- ZachXBT 将 Dritan Kapllani Jr. 与约 1900 万美元的疑似加密货币社交工程盗窃案联系起来。
- Dritan 在 Discord 炫耀通话中展示了 Exodus 钱包中的 368 万美元。
- Zach 表示该钱包可追溯至一起价值约 1300 万美元的 185 BTC 盗窃案。
周二，链上侦探ZachXBT将Dritan Kapllani Jr.列为与约1900万美元（185 BTC）被盗案有关的美国涉嫌诈骗者，这些资金是通过社会工程学从加密货币持有者那里获取的。
据Zach称，Dritan一直在网上炫耀汽车、手表、私人飞机和俱乐部旅行，而区块链轨迹据称将他与被盗资金联系起来。
在4月23日的一次Discord通话中，Zach表示Dritan参加了一个“以币换币”比赛，骗子们在屏幕上大胆地比较金钱。
在通话期间，Dritan据称在Exodus钱包中展示了368万美元，以证明他比另一个骗子更有财力。Zach列出了Dritan的以太坊钱包地址为0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6，并给出了他的Discord ID为1485730459483902103。
Zach将Dritan的钱包与185 BTC盗窃案和Trenton Johnson案联系起来
Zach解释说，以0x4487结尾的以太坊钱包参与了185 BTC的盗窃案，该笔资金在3月14日的价值约为1300万美元。涉及抢劫的比特币钱包地址是bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue。
3月15日，Dritan通过其Exodus钱包收到了530万美元的被盗资金。到事件发生六周后的Discord讨论时，Zach提到已从该钱包中提取了约160万美元。
5月11日，针对Trenton Johnson的刑事起诉书在涉及同一185 BTC盗窃案中被解封。Trenton面临最高40年的监禁。Zach表示，起诉书中列为“共谋者1”（CC-1）的是Dritan，尽管Dritan尚未被起诉。
meme币KOL Yelo（@yelotree）也被起诉。检察官指控Yelo通过其在迈阿密的租车业务帮助洗钱。Yelo面临最高30年的监禁。
Dritan的名字也通过John Daghita（绰号Lick）出现。Zach表示，Dritan曾与John进行过另一次以币换币比赛，这导致了Zach在2026年1月对John涉嫌从美国政府盗窃4600万美元的调查。John后来被捕。
此后，约翰在一条已删除的Telegram帖子中发布了Dritan的一个旧钱包地址：0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122。Zach表示，该地址与他的审查结果相符，因为Dritan在185枚BTC被盗后的几分钟内将资金发送给了同一个洗钱服务。
据称，该旧钱包涉及2025年另外五起高置信度的社会工程学盗窃案，金额超过585万美元。Zach列出了三个10月的比特币地址：bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w、bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6和bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z。
他还提到了一个9月的地址bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx，以及一个8月的以太坊地址0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7。
当局逮捕276名嫌疑人，Meta协助追踪诈骗中心账户
此外，Zach声称Dritan总是在Instagram上炫耀其奢华生活，甚至在与Telegram中涉嫌威胁者的照片中使用了同一张照片。他说，他通过研究Trenton和Dritan的链上活动帮助了一名受影响的人。然而，Zach决定在Dritan被正式起诉之前不公布这些信息。
此外，Zach强调Dritan拥有“大量的剧情保护”，因为ACG和41/RM Boyz等组织中的许多人都因其非法行为被捕，但他设法逃避了起诉。
就此事而言，Dritan最近还是未成年人，这可以解释为执法部门倾向于推迟对未成年人的正式指控。
然而，周五，美国司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI）组织了一场针对加密货币诈骗的大规模打击行动，导致276人被捕，并关闭了至少9个与加密货币诈骗相关的诈骗中心。
美国政府机构、多家科技公司，以及迪拜警方、泰国当局和其他国家的代表参与了此次调查。嫌疑人现在面临联邦电汇欺诈和洗钱指控。
据调查人员称，诈骗中心以公司形式运作，雇佣招聘人员、经理以及专门用于欺骗潜在受害者的机制。大多数诈骗采用“杀猪盘”手法。
诈骗中心通常使用外观诱人的平台，虚构利润，有时受害者甚至借钱进行投资，随后资金便消失无踪。
Meta Platforms, Inc. (META) 在调查过程中向当局提供了大量协助，并报告称在2025年删除了超过1.59亿条诈骗广告，并封锁了1090万个与诈骗中心相关的用户账户。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
