes de otros países, participaron en la investigación. Los sospechosos ahora enfrentan cargos federales de fraude por cable y lavado de dinero.

Según los investigadores, los centros de estafa funcionaban como empresas y empleaban reclutadores, gerentes y mecanismos especiales para engañar a las posibles víctimas. La mayoría de las estafas utilizaban el método de matanza de cerdos (pig-butchering).

Los centros de estafa solían utilizar plataformas con aspecto atractivo con ganancias ficticias, y a veces las víctimas tomaban prestado dinero para inversiones que luego desaparecían.

Por su parte, Meta Platforms, Inc. (META) brindó una asistencia sustancial a las autoridades durante la investigación e informó la eliminación de más de 159 millones de anuncios de estafa en 2025 y el bloqueo de 10,9 millones de cuentas de usuarios vinculadas a centros de estafa.