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- ZachXBTは、ドリタン・カプラーニ・ジュニアを仮想通貨ソーシャルエンジニアリング窃盗容疑の約1900万ドルに関連づけた。.
- ドリタンは、Discordでの自慢話の通話中に、Exodusウォレットに368万ドルが入っていることを示したとされる。.
- ザック氏によると、そのウォレット trac185BTC（約1300万ドル相当）の盗難事件に関係していたという。.
火曜日、オンチェーン探偵のZachXBTは、ソーシャルエンジニアリングの手法を用いて仮想通貨保有者から約1900万ドル（185BTC）をだまし取ったとされる米国在住の詐欺師として、ドリタン・カプラニ・ジュニアの名前を挙げた。.
ザックによると、ドリタンはオンライン上で車、時計、プライベートジェット、クラブ旅行などを自慢しており、ブロックチェーンの記録から、彼が盗まれた資金に関与していたことが示唆されているという。.
4月23日のDiscordでの通話で、ザックはドリタンがバンド同士のコンテストに参加し、そこで詐欺師たちが画面上で大胆にも金銭を競い合っていたと述べた。.
電話中、ドリタンは別の詐欺師よりも資金力があることを証明するため、Exodusウォレットに368万ドルが入っていることを示していたとされる。ザックはドリタンの Ethereum ウォレットを0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6と記載し、Discord IDを1485730459483902103と伝えた。.
ザックはドリタンのウォレットを185BTCの窃盗事件とトレントン・ジョンソン事件に関連付けている。
ザックは、末尾が0x4487の Ethereum ウォレットが、3月14日に約1300万ドル相当の185BTCの盗難に関与していたと説明した。強盗に関与した Bitcoin ウォレットはbc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnueである。.
3月15日、ドリタンは盗まれた金から530万ドルをExodusウォレット経由で受け取った。事件から6週間後にDiscordで議論が行われた時点で、ザックは約160万ドルがそこから引き出されていたと述べていた。.
トレントン・ジョンソンに対する刑事告訴状が、同じ185BTCの窃盗事件に関して5月11日に公開された。トレントンは最大40年の懲役刑に直面している。ザックによると、告訴状に記載されている共謀者1（CC-1）はドリタンだが、ドリタンは起訴されていない。.
@yelotreeとして知られるミームコインのKOL（キーオピニオンリーダー）であるYeloも起訴された。検察は、Yeloがマイアミのレンタカー事業を通じて資金洗浄を手助けしたと主張している。Yeloは最大30年の懲役刑に直面している。.
ドリタンの名前は、リックとして知られるジョン・ダギータを通じても浮上した。ザックによると、ドリタンはかつてジョンとバンド・フォー・バンドを行ったことがあり、それがきっかけでザックは2026年1月に、ジョンが米国政府から4600万ドルを盗んだとされる事件の捜査を開始した。ジョンはその後逮捕された。.
その後、ジョンは削除されたテレグラムの投稿で、ドリタンの古いウォレットアドレスの1つである0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122を投稿した。ザックは、ドリタンが185BTCの盗難から数分以内に同じ資金洗浄サービスに送金したため、このアドレスは自身の調査結果と一致すると述べた。.
その古いウォレットは、2025年に発生した他の5件の信頼性の高いソーシャルエンジニアリング窃盗事件で、585万ドル以上を盗み出したとされている。ザックは10月の Bitcoin アドレスを3つ挙げた：bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w、bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6、bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z。.
彼はまた、9月のアドレスbc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnxと、8月の Ethereum アドレス0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7も挙げた。.
Metaが詐欺センターのアカウント trac支援、当局は容疑者276人を逮捕
さらにザックは、 主張 した。彼は、トレントンとドリタンのオンチェーン活動を調べることで、被害者の1人を助けたと述べた。しかし、ザックはドリタンが正式に起訴されるまで、その情報を公表しないことに決めた。
さらにザックは、ドリタンには「お決まりの展開上の都合」がたくさんあると指摘した。なぜなら、ACGや41/RM Boyzといった組織の周囲の多くの人々が違法行為で逮捕されたにもかかわらず、ドリタンは起訴を免れたからだ。.
ドリタンに関しては、彼はつい最近まで未成年だったため、警察は未成年者に対する正式な起訴を延期する傾向があるという事実で説明できる。.
しかし、司法省と連邦捜査局が組織した大規模な仮想通貨詐欺取り締まりが金曜日に実施され、276人が逮捕され、仮想通貨詐欺に関連する少なくとも9つの詐欺拠点が閉鎖された。.
米国政府機関や複数のテクノロジー企業に加え、ドバイ警察、タイ当局、そして他国の代表者らが捜査に参加した。容疑者らは現在、連邦法に基づく通信詐欺と資金洗浄の罪に問われている。.
捜査当局によると、詐欺センターは企業として運営され、採用担当者、管理者、そして潜在的な被害者を騙すための特別な仕組みを備えていた。詐欺の大部分は豚の屠殺を悪用したものであった。.
詐欺サイトは通常、魅力的なプラットフォーム上でtracの利益を提示し、被害者は投資のために借金をした後、そのお金が消えてしまうことがある。.
Meta Platforms, Inc.（META）は、捜査中に当局に多大な協力を提供し、2025年には1億5900万件以上の詐欺広告を削除し、詐欺センターに関連する1090万件のユーザーアカウントをブロックしたと報告した。.
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