O que é arbitragem de criptomoedas?
Os princípios básicos da arbitragem de criptomoedas são simples: você compra uma criptomoeda em uma corretora que oferece o menor preço e tenta vendê-la imediatamente em outra corretora. Essa é a arbitragem entre corretoras, e o principal objetivo é aproveitar a diferença de preços.
O mesmo pode ser feito e já é feito há muito tempo em bolsas de valores. No entanto, a oportunidade de arbitragem não é boa lá, já que o spread de compra e venda em mercados convencionais e pares de negociação é pequeno em comparação com o que se vê nos livros de ordens de mercados de criptomoedas como Ethereum ( ETH ) ou EOS .
Como funciona a arbitragem de criptomoedas?
A estratégia de arbitragem simples funciona configurando várias contas em uma corretora de criptomoedas com preços mais altos e em outra com preços mais baixos. Dessa forma, um trader de criptomoedas pode se aproveitar da ineficiência do mercado para obter lucro com baixo risco. Essa é uma estratégia de negociação bem conhecida e funciona bem desde que a taxa de transação não seja muito alta.
Para que a estratégia funcione sem cálculos manuais e execução de ordens, um trader de arbitragem de criptomoedas pode desenvolver um robô de negociação que execute operações automaticamente sempre que as plataformas de câmbio oferecerem cotações diferentes para o mesmo ativo. À medida que o mercado se desenvolve e amadurece, a criação de um robô de arbitragem torna-se cada vez mais viável para as principais criptomoedas. Por exemplo, a arbitragem Bitcoin frequentemente não gera recompensas suficientes para justificar as taxas de negociação e transação. Portanto, é importante encontrar uma corretora de criptomoedas que permita uma arbitragem estatística simples para pelo menos um criptoativo por vez, seja executando ordens manualmente ou utilizando um robô de arbitragem.
Por que a arbitragem de criptomoedas é tão popular?
Como o mercado de criptomoedas ainda é relativamente novo e a transferência de ativos entre corretoras, bem como a execução rápida de ordens de compra e venda, é relativamente simples, muitos traders e até mesmo fundos de hedge utilizam a arbitragem como uma boa maneira de aumentar seus investimentos. Essa também é uma ótima forma para as corretoras de criptomoedas gerarem receita adicional, já que a arbitragem envolve um grande volume de transações em um curto período de tempo.
Além disso, como existem corretoras de criptomoedas que têm motivos para oferecer preços de compra ou venda mais baixos ou mais altos, como as corretoras nos Estados Unidos, aproveitar a diferença de preço é relativamente simples se você tiver o capital necessário. No entanto, é preciso levar em consideração que não há muita vantagem em transferir capital entre duas corretoras, a menos que você tenha, por exemplo, 1 BTC para negociar. Isso ocorre porque existem taxas de transferência adicionais associadas à movimentação de criptomoedas entre corretoras.
Portanto, se você tem um bom conhecimento do mercado de criptomoedas e de arbitragem de criptomoedas – e algumas moedas guardadas –, essa é uma boa maneira de ganhar dinheiro devido às diferenças de preço entre várias corretoras e diferentes mercados.
Contanto que as ordens de compra e venda sejam executadas o mais rápido possível, uma movimentação repentina do mercado pode arruinar potenciais oportunidades de lucro.
A arbitragem de criptomoedas é lucrativa?
Devido à alta volatilidade e ao volume de negociação, as discrepâncias nas cotações permitem que um arbitrador de criptomoedas sempre encontre uma oportunidade. Portanto, a arbitragem de criptomoedas ainda é lucrativa e oferece uma ótima maneira de aumentar seus ativos em criptomoedas. A arbitragem Bitcoin , no entanto, está se tornando cada vez mais difícil, à medida que os traders monitoram o mercado e criam sistemas automatizados de negociação de criptomoedas que minimizam rapidamente qualquer oportunidade de lucro em potencial.
A arbitragem transfronteiriça ainda é uma boa maneira de obter vantagem no mercado. Embora exija mecanismos de transferência de fundos mais complexos para moeda fiduciária, a diferença de preço entre uma criptomoeda e outra ainda é grande o suficiente para justificar o esforço.
Prós e contras da arbitragem de criptomoedas
Os principais benefícios da arbitragem de criptomoedas são as oportunidades de lucro com baixo risco de mercado, já que as ordens de compra e venda são executadas simultaneamente. Com o auxílio de ferramentas de automação, os traders nem precisam procurar oportunidades manualmente. No entanto, a desvantagem pode surgir de picos repentinos de preço, bem como do aumento das taxas de transferência entre corretoras. Isso já aconteceu com traders de arbitragem Bitcoin durante períodos de congestionamento extremo da rede, o que significa que qualquer lucro obtido com a arbitragem é reduzido pela necessidade subsequente de transferir a criptomoeda para outras corretoras ou carteiras.
Como calcular os custos e lucros da arbitragem de criptomoedas
Calcular custos e lucros para oportunidades de arbitragem é relativamente simples. Você precisa deduzir o custo do ativo do valor do ativo comprado. Por exemplo, se você vender 1 BTC a US$ 60.000 em uma corretora e comprar 1 BTC em outra corretora por US$ 59.500, seu lucro será a diferença de US$ 500. Além disso, você precisatracquaisquer taxas de negociação referentes às posições de compra e venda. O que sobrar será o seu lucro.
Quais são as melhores ferramentas de arbitragem de criptomoedas?
Desde o início da negociação de criptomoedas, a compra e venda de moedas em diferentes corretoras para fins de arbitragem acelerou o desenvolvimento de diversas ferramentas de arbitragem e monitoramento.
Vamos dar uma olhada em algumas das melhores opções disponíveis atualmente:
Bitsgap.com
Lançada em fevereiro de 2018, a Bitsgap é um exemplo de plataforma cross-exchange que oferece execução automatizada de ordens em diversas corretoras. Ela permite que você controle seus ativos em várias corretoras por meio de um único aplicativo, aproveitando as diferenças de preço entre elas.
É considerada uma das pioneiras em arbitragem de criptomoedas e possui uma solução de API de exchange bem desenvolvida. Ela permite definir ordens e executar negociações, além de facilitar trac do seu portfólio de moedas e seus respectivos preços.
Além disso, eles oferecem serviços de Bot de Negociação e Sinais que podem ajudar você a automatizar suas negociações, seja enviando ordens a mercado ou ordens limitadas diretamente para uma corretora. Como eles afirmam, o algoritmo detectamaticas melhores oportunidades de negociação em diversas corretoras. Tudo o que você precisa fazer é conectar suas contas de corretora à plataforma.
Eles também oferecem um período de teste gratuito, que permite usar os recursos padrão com um limite de negociação mensal de US$ 1.000. Os preços são divididos em vários níveis, com diversas ferramentas e recursos desbloqueados à medida que você avança no plano de assinatura.
Criptocarpo
Cryptohopper é outra ferramenta de arbitragem fácil de usar que pode ajudar traders com diferentes níveis de experiência e carteiras de criptomoedas a experimentar a negociação automatizada de criptomoedas e tracfacilmente os preços das criptomoedas.
Eles possuem parceria oficial com diversas das maiores corretoras, como HitBTC, OKEX e KuCoin, e oferecem preços acessíveis para seus produtos. As primeiras 20 negociações ou posições são gratuitas e, a partir daí, os planos de assinatura variam de acordo com o volume de negociação e a quantidade de criptomoedas selecionadas. A assinatura premium oferece recursos adicionais, como Inteligência Algorítmica, Criação de Mercado e Arbitragem.
Eles também oferecem uma ampla variedade de recursos que você pode usar para se familiarizar com a plataforma. O guia "Primeiros passos com o Cryptohopper" é ótimo para novos traders que não têm experiência prévia com ferramentas de arbitragem. Além disso, você pode consultar a documentação detalhada sobre como usar a plataforma com mais eficiência.
Além disso, a plataforma de social trading permite que você compartilhe novas estratégias e suas otimizações no chat interno. Vários modelos de bots são oferecidos para você experimentar, o que é um ótimo recurso para quem ainda está começando.
De forma geral, esta plataforma é bastante adequada para iniciantes.
Gimmer
A Gimmer oferece uma solução automatizada de negociação de criptomoedas e um grupo no Discord que ajuda a construir uma comunidade de traders de criptomoedas. A plataforma funciona em Windows, OSX, Linux e outros sistemas operacionais, o que é uma ótima opção para traders de criptomoedas que utilizam diversos sistemas operacionais.
As funcionalidades básicas são semelhantes às de outras plataformas. No entanto, a Gimmer oferece backtesting gratuito em um período de negociação anterior, bem como a criação de um robô de negociação gratuito com um indicador e um par de criptomoedas. Esta é uma ótima opção para experimentar, tanto na versão gratuita quanto na paga. A assinatura pode ser adquirida usando Gimmer Tokens (GMR). Ela oferece ainda mais soluções e recursos, como um robô automatizado de empréstimo de criptomoedas, rede social de negociação, portfólio de estratégias de negociação e um simulador, entre outros.
Além disso, eles oferecem tutoriais sobre como usar sua ferramenta de arbitragem de criptomoedas para ajudar você a navegar pelo mercado de arbitragem de criptomoedas e aproveitar ao máximo a plataforma.
Por que existe oportunidade de arbitragem?
O princípio básico é simples: discrepâncias entre as corretoras existem e sempre existiram. Portanto, ao comprar o equivalente a US$ 10.000 em BTC e vender o equivalente a US$ 10.000 em BTC em corretoras diferentes, com a taxa de câmbio sendo menor na corretora onde você comprou o BTC e maior na corretora onde você vendeu, você pode ficar com a diferença como lucro. Esse lucro é chamado de spread de arbitragem .
Além disso, isso pode ser feito com métodos avançados, como a arbitragem triangular, que explicaremos mais adiante. Dito isso, o princípio básico é o mesmo: você analisa o livro de ofertas e coloca uma ordem de compra na corretora que oferece uma cotação mais baixa, enquanto vende na corretora que oferece uma cotação mais alta.
Nos mercados de criptomoedas, isso é especialmente vantajoso, visto que diversas corretoras praticam preços abaixo do ideal. Isso se explica pelo fato de que uma corretora pode ter que cumprir regulamentações diferentes em cada região, enquanto outra não. Portanto, o custo e a demanda por, digamos, BTC podem ser maiores do que o normal.
Quais são os tipos de oportunidades de arbitragem?
Existem diversos tipos de oportunidades de arbitragem em criptomoedas – as mais populares são a arbitragem espacial (com ou sem transferência entre corretoras) e a arbitragem triangular . Vamos analisar cada uma delas em detalhes.
Arbitragem com transferência entre bolsas de valores
Essa é a forma mais fácil de arbitragem, pois requer apenas comprar, por exemplo, 1 BTC em uma corretora, transferi-lo para outra e vendê-lo por um preço mais alto.
No entanto, como a transferência de BTC entre diferentes corretoras exige tempo e acarreta custos adicionais, a diferença ou spread provavelmente não será grande o suficiente para justificar o risco de uma oscilação repentina de preço.
Arbitragem sem transferência entre bolsas
Essa abordagem de arbitragem não exige a transferência de criptomoedas entre corretoras e permite que você aja instantaneamente sobre o spread de preço. Tudo o que é necessário é manter os ativos em duas corretoras e fazer uma ordem de compra e uma de venda simultaneamente quando a diferença de preço for suficientemente alta.
Por exemplo, você compra 1 BTC na Coinbase Pro por US$ 10.000 e vende 1 BTC que já possuía na Binance por US$ 10.100. A diferença entre os preços de US$ 10.000 e US$ 10.100 é o seu lucro.
Apesar das taxas de negociação cada vez menores, ainda existem spreads como esses nos mercados de criptomoedas; no entanto, as diferenças de preço tendem a diminuir. À medida que mais traders utilizam a arbitragem de criptomoedas e competem entre si, a precificação de mercado para criptomoedas como o BTC se aproxima cada vez mais da perfeição.
Arbitragem triangular
A arbitragem triangular envolve mais cálculos; no entanto, é por isso que muitas ferramentas de arbitragem de criptomoedas automatizam esse processo. O princípio básico é selecionar três pares de criptomoedas em uma única corretora, como ETH/BTC, XRP/BTC e XRP/ETH. Em seguida, você troca ETH por BTC, BTC por XRPe retorna ao ponto de partida trocando XRP por ETH.
No entanto, deve haver uma diferença substancial de preço entre os três pares, o que não é comum em grandes corretoras e ocorre principalmente em períodos de alta volatilidade. Nessas condições de mercado, suas ordens podem não ser executadas ao preço calculado. Portanto, cautela é necessária, pois sempre existem taxas adicionais de negociação e transferência, além de derrapagem (slippage) entre as corretoras de criptomoedas.
Resumo/Principais Conclusões
Em geral, existem diversas ótimas ferramentas de arbitragem de criptomoedas que permitem aproveitar as imperfeições de preço. Elas oferecem a possibilidade de realizar negociaçõesmaticsem a necessidade de alternar entre diferentes contas de corretoras para lucrar com as oportunidades de arbitragem existentes.
Não existe uma única ferramenta de arbitragem de criptomoedas que seja a melhor; no entanto, as listadas acima são ótimas maneiras de especular entre duas corretoras por meio de um aplicativo simples.
Como os mercados de criptomoedas e todo o universo cripto são relativamente novos, é provável que a arbitragem de criptomoedas continue a se desenvolver. Isso significa que ainda vale a pena analisar cada uma delas e decidir qual se adapta melhor às suas necessidades.
