كشف موقع ZachXBT عن شاب يبلغ من العمر 18 عامًا متهم بسرقة العملات المشفرة، متورط في عمليات احتيال بقيمة 19 مليون دولار

يوم الثلاثاء، كشف المحقق على سلسلة الكتل ZachXBT عن اسم دريتان كابلاني جونيور باعتباره المحتال المزعوم المقيم في الولايات المتحدة والمرتبط بحوالي 19 مليون دولار (185 بيتكوين) تم الاستيلاء عليها من حاملي العملات المشفرة من خلال الهندسة الاجتماعية.

بحسب زاك، كان دريتان يستعرض سياراته وساعاته وطائراته الخاصة ورحلاته إلى النوادي الليلية عبر الإنترنت، بينما يُزعم أن آثار البلوك تشين ربطته بأموال مسروقة.

في مكالمة عبر ديسكورد بتاريخ 23 أبريل، قال زاك إن دريتان انضم إلى مسابقة بين الفرق الموسيقية، حيث كان المحتالون يقارنون الأموال بجرأة على الشاشة.

خلال المكالمة، زعم دريتان أنه أظهر 3.68 مليون دولار داخل محفظة إكسودوس ليثبت أنه يملك ثروة أكبر من محتال آخر. وذكر زاك أن محفظة Ethereum الخاصة بدريتان هي 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6، وقدّم معرّف ديسكورد الخاص به وهو 1485730459483902103.

يربط زاك محفظة دريتان بسرقة 185 بيتكوين وقضية ترينتون جونسون

أوضح زاك أن محفظة Ethereum التي تنتهي بالرقم 0x4487 كانت متورطة في سرقة 185 بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 13 مليون دولار في 14 مارس. محفظة Bitcoin التي كانت متورطة في السرقة هي bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.

في الخامس عشر من مارس، تلقى دريتان 5.3 مليون دولار عبر محفظته في لعبة إكسودوس من الأموال المسروقة. وبعد ستة أسابيع من الحادثة، وخلال نقاش على منصة ديسكورد، ذكر زاك أنه تم سحب حوالي 1.6 مليون دولار منها.

تم الكشف عن لائحة اتهام جنائية ضد ترينتون جونسون في 11 مايو/أيار، تتعلق بسرقة 185 بيتكوين. ويواجه ترينتون عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن. وقال زاك إن المتآمر الأول المذكور في لائحة الاتهام، والمشار إليه بالرمز CC-1، هو دريتان، على الرغم من عدم توجيه أي تهمة إليه.

وُجهت التهمة أيضاً إلى ييلو، المؤثر الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف باسم @yelotree. اتهمه المدعون العامون بالمساعدة في غسل الأموال من خلال شركته لتأجير السيارات في ميامي. ويواجه ييلو عقوبة تصل إلى 30 عاماً.

ورد اسم دريتان أيضًا من خلال جون داغيتا، المعروف باسم ليك. قال زاك إن دريتان تعاون سابقًا مع جون في مشروع موسيقي مشترك، مما دفع زاك إلى إجراء تحقيق في يناير 2026 بشأن مزاعم اختلاس جون 46 مليون دولار من الحكومة الأمريكية. وقد أُلقي القبض على جون لاحقًا.

بعد ذلك، نشر جون أحد عناوين محفظة دريتان القديمة في منشور محذوف على تيليجرام: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. قال زاك إن العنوان يطابق مراجعته الخاصة لأن دريتان أرسل أموالاً إلى نفس خدمة غسيل الأموال في غضون دقائق من سرقة 185 بيتكوين.

يُزعم أن تلك المحفظة القديمة أدت إلى أكثر من 5.85 مليون دولار من خلال خمس عمليات سرقة أخرى عالية الثقة في الهندسة الاجتماعية في عام 2025. وقد أدرج زاك ثلاثة عناوين Bitcoin لشهر أكتوبر: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w، وbc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6، وbc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

كما ذكر عنوانًا لشهر سبتمبر، وهو bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx، وعنوانًا لشهر أغسطس Ethereum ، وهو 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.

ألقت السلطات القبض على 276 مشتبهاً بهم، بينما ساعدت شركة ميتا tracحسابات مراكز الاحتيال

زاك ادعى أن دريتان كان دائمًا ما يتباهى بحياته المترفة على إنستغرام، بل واستخدم الصورة نفسها مع أشخاص يُشتبه في تورطهم في تهديدات على تيليغرام. وقال إنه ساعد أحد المتضررين بالبحث في نشاط ترينتون ودريتان على البلوك تشين. ومع ذلك، قرر زاك عدم نشر ذلك حتى يتم توجيه الاتهام رسميًا إلى دريتان.

علاوة على ذلك، سلط زاك الضوء على أن دريتان لديه "الكثير من الحماية الدرامية" لأن العديد من الأشخاص المحيطين به من منظمات مثل ACG و 41/RM Boyz تم القبض عليهم بسبب أفعالهم غير القانونية، لكنه تمكن من تجنب المقاضاة.

أما فيما يتعلق بهذا الأمر، فقد كان دريتان قاصراً مؤخراً، ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أن سلطات إنفاذ القانون تميل إلى تأجيل التهم الرسمية الموجهة للقاصرين.

ومع ذلك، فقد نُفذت حملة واسعة النطاق على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة يوم الجمعة، بتنظيم من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مما أسفر عن 276 عملية اعتقال وإغلاق ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال مرتبطة بعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

شاركت في التحقيق وكالات حكومية أمريكية وعدة شركات تقنية، إلى جانب شرطة دبي والسلطات التايلاندية وممثلين عن دول أخرى. ويواجه المشتبه بهم الآن تهمًا فيدرالية تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

بحسب المحققين، كانت مراكز الاحتيال تعمل كشركات وتوظف موظفين للتجنيد ومديرين وآليات خاصة لخداع الضحايا المحتملين. وكانت معظم عمليات الاحتيال تستخدم أساليب غير مشروعة.

تُستخدم مراكز الاحتيال عادةً على منصات تبدوtracبأرباح وهمية، وفي بعض الأحيان يقترض الضحايا أموالاً للاستثمارات التي تختفي بعد ذلك.

من جانبها، قدمت شركة Meta Platforms, Inc. (META) مساعدة كبيرة للسلطات أثناء التحقيق وأبلغت عن إزالة أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي في عام 2025 وحظر 10.9 مليون حساب مستخدم مرتبط بمراكز الاحتيال.