Qual è il miglior strumento per l'arbitraggio cripto?

Cos'è l'arbitraggio cripto?

Le basi dell' arbitraggio cripto sono semplici: acquisti una criptovaluta su uno scambio che offre il prezzo più basso mentre cerchi di venderla su un altro scambio immediatamente. Si tratta di un'operazione di arbitraggio tra exchange e l'obiettivo principale è sfruttare le differenze di prezzo.

Lo stesso è stato fatto e può essere fatto da molto tempo anche sui mercati azionari. Tuttavia, l'opportunità di arbitraggio non è buona lì poiché lo spread bid-ask nei mercati convenzionali e nelle coppie di trading è piccolo rispetto a ciò che si vede nei libri degli ordini dei mercati cripto come Ethereum (ETH) o EOS.

Come funziona l'arbitraggio delle criptovalute?

La strategia di arbitraggio semplice funziona impostando più account su uno scambio cripto con un prezzo più alto e su un altro exchange cripto con prezzi più bassi. Pertanto, un trader cripto può capitalizzare sull'inefficienza di mercato per ottenere un profitto senza molto rischio di mercato. Questa è una strategia di trading ben nota e funziona bene finché la commissione di transazione non è troppo alta.

Per far funzionare la strategia senza calcolo manuale ed esecuzione del trade, un trader di arbitraggio cripto può sviluppare un bot di trading cripto che esegue i trade per te ogni volta che le piattaforme exchange offrono quotazioni di prezzo diverse per la stessa attività. Man mano che il mercato si sviluppa e diventa più maturo, la creazione di un bot di arbitraggio diventa sempre più complessa per le criptovalute principali. Ad esempio, l'arbitraggio su Bitcoin spesso non produce un rendimento potenziale sufficiente da giustificare le commissioni di trading e transazione. Pertanto, è importante trovare uno scambio di criptovalute che consenta un semplice arbitraggio statistico per almeno una criptovaluta alla volta, posizionando manualmente i trade o utilizzando un bot di arbitraggio cripto.

Perché l'arbitraggio delle criptovalute è così popolare?

Poiché il mercato cripto è ancora relativamente nuovo e il trasferimento di attività da uno scambio all'altro, nonché l'esecuzione di ordini di acquisto e vendita rapidi, è relativamente semplice, molti trader e persino hedge fund utilizzano l' trading di arbitraggio come un buon modo per aumentare le partecipazioni degli investitori. Questo è anche un ottimo modo per gli exchange di criptovalute di generare commissioni extra, poiché il trading di arbitraggio comporta molte transazioni in un breve periodo di tempo.

Inoltre, poiché ci sono exchange cripto che hanno motivi per offrire prezzi di ask o bid più bassi o più alti, come gli exchange cripto negli Stati Uniti, sfruttare la differenza di prezzo è relativamente semplice se si ha il capitale. Tuttavia, bisogna tenere presente che non c'è molto da fare spostando il capitale tra due exchange a meno che non si abbia, ad esempio, 1 BTC da scambiare. Questo perché ci sono commissioni di trasferimento aggiuntive associate allo spostamento di criptovalute tra exchange.

Pertanto, se hai una buona comprensione del mercato delle criptovalute e del trading di arbitraggio cripto – e alcune monete nel tuo portafoglio, è un buon modo per guadagnare denaro a causa delle differenze di prezzo tra più exchange e diversi mercati.

Finché gli ordini di acquisto e vendita vengono eseguiti il più rapidamente possibile, un'improvvisa mossa di mercato può rovinare le potenziali opportunità di profitto.

L'arbitraggio delle criptovalute è redditizio?

A causa dell'elevata volatilità e del volume di trading, le discrepanze tra i cambiamenti permettono a un arbitraggista cripto di trovare sempre un'opportunità. Pertanto, l'arbitraggio delle criptovalute è ancora redditizio e offre un ottimo modo per aumentare le tue partecipazioni cripto. L'arbitraggio su Bitcoin, tuttavia, diventa sempre più difficile man mano che i trader scansionano il mercato e creano sistemi di bot cripto che riducono rapidamente qualsiasi potenziale opportunità di profitto.

L'arbitraggio transfrontaliero è ancora un buon modo per avere un vantaggio sul mercato. Sebbene richieda meccanismi di trasferimento di fondi più complessi per la valuta fiat, la differenza di prezzo da una criptovaluta all'altra è ancora abbastanza grande da giustificare lo sforzo.

Vantaggi e svantaggi dell'arbitraggio delle criptovalute

I principali vantaggi dell'arbitraggio cripto sono le opportunità di profitto senza molto rischio di mercato, poiché sia l'ordine di acquisto che quello di vendita vengono eseguiti contemporaneamente. Con l'aiuto di strumenti di automazione, i trader non sono nemmeno tenuti a cercare opportunità manualmente. Tuttavia, lo svantaggio può derivare da improvvisi picchi di prezzo, nonché da commissioni di trasferimento aumentate da un exchange all'altro. Questo è accaduto prima ai trader di arbitraggio Bitcoin durante periodi di estrema congestione della rete, il che significa che qualsiasi profitto di arbitraggio è ridotto dalla necessità successiva di trasferire la criptovaluta su altri exchange o portafogli.

Come calcolare i costi e i profitti dell'arbitraggio cripto

Calcolare costi e profitti per un'opportunità di arbitraggio è relativamente semplice. Devi dedurre il costo dell'asset acquistato dall'asset venduto. Ad esempio, se vendi 1 BTC a 60.000 $ su un exchange mentre acquisti 1 BTC su un altro exchange per 59.500 $, il tuo profitto è la differenza di 500 $. Inoltre, devi sottrarre qualsiasi commissione di trading da questo profitto sia per la posizione acquistata che per quella venduta. Ciò che rimane è il tuo profitto.

Quali sono i migliori strumenti per l'arbitraggio delle criptovalute?

Sin dall'inizio del trading di criptovalute, l'acquisto e la vendita di monete su exchange diversi per l'arbitraggio ha accelerato lo sviluppo di vari strumenti di trading e monitoraggio di arbitraggio.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori attualmente disponibili:

Bitsgap.com

Lanciato nel febbraio 2018, Bitsgap è un esempio di piattaforma cross-exchange che fornisce l'esecuzione automatizzata dei trade attraverso vari exchange. Ti consente di controllare le tue attività su più exchange attraverso una singola app per sfruttare le differenze di prezzo tra gli exchange.

È considerato uno dei pionieri nell' arbitraggio criptovalutario e dispone di una soluzione API per exchange ben sviluppata. Aiuta a impostare ordini ed eseguire operazioni mentre si tiene facilmente traccia del proprio portafoglio di monete e dei loro prezzi.

Inoltre, offrono servizi Trading Bot e Signals che possono aiutarti ad automatizzare i trade posizionando ordini di mercato o ordini limite direttamente su un exchange. Come affermano, il loro algoritmo rileva automaticamente quali sono le migliori opportunità di trade su diversi exchange. Tutto ciò che devi fare è collegare gli account exchange che possiedi alla piattaforma.

Offrono anche una prova gratuita, che ti consente di utilizzare le loro funzionalità standard con un limite di trading mensile di 1.000 $. Il pricing è diviso in diversi livelli con vari strumenti e funzionalità sbloccati man mano che si passa al piano di abbonamento superiore.

Cryptohopper

Cryptohopper è un altro strumento di arbitraggio facile da usare che può aiutare i trader con diversi livelli di esperienza e partecipazioni cripto a provare il trading cripto automatizzato e tenere facilmente traccia dei prezzi cripto.

Hanno una partnership ufficiale con diversi dei più grandi exchange come HitBTC, OKEX, KuCoin e offrono prezzi accessibili per il loro prodotto. I primi 20 trade o posizioni sono gratuiti e dopo quelli, i livelli di prezzo della loro membership si basano principalmente sui volumi di trading e sul numero di monete che si desidera selezionare. La membership di livello superiore offre funzionalità aggiuntive come Algorithm Intelligence, Market Making e Arbitraggio.

Offrono anche una vasta gamma di risorse che potresti utilizzare per familiarizzare con la loro piattaforma. Il loro “Get Started with Cryptohopper” è ottimo per i nuovi trader che non hanno esperienza precedente con strumenti di arbitraggio. In seguito, puoi leggere la loro documentazione ben dettagliata su come utilizzare la piattaforma in modo più efficiente.

Inoltre, la loro piattaforma di social trading ti consente di condividere nuove strategie e la loro ottimizzazione nella chat interna. Vengono offerte diverse template di bot che puoi provare, una risorsa eccellente per coloro che sono ancora nuovi.

Nel complesso, questa piattaforma è ben adatta ai principianti.

Gimmer

Gimmer offre una soluzione di trading cripto automatizzato e un gruppo Discord che aiuta a costruire una comunità di trader cripto. La piattaforma funziona su Windows, OSX, Linux e altri, il che è un'ottima opzione per i trader cripto che utilizzano diversi sistemi operativi.

Le funzionalità di base sono simili ad altre. Tuttavia, Gimmer offre backtesting gratuito su un periodo di trading precedente, nonché la creazione di un Trader Bot gratuito con un indicatore e una coppia cripto. Questa è un'ottima opzione per provare sia la loro offerta che la versione a pagamento. La membership può essere acquistata utilizzando Gimmer Tokens (GMR). Questo offre ancora più soluzioni e funzionalità, come un bot di prestito cripto automatizzato, una rete di social trading, un portafoglio di strategie di trading e un simulatore, tra gli altri.

Inoltre, offrono tutorial su come utilizzare il loro strumento di arbitraggio cripto per aiutarti a navigare nel trading di arbitraggio cripto e sfruttare appieno la loro piattaforma.

Perché esiste l'opportunità di arbitraggio?

Le basi sono semplici: esistono discrepanze tra gli exchange e sono sempre esistite. Pertanto, acquistando 10.000 $ in BTC e vendendo 10.000 $ in BTC su exchange diversi, con il tasso di cambio più basso sull'exchange in cui hai acquistato BTC e più alto sull'exchange in cui lo hai venduto, puoi tenere la differenza come profitto. Questo profitto è chiamato spread di arbitraggio.

Inoltre, questo può essere fatto con metodi avanzati come l'arbitraggio triangolare, che spiegheremo più tardi. Detto questo, il principio di base è lo stesso: scansioni il libro degli ordini e posizioni un ordine di acquisto sull'exchange che offre un tasso più basso mentre vendi sull'exchange che offre un tasso più alto.

Nei mercati delle criptovalute, questo è particolarmente redditizio poiché diversi exchange hanno prezzi sub-ottimali. Questo può essere spiegato dal fatto che un exchange potrebbe dover conformarsi a normative diverse in varie regioni, mentre un altro exchange potrebbe non doverlo fare. Pertanto, un costo e una domanda aggiuntivi per, diciamo, BTC potrebbero essere più alti del normale.

Quali sono i tipi di opportunità di arbitraggio?

Esistono diversi tipi di opportunità di arbitraggio cripto, tra cui i più popolari arbitraggio spaziale (con o senza trasferimento tra exchange) e arbitraggio triangolare. Esaminiamo più da vicino ciascuno di essi.

Arbitraggio con trasferimento tra exchange

Questo è il modo più semplice di arbitraggio, poiché richiede di acquistare, ad esempio, 1 BTC su un exchange, trasferirlo su un altro e venderlo a un prezzo più alto.

Tuttavia, poiché il trasferimento di BTC tra exchange diversi richiede tempo e ha costi di trasferimento aggiuntivi, la differenza o lo spread probabilmente non sarà abbastanza grande da giustificare il rischio di un'improvvisa mossa di prezzo.

Arbitraggio senza trasferimento tra exchange

Questo approccio di arbitraggio non richiede il trasferimento di criptovalute tra exchange e ti consente di agire sullo spread di prezzo istantaneamente. Tutto ciò che serve è detenere attività su due exchange ed eseguire un ordine di acquisto e vendita contemporaneamente quando la differenza di prezzo è abbastanza alta.

Ad esempio, acquisti 1 BTC su Coinbase Pro per 10.000 $ e vendi 1 BTC che possiedi già su Binance per 10.100 $. La differenza tra i prezzi di 10.000 $ e 10.100 $ USD è il tuo profitto.

Spread come questi esistono ancora nei mercati delle criptovalute poiché le commissioni di trading diventano più piccole; tuttavia, le differenze di prezzo tendono a diminuire. Man mano che più trader utilizzano l'arbitraggio cripto e competono efficacemente tra loro, la determinazione dei prezzi per le criptovalute come BTC si avvicina sempre di più alla perfezione.

Arbitraggio triangolare

L'arbitraggio triangolare comporta più calcoli; tuttavia, è per questo che molti strumenti di arbitraggio cripto automatizzano questo per te. Il principio di base è selezionare tre coppie di criptovalute su un singolo exchange come ETH/BTC, XRP/BTC e XRP/ETH. Poi scambi ETH per BTC, BTC per XRP e torni al punto di partenza scambiando XRP di nuovo in ETH.

Tuttavia, deve esserci una differenza sostanziale di prezzo tra tutte e tre le coppie, cosa che non è comunemente vista sui grandi exchange e si vede principalmente durante periodi di aumentata volatilità. Durante questi tipi di condizioni di mercato, i tuoi ordini potrebbero non essere eseguiti al prezzo che hai calcolato. Pertanto, è necessaria cautela poiché ci sono sempre commissioni di trading e trasferimento aggiuntive e slippage tra gli exchange cripto.

Riepilogo/Punti chiave

In generale, esistono diversi ottimi strumenti di arbitraggio cripto che ti permettono di sfruttare le imperfezioni di prezzo. Offrono la possibilità di eseguire operazioni automaticamente senza la necessità di passare da un account di scambio all'altro per trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio esistenti.

Non esiste un unico miglior strumento di arbitraggio cripto; tuttavia, quelli elencati sopra sono ottimi modi per speculare tra due exchange tramite una semplice app.

Poiché i mercati delle criptovalute e l'intero spazio cripto sono relativamente nuovi, è probabile che l'arbitraggio cripto continui a svilupparsi. Ciò significa che vale ancora la pena dare un'occhiata a ciascuno di essi e decidere quale si adatta meglio alle proprie esigenze.