Qual é a melhor ferramenta de Arbitragem de Criptomoedas?

O que é Arbitragem de Criptomoedas?

Os fundamentos do arbitragem de criptomoedas são simples: você compra uma criptomoeda em uma exchange que oferece o menor preço enquanto tenta vender em outra exchange imediatamente. Esta é uma negociação de arbitragem entre exchanges, e o objetivo principal é aproveitar as diferenças de preço.

O mesmo pode ser e tem sido feito em bolsas de ações há muito tempo. No entanto, a oportunidade de arbitragem não é boa lá, pois o spread de oferta e demanda nos mercados convencionais e os pares de negociação são pequenos em comparação com o que você vê nos livros de ordens de mercados de criptomoedas como Ethereum (ETH) ou EOS.

Como funciona a Arbitragem de Criptomoedas?

A estratégia de arbitragem simples funciona configurando várias contas em uma exchange de criptomoedas com preço mais alto e outra exchange de criptomoedas com preços mais baixos. Portanto, um trader de criptomoedas pode capitalizar a ineficiência do mercado para obter lucro sem muito risco de mercado. Esta é uma estratégia de negociação bem conhecida e funciona bem desde que a taxa de transação não seja muito alta.

Para fazer a estratégia funcionar sem cálculo manual e execução de negociação, um trader de arbitragem de criptomoedas pode desenvolver um bot de negociação de criptomoedas que coloca negociações para você sempre que as plataformas de exchange oferecem cotações de preços diferentes para o mesmo ativo. À medida que o mercado se desenvolve e se torna mais maduro, criar um bot de arbitragem se torna cada vez mais alto para as principais criptomoedas. Por exemplo, a arbitragem de Bitcoin frequentemente não rende recompensa potencial suficiente para justificar as taxas de negociação e transação. Portanto, é importante encontrar uma exchange de criptomoedas que permita uma arbitragem estatística simples para pelo menos um ativo de criptomoeda de cada vez, colocando negociações manualmente ou usando um bot de arbitragem de criptomoedas.

Por que a Arbitragem de Criptomoedas é tão popular?

Como o mercado de criptomoedas ainda é relativamente novo e transferir ativos de uma exchange para outra, bem como colocar ordens de compra e venda rápidas, é relativamente simples, muitos traders e até fundos de hedge usam negociação de arbitragem como uma boa maneira de aumentar as participações dos investidores. Esta é também uma ótima maneira para as exchanges de criptomoedas gerarem taxas extras, pois a negociação de arbitragem envolve muitas transações em um curto período de tempo.

Além disso, como existem exchanges de criptomoedas que têm motivos para oferecer preços de oferta ou demanda mais baixos ou mais altos, como as exchanges de criptomoedas nos Estados Unidos, aproveitar a diferença de preço é relativamente simples se você tiver o capital. No entanto, você deve levar em conta que não há muito uso para mover capital entre duas exchanges, a menos que você tenha, por exemplo, 1 BTC para negociar. Isso ocorre porque há taxas de transferência adicionais associadas ao movimento de criptomoedas entre exchanges.

Portanto, se você tiver uma boa compreensão do mercado de criptomoedas e da negociação de arbitragem de criptomoedas – e algumas moedas em seu estoque, é uma boa maneira de ganhar dinheiro devido às diferenças de preço entre várias exchanges e mercados diferentes.

Desde que as ordens de compra e venda sejam executadas o mais rápido possível, uma mudança repentina no mercado pode arruinar oportunidades de lucro potenciais.

A Arbitragem de Criptomoedas é lucrativa?

Devido à alta volatilidade e volume de negociação, as discrepâncias entre as mudanças permitem que um arbitrador de criptomoedas sempre encontre uma oportunidade. Portanto, a arbitragem de criptomoedas ainda é lucrativa e oferece uma ótima maneira de aumentar suas participações em criptomoedas. A arbitragem de Bitcoin, no entanto, está se tornando cada vez mais difícil, à medida que os traders vasculham o mercado e criam sistemas de bots de criptomoedas que minimizam rapidamente qualquer oportunidade de lucro potencial.

A arbitragem transfronteiriça ainda é uma boa maneira de ter uma boa vantagem no mercado. Embora exija mecanismos de transferência de fundos mais complexos para moeda fiduciária, a diferença de preço de uma criptomoeda para outra ainda é grande o suficiente para justificar o esforço.

Vantagens e desvantagens da Arbitragem de Criptomoedas

Os principais benefícios da arbitragem de criptomoedas são as oportunidades de lucro sem muito risco de mercado, pois uma ordem de compra e venda é executada ao mesmo tempo. Com a ajuda de ferramentas de automação, os traders nem precisam procurar oportunidades manualmente. No entanto, a desvantagem pode surgir de picos de preço repentinos, bem como de taxas de transferência aumentadas de uma exchange para outra. Isso aconteceu com traders de arbitragem de Bitcoin antes durante períodos de congestionamento extremo da rede, o que significa que qualquer lucro de arbitragem é reduzido pela necessidade subsequente de transferir a criptomoeda para outras exchanges ou carteiras.

Como calcular custos e lucros da Arbitragem de Criptomoedas

Calcular custos e lucros para uma oportunidade de arbitragem é relativamente simples. Você deve deduzir o custo do dólar do ativo do ativo comprado. Por exemplo, se você vender 1 BTC a US$ 60.000 em uma exchange enquanto compra 1 BTC em outra exchange por US$ 59.500, seu lucro é a diferença de US$ 500. Além disso, você deve subtrair qualquer taxa de negociação desse lucro para ambas as posições comprada e vendida. O que resta é o seu lucro.

Quais são as melhores ferramentas de Arbitragem de Criptomoedas?

Desde o início do comércio de criptomoedas, comprar e vender moedas em diferentes exchanges para negociar arbitragem acelerou o desenvolvimento de várias ferramentas de negociação e monitoramento de arbitragem.

Vamos dar uma olhada em algumas das melhores que estão disponíveis atualmente:

Bitsgap.com

Lançado em fevereiro de 2018, o Bitsgap é um exemplo de uma plataforma cross-exchange que fornece colocação automatizada de negociações através de várias exchanges. Ele permite que você controle seus ativos em várias exchanges por meio de um único aplicativo para aproveitar as diferenças de preço entre as exchanges.

É considerada uma das pioneiras em arbitragem de criptomoedas e possui uma solução de API de exchange bem desenvolvida. Ela ajuda a definir ordens e executar negociações, acompanhando facilmente seu portfólio de moedas e seus preços.

Além disso, eles oferecem serviços de Trading Bot e Signals que podem ajudar você a automatizar suas negociações, colocando ordens de mercado ou ordens limite diretamente em uma exchange. Como afirmam, seu algoritmo detecta automaticamente quais são as melhores oportunidades de negociação em várias exchanges. Tudo o que você precisa fazer é conectar as contas de exchange que você tem à plataforma.

Eles também oferecem um teste gratuito, que permite usar seus recursos padrão com um limite de negociação mensal de US$ 1.000. O preço é dividido em vários níveis com várias ferramentas e recursos desbloqueados à medida que você avança no plano de assinatura.

Cryptohopper

O Cryptohopper é outra ferramenta de arbitragem fácil de usar que pode ajudar traders com diferentes níveis de experiência e participações em criptomoedas a experimentar o comércio automatizado de criptomoedas e acompanhar facilmente os preços das criptomoedas.

Eles têm uma parceria oficial com várias das maiores exchanges, como HitBTC, OKEX, KuCoin, e oferecem preços acessíveis para seu produto. As primeiras 20 negociações ou posições são gratuitas e, após isso, as faixas de preço de sua associação são principalmente baseadas nos volumes de negociação e no número de moedas que você deseja selecionar. A associação de nível superior oferece recursos adicionais, como Inteligência de Algoritmo, Market Making e Arbitragem.

Eles também oferecem uma ampla variedade de recursos que você pode usar para se familiarizar com sua plataforma. O “Comece com o Cryptohopper” é ótimo para novos traders que não têm experiência prévia com ferramentas de arbitragem. Mais adiante, você pode ler sua documentação bem detalhada sobre como usar a plataforma de forma mais eficiente.

Além disso, sua plataforma de negociação social permite que você compartilhe novas estratégias e sua otimização no chat interno. Vários modelos de bot são oferecidos para você experimentar, o que é um ótimo recurso para aqueles que ainda são novos.

No geral, esta plataforma é bem adequada para iniciantes.

Gimmer

O Gimmer oferece uma solução de negociação automatizada de criptomoedas e um grupo no Discord que ajuda a construir uma comunidade de traders de criptomoedas. A plataforma funciona no Windows, OSX, Linux e outros, o que é uma ótima opção para traders de criptomoedas que usam vários sistemas operacionais.

Os recursos básicos são semelhantes aos de outros. No entanto, o Gimmer oferece backtesting gratuito durante um período de negociação anterior, bem como a criação de um Trader Bot gratuito com um indicador e um par de criptomoedas. Esta é uma ótima opção para experimentar tanto em sua oferta quanto na versão paga. A associação pode ser comprada usando Gimmer Tokens (GMR). Isso oferece ainda mais soluções e recursos, como um bot de empréstimo automatizado de criptomoedas, rede de negociação social, portfólio de estratégias de negociação e um simulador, entre outros.

Além disso, eles oferecem tutoriais sobre como usar sua ferramenta de arbitragem de criptomoedas para ajudá-lo a navegar pela negociação de arbitragem de criptomoedas e aproveitar totalmente sua plataforma.

Por que a oportunidade de arbitragem existe?

Os fundamentos são simples – existem discrepâncias entre as exchanges e sempre existiram. Portanto, ao comprar US$ 10.000 em BTC e vender US$ 10.000 em BTC em exchanges diferentes, com a taxa de câmbio sendo menor na exchange onde você comprou o BTC e maior na exchange onde você o vendeu, você pode manter a diferença como lucro. Este lucro é chamado de spread de arbitragem.

Além disso, isso pode ser feito com métodos avançados, como arbitragem triangular, que explicaremos mais tarde. Dito isso, o princípio básico é o mesmo – você vasculha o livro de ordens e coloca uma ordem de compra na exchange que oferece uma taxa mais baixa enquanto vende na exchange que oferece uma taxa mais alta.

Nos mercados de criptomoedas, isso é especialmente lucrativo, pois várias exchanges têm preços subótimos. Isso pode ser explicado pelo fato de que uma exchange pode ter que cumprir regulamentações diferentes em várias regiões, enquanto outra exchange pode não ter. Portanto, um custo adicional e a demanda por, digamos, BTC, podem ser mais altos do que o normal.

Quais são os tipos de oportunidades de arbitragem?

Existem vários tipos de oportunidades de arbitragem de criptomoedas – o mais popular sendo a arbitragem espacial (com ou sem transferência entre exchanges), bem como a arbitragem triangular. Vamos analisar cada uma delas em profundidade.

Arbitragem com transferência entre exchanges

Esta é a maneira mais fácil de arbitragem, pois requer a compra, por exemplo, de 1 BTC em uma exchange, transferi-lo para outra e vendê-lo por um preço mais alto.

No entanto, como mover BTC entre diferentes exchanges requer tempo e tem custos de transferência adicionais, a diferença ou spread provavelmente não será grande o suficiente para justificar o risco da mudança repentina de preço.

Arbitragem sem transferência entre exchanges

Esta abordagem de arbitragem não requer a transferência de criptomoedas entre exchanges e permite que você atue no spread de preço instantaneamente. Tudo o que é necessário é manter ativos em duas exchanges e fazer uma ordem de compra e venda ao mesmo tempo quando a diferença de preço for alta o suficiente.

Por exemplo, você compra 1 BTC na Coinbase Pro por US$ 10.000 e vende 1 BTC que você já tinha na Binance por US$ 10.100. A diferença entre os preços de US$ 10.000 e US$ 10.100 USD é o seu lucro.

Spreads como esses ainda existem nos mercados de criptomoedas, à medida que as taxas de negociação diminuem; no entanto, as diferenças de preço tendem a diminuir. À medida que mais traders usam arbitragem de criptomoedas e competem efetivamente uns contra os outros, a precificação de mercado para criptomoedas como o BTC se aproxima cada vez mais da perfeição.

Arbitragem triangular

A arbitragem triangular envolve mais cálculo; no entanto, é por isso que muitas ferramentas de arbitragem de criptomoedas automatizam isso para você. O princípio básico é selecionar três pares de criptomoedas em uma única exchange, como ETH/BTC, XRP/BTC e XRP/ETH. Em seguida, você negocia ETH por BTC, BTC por XRP e retorna ao ponto de partida negociando XRP de volta para ETH.

No entanto, deve haver uma diferença substancial de preço entre todos os três pares, o que não é comumente visto em grandes exchanges e é visto principalmente durante períodos de aumento da volatilidade. Durante esses tipos de condições de mercado, suas ordens podem não ser executadas no preço que você calculou. Portanto, é necessária cautela, pois sempre há taxas de negociação e transferência adicionais e deslizamento (slippage) entre exchanges de criptomoedas.

Resumo/Principais Conclusões

No geral, existem várias ótimas ferramentas de arbitragem de criptomoedas que permitem que você aproveite as imperfeições de preço. Elas oferecem colocar negociações automaticamente, sem a necessidade de alternar entre diferentes contas de exchange, para lucrar com as oportunidades de arbitragem existentes.

Não existe uma única melhor ferramenta de arbitragem de criptomoedas; no entanto, as listadas acima são ótimas maneiras de especular entre duas exchanges por meio de um aplicativo simples.

Como os mercados de criptomoedas e todo o espaço cripto são relativamente novos, é provável que a arbitragem de criptomoedas continue se desenvolvendo. Isso significa que ainda vale a pena dar uma olhada em cada uma delas e decidir qual é a mais adequada para você.