¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?
Los fundamentos del arbitraje de criptomonedas son simples: compras una criptomoneda en una plataforma que ofrece el precio más bajo e intentas venderla inmediatamente en otra. Se trata de arbitraje entre plataformas, y el objetivo principal es aprovechar las diferencias de precio.
Lo mismo se puede hacer, y se ha hecho, en las bolsas de valores desde hace mucho tiempo. Sin embargo, las oportunidades de arbitraje no son buenas allí, debido al diferencial entre oferta y demanda en los mercados convencionales, y los pares de negociación son pequeños en comparación con lo que se observa en los libros de órdenes de mercados de criptomonedas como Ethereum ( ETH ) o EOS .
¿Cómo funciona el arbitraje de criptomonedas?
La estrategia de arbitraje simple funciona creando varias cuentas en una plataforma de intercambio de criptomonedas con un precio más alto y otra con precios más bajos. Por lo tanto, un operador de criptomonedas puede aprovechar la ineficiencia del mercado para obtener ganancias sin mucho riesgo. Esta es una estrategia de trading conocida y funciona bien siempre que la comisión por transacción no sea demasiado alta.
Para que la estrategia funcione sin cálculos manuales ni ejecución de operaciones, un operador de arbitraje de criptomonedas puede desarrollar un bot de trading que realice operaciones automáticamente cuando las plataformas de intercambio ofrezcan diferentes precios para el mismo activo. A medida que el mercado se desarrolla y madura, crear un bot de arbitraje se vuelve cada vez más costoso para las principales criptomonedas. Por ejemplo, el arbitraje Bitcoin a menudo no genera una recompensa potencial suficiente para justificar las comisiones de negociación y transacción. Por lo tanto, es importante encontrar una plataforma de intercambio de criptomonedas que permita un arbitraje estadístico simple para al menos un criptoactivo a la vez, ya sea realizando operaciones manualmente o utilizando un bot de arbitraje de criptomonedas.
¿Por qué es tan popular el arbitraje de criptomonedas?
Dado que el mercado de criptomonedas es relativamente nuevo y transferir activos de una plataforma a otra, así como colocar órdenes rápidas de compra y venta, es relativamente sencillo, muchos operadores e incluso fondos de cobertura utilizan el arbitraje como una buena forma de aumentar las inversiones de los inversores. Esta también es una excelente manera para que las plataformas de intercambio de criptomonedas generen comisiones adicionales, ya que el arbitraje implica muchas transacciones en poco tiempo.
Además, dado que existen plataformas de intercambio de criptomonedas que ofrecen precios de compra o venta más bajos o más altos, como las plataformas de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos, aprovechar la diferencia de precio es relativamente sencillo si se cuenta con el capital necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no tiene mucha utilidad transferir capital entre dos plataformas a menos que se tenga, por ejemplo, 1 BTC para operar. Esto se debe a las comisiones de transferencia adicionales asociadas con el intercambio de criptomonedas entre plataformas.
Por lo tanto, si tiene un buen conocimiento del mercado de criptomonedas y el comercio de arbitraje de criptomonedas, y algunas monedas en su inventario, es una buena manera de ganar dinero debido a las diferencias de precios entre múltiples intercambios y diferentes mercados.
Siempre que las órdenes de compra y venta se ejecuten lo más rápido posible, un movimiento repentino del mercado puede arruinar posibles oportunidades de ganancias.
¿Es rentable el arbitraje de criptomonedas?
Debido a la alta volatilidad y al volumen de operaciones, las discrepancias entre los cambios permiten que un arbitrajista de criptomonedas siempre encuentre una oportunidad. Por lo tanto, el arbitraje de criptomonedas sigue siendo rentable y ofrece una excelente manera de aumentar sus tenencias de criptomonedas. Sin embargo, el arbitraje Bitcoin se vuelve cada vez más difícil, ya que los operadores analizan el mercado y crean sistemas de bots de criptomonedas que minimizan rápidamente cualquier oportunidad de ganancia potencial.
El arbitraje transfronterizo sigue siendo una buena manera de obtener una ventaja competitiva en el mercado. Si bien requiere mecanismos de transferencia de fondos más complejos para las monedas fiduciarias, la diferencia de precio entre criptomonedas sigue siendo lo suficientemente grande como para justificar el esfuerzo.
Pros y contras del arbitraje de criptomonedas
Las principales ventajas del arbitraje de criptomonedas son la posibilidad de obtener ganancias sin un gran riesgo de mercado, ya que tanto las órdenes de compra como las de venta se ejecutan simultáneamente. Con la ayuda de herramientas de automatización, los operadores ni siquiera tienen que buscar oportunidades manualmente. Sin embargo, las desventajas pueden surgir de subidas repentinas de precios, así como del aumento de las comisiones de transferencia entre plataformas. Esto les ha ocurrido a los operadores de arbitraje Bitcoin en épocas de congestión extrema de la red, lo que significa que cualquier beneficio del arbitraje se reduce por la necesidad posterior de transferir las criptomonedas a otras plataformas o monederos.
Cómo calcular los costos y las ganancias del arbitraje de criptomonedas
Calcular los costos y las ganancias de una oportunidad de arbitraje es relativamente sencillo. Debe deducir el costo de los dólares del activo adquirido. Por ejemplo, si vende 1 BTC a $60,000 en una plataforma y compra 1 BTC en otra por $59,500, su ganancia será la diferencia de $500. Además, debetraccualquier comisión de negociación de esta ganancia, tanto para la posición comprada como para la vendida. Lo que queda es su ganancia.
¿Cuáles son las mejores herramientas de arbitraje de criptomonedas?
Desde el comienzo del comercio de criptomonedas, la compra y venta de monedas en diferentes intercambios para el comercio de arbitraje ha acelerado el desarrollo de varias herramientas de monitoreo y comercio de arbitraje.
Echemos un vistazo a algunos de los mejores que están disponibles actualmente:
Bitsgap.com
Lanzada en febrero de 2018, Bitsgap es un ejemplo de plataforma multi-exchange que permite la colocación automatizada de operaciones en diversas plataformas. Permite controlar los activos en múltiples plataformas desde una sola aplicación para aprovechar las diferencias de precio entre ellas.
Se considera una de las empresas pioneras en arbitraje de criptomonedas y cuenta con una API de intercambio bien desarrollada. Permite establecer órdenes y ejecutar operaciones, a la vez que permite trac de su cartera de criptomonedas y sus precios.
Además, ofrecen servicios de Trading Bot y Señales que te ayudan a automatizar tus operaciones, ya sea colocando órdenes de mercado o limitadas directamente en una plataforma. Según afirman, su algoritmo detectamaticlas mejores oportunidades de trading en varias plataformas. Solo necesitas conectar tus cuentas de plataforma a la plataforma.
También ofrecen una prueba gratuita que te permite usar sus funciones estándar con un límite de trading mensual de $1,000. El precio se divide en varios niveles, con diversas herramientas y funciones que se desbloquean al subir de plan.
Criptohopper
Cryptohopper es otra herramienta de arbitraje fácil de usar que puede ayudar a los comerciantes con diferentes niveles de experiencia y tenencias de criptomonedas a probar el comercio de criptomonedas automatizado y tracfácilmente los precios de las criptomonedas.
Tienen una asociación oficial con varias de las plataformas de intercambio más importantes, como HitBTC, OKEX y KuCoin, y ofrecen precios asequibles para sus productos. Las primeras 20 operaciones o posiciones son gratuitas y, a partir de ahí, los niveles de precio de su membresía se basan principalmente en el volumen de operaciones y la cantidad de monedas que desee seleccionar. La membresía de nivel superior ofrece funciones adicionales como Inteligencia Algorítmica, Creación de Mercado y Arbitraje.
También ofrecen una amplia variedad de recursos para familiarizarse con su plataforma. Su guía "Introducción a Cryptohopper" es ideal para operadores principiantes sin experiencia previa con herramientas de arbitraje. Más adelante, puede consultar su documentación detallada sobre cómo usar la plataforma de forma más eficiente.
Además, su plataforma de trading social te permite compartir nuevas estrategias y su optimización en el chat interno. Ofrece varias plantillas de bots para que las pruebes, lo cual es un excelente recurso para quienes aún son nuevos.
En general, esta plataforma es adecuada para principiantes.
Gimmer
Gimmer ofrece una solución automatizada para el trading de criptomonedas y un grupo de Discord que ayuda a construir una comunidad de traders. La plataforma funciona en Windows, OS X, Linux y otros sistemas operativos, lo que la convierte en una excelente opción para quienes utilizan varios sistemas operativos.
Las funciones básicas son similares a las de otras plataformas. Sin embargo, Gimmer ofrece backtesting gratuito de un período de trading anterior, así como la creación de un bot de trading gratuito con un indicador y un par de criptomonedas. Es una excelente opción para probar tanto su oferta como la versión de pago. La membresía se puede adquirir con tokens Gimmer (GMR). Esto ofrece aún más soluciones y funciones, como un bot automatizado para préstamos de criptomonedas, una red de trading social, una cartera de estrategias de trading y un simulador, entre otras.
Además, ofrecen tutoriales sobre cómo utilizar su herramienta de arbitraje de criptomonedas para ayudarlo a navegar a través del comercio de arbitraje de criptomonedas y aprovechar al máximo su plataforma.
¿Por qué existe la oportunidad de arbitraje?
Los fundamentos son simples: las discrepancias entre plataformas existen y siempre han existido. Por lo tanto, al comprar $10,000 en BTC y vender $10,000 en BTC en diferentes plataformas, con un tipo de cambio más bajo en la plataforma donde compró BTC y más alto en la plataforma donde lo vendió, puede obtener una ganancia con la diferencia. Esta ganancia se denomina margen de arbitraje .
Además, esto se puede lograr con métodos avanzados como el arbitraje triangular, que explicaremos más adelante. Dicho esto, el principio básico es el mismo: se escanea el libro de órdenes y se coloca una orden de compra en la bolsa que ofrece una tasa más baja, mientras que se vende en la bolsa que ofrece una tasa más alta.
En los mercados de criptomonedas, esto es especialmente rentable, ya que varias plataformas de intercambio tienen precios subóptimos. Esto se explica por el hecho de que una plataforma podría tener que cumplir con diferentes regulaciones en distintas regiones, mientras que otra podría no hacerlo. Por lo tanto, el costo adicional y la demanda de, por ejemplo, BTC podrían ser mayores de lo normal.
¿Cuáles son los tipos de oportunidades de arbitraje?
Existen varios tipos de arbitraje de criptomonedas, siendo los más populares el arbitraje espacial (con o sin transferencia entre plataformas) y el arbitraje triangular . Analicemos cada uno en profundidad.
Arbitraje con transferencia entre bolsas
Esta es la forma más sencilla de arbitraje, ya que requiere comprar, por ejemplo, 1 BTC en un intercambio, transferirlo a otro y venderlo a un precio más alto.
Sin embargo, dado que mover BTC entre diferentes exchanges requiere tiempo y tiene costos de transferencia adicionales, la diferencia o spread probablemente no será lo suficientemente grande como para justificar el riesgo de un movimiento repentino de precios.
Arbitraje sin transferencia entre bolsas
Este enfoque de arbitraje no requiere transferir criptomonedas entre plataformas y permite operar con el diferencial de precios al instante. Basta con mantener activos en dos plataformas y emitir una orden de compra y venta simultáneamente cuando la diferencia de precio sea lo suficientemente alta.
Por ejemplo, compras 1 BTC en Coinbase Pro por $10,000 y vendes 1 BTC que ya tenías en Binance por $10,100. La diferencia entre los precios de $10,000 y $10,100 USD es tu ganancia.
Spreads como estos aún existen en los mercados de criptomonedas a medida que las comisiones por operar se reducen; sin embargo, las diferencias de precio tienden a disminuir. A medida que más operadores utilizan el arbitraje de criptomonedas y compiten eficazmente entre sí, el precio de mercado de criptomonedas como BTC se acerca cada vez más a la perfección.
arbitraje triangular
El arbitraje triangular implica más cálculos; sin embargo, por eso muchas herramientas de arbitraje de criptomonedas lo automatizan. El principio básico consiste en seleccionar tres pares de criptomonedas en una sola plataforma, como ETH/BTC, XRP/BTC y XRP/ETH. Luego, se intercambia ETH por BTC, BTC por XRPy se vuelve al punto de partida intercambiando XRP por ETH.
Sin embargo, debe existir una diferencia sustancial de precios entre los tres pares, algo que no es común en las grandes plataformas de intercambio y que se observa principalmente en periodos de mayor volatilidad. En estas condiciones de mercado, es posible que sus órdenes no se ejecuten al precio calculado. Por lo tanto, se recomienda precaución, ya que siempre hay comisiones adicionales por transacción y transferencia, así como deslizamientos en las plataformas de intercambio de criptomonedas.
Resumen/Conclusiones clave
En general, existen varias excelentes herramientas de arbitraje de criptomonedas que permiten aprovechar las imperfecciones de los precios. Permiten realizar operacionesmaticsin necesidad de cambiar de cuenta para aprovechar las oportunidades de arbitraje existentes.
No existe una única herramienta de arbitraje de criptomonedas que sea la mejor; sin embargo, las mencionadas anteriormente son excelentes formas de especular entre dos intercambios a través de una aplicación sencilla.
Dado que los mercados de criptomonedas y todo el mundo de las criptomonedas son relativamente nuevos, es probable que el arbitraje de criptomonedas siga desarrollándose. Por lo tanto, vale la pena analizar cada uno de ellos y decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades.
