ZachXBT يكشف عن لص العملات المشفرة البالغ من العمر 18 عاماً المرتبط بملايين الدولارات 19 في عمليات الاحتيال
- ربط ZachXBT Dritan Kapllani Jr. بحوالي 19 مليون دولار من سرقات الهندسة الاجتماعية في العملات الرقمية المزعومة.
- أظهر Dritan، وفقًا للادعاءات، محفظة Exodus بقيمة 3.68 مليون دولار خلال مكالمة عرض على Discord.
- قال Zach إن المحفظة تعود إلى سرقة 185 BTC تُقدر قيمتها بحوالي 13 مليون دولار.
في يوم الثلاثاء، حدد المحقق على السلسلة ZachXBT Dritan Kapllani Jr. كمشتبه به في الاحتيال المقيم في الولايات المتحدة والمرتبط بحوالي 19 مليون دولار (185 بيتكوين) تم انتزاعها من حاملي العملات المشفرة من خلال الهندسة الاجتماعية.
ووفقاً لـ Zach، كان Dritan يفتخر بالسيارات والساعات والطائرات الخاصة ورحلات النوادي عبر الإنترنت، بينما ربطت آثار البلوكشين المشتبه بها بالأموال المسروقة.
في مكالمة Discord يوم 23 أبريل، قال Zach إن Dritan انضم إلى مسابقة "نطاق مقابل نطاق"، حيث كان المحتالون يقارنون بصراحة الأموال المعروضة على الشاشة.
أثناء المكالمة، أظهر Dritan據 ادعاءً مبلغ 3.68 مليون دولار داخل محفظة Exodus لإثبات أنه يمتلك جيوب أعمق من محتال آخر. وقام Zach بتحديد محفظة Ethereum الخاصة بـ Dritan على أنها 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 وأعطي معرف Discord الخاص به كـ 1485730459483902103.
يربط Zach محفظة Dritan بسرقة 185 بيتكوين وقضية Trenton Johnson
شرح Zach أن محفظة Ethereum التي تنتهي بالرقم 0x4487 كانت متورطة في سرقة 185 بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 13 مليون دولار في 14 مارس. محفظة البيتكوين التي كانت متورطة في السرقة هي bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.
في 15 مارس، تلقى Dritan مبلغ 5.3 مليون دولار عبر محفظته Exodus من الأموال المسروقة. وبحلول وقت المناقشة على Discord بعد ستة أسابيع من الحدث، ذكر Zach أنه تم سحب حوالي 1.6 مليون دولار منها.
تم الكشف عن شكوى جنائية ضد Trenton Johnson في 11 مايو بشأن سرقة 185 بيتكوين نفسها. يواجه Trenton ما يصل إلى 40 عاماً في السجن. قال Zach إن المشتبه به المشترك رقم 1 في الشكوى، المصنف كـ CC-1، هو Dritan، على الرغم من عدم توجيه التهم إليه بعد.
تم أيضاً توجيه التهم إلى Yelo، المعروف بـ KOL للعملة الميمية @yelotree. اتهم المدعون Yelo بمساعدة غسل الأموال من خلال عمله في تأجير السيارات في ميامي. يواجه Yelo ما يصل إلى 30 عاماً.
ظهر اسم Dritan أيضاً من خلال John Daghita، المعروف بـ Lick. قال Zach إن Dritan قام ذات مرة بـ "نطاق مقابل نطاق" آخر مع John، مما أدى إلى تحقيق Zach في يناير 2026 حول سرقة John المزعومة البالغة 46 مليون دولار من الحكومة الأمريكية. تم لاحقاً اعتقال John.
بعد ذلك، نشر John أحد عناوين محافظ Dritan الأقدم في منشور Telegram محذوف: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. قال Zach إن العنوان تطابق مع مراجعته الخاصة لأن Dritan أرسل الأموال إلى نفس خدمة غسل الأموال خلال دقائق من سرقة 185 بيتكوين.
أدت تلك المحفظة الأقدم據 ادعاءً إلى أكثر من 5.85 مليون دولار عبر خمس سرقات أخرى عالية الثقة بالهندسة الاجتماعية في عام 2025. حدد Zach ثلاثة عناوين بيتكوين في أكتوبر: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w، bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6، و bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.
كما حدد عنواناً في سبتمبر، bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx، وعنوان Ethereum في أغسطس، 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.
سلطات الاعتقال 276 مشتبه بهم بينما تساعد Meta في تتبع حسابات مراكز الاحتيال
علاوة على ذلك، زعم Zach أن Dritan كان دائماً يفتخر بحياته الفاخرة على Instagram، بل واستخدم نفس الصورة مع ممثلين مشتبه بهم للتهديدات على Telegram. وقال إنه ساعد أحد المتضررين من خلال البحث في النشاط على السلسلة لـ Trenton و Dritan. ومع ذلك، قرر Zach عدم نشر ذلك حتى يتم توجيه التهم رسمياً إلى Dritan.
علاوة على ذلك، سلط Zach الضوء على أن Dritan يتمتع بـ "درع مؤامرة كبير" لأن العديد من الأشخاص من حوله من منظمات مثل ACG و 41/RM Boyz تم اعتقالهم بسبب أفعالهم غير القانونية، لكنه تمكن من تجنب الملاحقة القضائية.
وبالنسبة لذلك، كان Dritan قاصراً مؤخراً، ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أن إنفاذ القانون يميل إلى تأجيل التهم الرسمية للقاصرين.
ومع ذلك، حدثت عملية قمع واسعة النطاق لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة نظمها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الجمعة، مما أسفر عن اعتقال 276 شخصاً وإغلاق ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال مرتبطة بعمليات الاحتيال في العملات المشفرة.
شاركت وكالات الحكومة الأمريكية وعدة شركات تقنية، بالإضافة إلى شرطة دبي والسلطات التايلاندية وممثلين من دول أخرى، في التحقيق. يواجه المشتبه بهم الآن تهم الاحتيال الإلكتروني الفيدرالي وغسل الأموال.
ووفقاً للمحققين، عملت مراكز الاحتيال كشركات وظفت مجندين ومديرين وآليات خاصة للخداع المحتملين للضحايا. استخدمت غالبية عمليات الاحتيال طريقة "ذبح الخنازير".
عادةً ما استخدمت مراكز الاحتيال منصات جذابة المظهر مع أرباح وهمية، وأحياناً كان الضحايا يقترضون أموالاً للاستثمارات التي تختفي لاحقاً.
من جانبها، قدمت Meta Platforms, Inc. (META) مساعدة كبيرة للسلطات أثناء التحقيق وأبلغت عن إزالة أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي في عام 2025 وحظر 10.9 مليون حساب مستخدم مرتبطة بمراكز الاحتيال.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
