- ZachXBT は Dritan Kapllani Jr. を、約 1,900 万ドルに及ぶとされる暗号通貨ソーシャルエンジニアリング窃盗事件に関連づけた。
- Dritan は Discord のフレックス通話で Exodus ウォレットに 368 万ドルが表示されていることを示したとされる。
- Zach によると、そのウォレットは約 1,300 万ドル相当の 185 BTC を盗んだ事件に遡るという。
火曜日、オンチェーン探偵のZachXBTは、Dritan Kapllani Jr.を、ソーシャルエンジニアリングを通じて暗号通貨保有者から約1900万ドル（185 BTC）を奪った米国の疑わしい詐欺師として特定した。
Zachによると、Dritanは車、時計、プライベートジェット、クラブ旅行などをオンラインで誇示しており、ブロックチェーンの足取りが彼を盗まれた資金と関連づけている allegedly。
4月23日のDiscord通話で、ZachはDritanが「バンド・フォー・バンド」コンテストに参加し、詐欺師たちが画面でお金を大胆に比較していたと語った。
通話中、Dritanは別の詐欺師よりも資金力があることを証明するため、Exodusウォレットに368万ドルを表示した allegedly。ZachはDritanのEthereumウォレットを0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6とし、Discord IDを1485730459483902103とした。
Zach、Dritanのウォレットを185 BTCの盗難とTrenton Johnson事件に結びつける
Zachは、0x4487で終わるEthereumウォレットが3月14日に約1300万ドルの価値を持つ185 BTCの盗難に関与していたと説明した。強盗に関与したBitcoinウォレットはbc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnueである。
3月15日、Dritanは盗まれた資金をExodusウォレット経由で530万ドル受け取った。イベントの6週間後のDiscord議論の時点では、Zachはそこから約160万ドルが引き出されたと述べた。
5月11日、同じ185 BTCの盗難事件でTrenton Johnsonに対する刑事訴追状が公開された。Trentonは最大40年の懲役刑に直面している。Zachは、訴追状に記載された共謀者1（CC-1）がDritanであると述べたが、Dritanはまだ起訴されていない。
MemeコインKOLとして知られるYelo（@yelotree）も起訴された。検察側は、Yeloがマイアミのレンタカー事業を通じて資金洗浄を手伝ったと非難した。Yeloは最大30年の刑に直面している。
Dritanの名前は、Lickとして知られるJohn Daghitaを通じても浮上した。Zachは、DritanがJohnと別の「バンド・フォー・バンド」を行ったことが、米政府から4600万ドルを盗んだ疑いで2026年1月にZachがJohnを調査するきっかけになったと語った。Johnは後に逮捕された。
その後、Johnは削除されたTelegram投稿でDritanの古いウォレットアドレス（0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122）を投稿した。Zachは、このアドレスが自身のレビューと一致すると述べた。なぜなら、Dritanは185 BTCの盗難から数分以内に同じ資金洗浄サービスに資金を送ったからである。
その古いウォレットは、2025年に5件の他の高信頼度のソーシャルエンジニアリング盗難事件で585万ドル以上につながった allegedly。Zachは10月の3つのBitcoinアドレスを挙げた：bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w、bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6、およびbc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z。
彼はまた、9月のアドレスbc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnxと、8月のEthereumアドレス0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7を特定した。
当局、Metaの協力により詐欺センターのアカウントを追跡し、276人の容疑者を逮捕
さらに、Zach は、DritanはInstagramで豪華な生活を誇示し、Telegramで脅迫の疑いのある俳優たちと同じ写真を使っていたと主張した。彼は、TrentonとDritanのオンチェーンアクティビティを調査することで、被害者の一人を助けたと語った。しかし、ZachはDritanが正式に起訴されるまで公開しないことを決めた。
さらに、Zachは、ACGや41/RM Boyzなどの組織からの多くの人が違法行為で逮捕されたにもかかわらず、Dritanは「物語的な防御（plot armor）」を持っていると強調した。彼は訴追を免れることに成功した。
Dritanは最近まで未成年者であり、それが法執行機関が未成年者に対する公式起訴を延期する傾向がある理由として説明できる。
しかし、金曜日、司法省と連邦捜査局（FBI）が組織した大規模な暗号通貨詐欺取り締まりにより、276人の逮捕と、暗号通貨詐欺に関連する少なくとも9つの詐欺センターの閉鎖が実現した。
米政府機関や複数のテクノロジー企業、ドバイ警察、タイ当局、および他の国の代表者が調査に参加した。容疑者たちは現在、連邦の通信詐欺およびマネーロンダリングの罪に直面している。
調査官によると、詐欺センターは会社として機能し、採用担当者、管理者、および潜在的な被害者を欺くための特殊なメカニズムを雇用していた。詐欺の大部分は「ピッグ・ブッチャリング（恋愛詐欺）」を使用した。
詐欺センターは通常、見栄えの良いプラットフォームと架空の利益を使用し、時には被害者が投資のために借金をし、その後資金が消えた。
Meta Platforms, Inc.（META）は、調査において当局に多大な支援を提供し、2025年に1億5900万本以上の詐欺広告の削除と、詐欺センターに関連する1090万ユーザーアカウントのブロックを報告した。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
