ZachXBT 曝光了一名涉嫌参与 1900 万美元加密货币诈骗的 18 岁加密货币窃贼

周二，链上侦探 ZachXBT 指认 Dritan Kapllani Jr. 为涉嫌通过社交工程从加密货币持有者手中骗取约 1900 万美元（185 个比特币）的美国诈骗犯。.

据扎克称，德里坦一直在网上炫耀汽车、手表、私人飞机和夜店之旅，而区块链追踪结果却将他与被盗资金联系起来。.

在 4 月 23 日的 Discord 通话中，Zach 说 Dritan 参加了一个乐队之间的比赛，骗子们在屏幕上大胆地比较钱财。.

通话期间，Dritan 据称展示了 Exodus 钱包中的 368 万美元，以证明他比其他骗子更有钱。Zach 列出了 Dritan 的 Ethereum 钱包地址 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6，并提供了他的 Discord ID 1485730459483902103。.

扎克将德里坦的钱包与185个比特币被盗案和特伦顿·约翰逊案联系起来。

Zach 解释说，以数字 0x4487 结尾的 Ethereum 钱包参与了 3 月 14 日 185 个比特币的盗窃案，这些比特币当时的价值约为 1300 万美元。参与盗窃的 Bitcoin 钱包是 bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue。.

3月15日，Dritan通过他的Exodus钱包收到了530万美元的赃款。六周后，在Discord上的讨论中，Zach提到大约有160万美元被从钱包中取出。.

5月11日，针对特伦顿·约翰逊（Trenton Johnson）的刑事指控因同一起185比特币盗窃案而被公开。特伦顿面临最高40年监禁。扎克表示，指控中的同谋1（CC-1）是德里坦（Dritan），但德里坦尚未被起诉。.

网名@yelotree的加密货币网红Yelo也被起诉。检方指控Yelo利用其在迈阿密的租车业务洗钱。Yelo面临最高30年的监禁。.

Dritan的名字也通过John Daghita（绰号Lick）被提及。Zach说Dritan曾与John合作过一次乐队演出，这促使Zach在2026年1月对John涉嫌从美国政府窃取4600万美元一案展开调查。John后来被捕。.

之后，John 在一条已删除的 Telegram 帖子中发布了 Dritan 的一个旧钱包地址：0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122。Zach 表示，该地址与他自己的调查结果相符，因为 Dritan 在 185 个比特币被盗后几分钟内就将资金发送到了同一个洗钱服务。.

据称，那个较旧的钱包导致 2025 年其他五起高置信度社交工程盗窃案中损失超过 585 万美元。Zach 列出了三个 10 月份的 Bitcoin 地址：bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w、bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 和 bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z。.

他还提到了一个 9 月份的地址 bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx 和一个 8 月份的 Ethereum 地址 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7。.

Meta协助 trac诈骗中心账户，当局逮捕了276名嫌疑人。

此外，扎克 声称 德里坦经常在Instagram上炫耀自己的奢华生活，甚至还与Telegram上涉嫌发出威胁的人使用同一张照片。他说，他曾帮助一位受害者调查特伦顿和德里坦在区块链上的活动。然而，扎克决定在德里坦被正式起诉之前暂不公开调查结果。

此外，Zach 还强调 Dritan 有“大量的剧情保护”，因为他身边许多来自 ACG 和 41/RM Boyz 等组织的人都因其非法行为被捕，但他却设法逃脱了起诉。.

就此事而言，德里坦最近还是未成年人，这可以用执法部门往往会推迟对未成年人提出正式指控这一事实来解释。.

然而，司法部和联邦调查局于周五组织了一次大规模打击加密货币诈骗的行动，导致 276 人被捕，至少 9 个与加密货币诈骗有关的诈骗中心被关闭。.

美国政府机构、多家科技公司、迪拜警方、泰国当局以及其他国家代表参与了此次调查。嫌疑人目前面临联邦电信诈骗和洗钱指控。.

据调查人员称，诈骗中心以公司形式运作，雇佣招聘人员、经理，并采用特殊机制来欺骗潜在受害者。大多数诈骗活动都与宰杀生猪有关。.

诈骗中心通常利用trac很有吸引力的平台，提供虚假的利润，有时受害者会借钱进行投资，然后这些钱就消失了。.

Meta Platforms, Inc. (META) 在调查过程中为当局提供了大量协助，并报告称在 2025 年删除了超过 1.59 亿条诈骗广告，并封禁了 1090 万个与诈骗中心相关的用户帐户。.