Un uomo degli Stati Uniti avrebbe utilizzato un prestito PPP di $1.1M per acquistare criptovalute

Le autorità di Houston hanno messo in custodia un cittadino degli Stati Uniti che avrebbe utilizzato i soldi del prestito PPP del valore di 1,1 milioni di dollari per acquistare criptovalute, . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) martedì.

Un cittadino statunitense di nome Joshua Thomas Argires, 29 anni, è stato accusato dal DOJ per l'applicazione illecita e l'ottenimento del prestito PPP e l'uso di quei fondi per scopi personali, tra cui l'acquisto di criptovalute. 

Prestiti PPP: è sufficiente?

Per chi non conosce ancora il Paycheck Protection Program (PPP), questo programma è stato creato in seguito allo scoppio del coronavirus, che ha colpito duramente le piccole imprese e le startup. In tutto il mondo, le aziende stanno chiudendo e i tassi di disoccupazione stanno raggiungendo livelli record.

Così, nel tentativo di attenuare l'impatto su queste imprese in difficoltà, l'amministrazione Trump ha deciso di destinare oltre $520 miliardi a fino a cinque milioni di imprese.

Purtroppo, diversi sondaggi rivelano che per fino all'84% dei proprietari di piccole imprese, questi fondi del prestito PPP non sono sufficienti per superare la crisi, con solo il 16% che conferma di poter resistere oltre luglio. Argires ha pensato che fosse opportuno approfittare di questo caos per guadagnare qualche dollaro rapidamente con le criptovalute.

Uomo statunitense arrestato per prestito PPP ottenuto indebitamente

Secondo l'annuncio del DOJ, Argires ha presentato domanda di sollievo tramite il prestito PPP alle istituzioni finanziarie, sostenendo di essere una delle vittime del COVID, lo ha ottenuto e poi ha usato quei soldi per frode informatica e riciclaggio di denaro. 

Spacciandosi falsamente per il proprietario di due diverse aziende – Texas Barbecue e Houston Landscaping, Argires ha fatto domanda per il pacchetto di sollievo affermando di avere centinaia di dipendenti da mantenere e di avere un urgente bisogno dei fondi di stimolo.

È stato scoperto lunedì che non solo non era a capo del numero dichiarato di dipendenti e che i dettagli della busta paga presentati erano falsi, ma non ha utilizzato i soldi del prestito PPP per pagare nessuno dei suoi dipendenti.

Invece, i fondi di sollievo ricevuti per Texas Barbecue sono stati utilizzati per acquistare e transare criptovalute, mentre quelli ottenuti per Houston Landscaping sono stati depositati sul suo conto personale e poi prelevati parzialmente tramite bancomat.

Le autorità federali stanno osservando

Sebbene l'imputato non sia ancora stato dichiarato colpevole dei suoi crimini, questo è un monito chiaro per coloro che hanno intenzioni simili e dubbie riguardo al piano di salvataggio per il coronavirus o ai fondi del prestito PPP. 

La polizia federale ha avvertito che tali tentativi non saranno ignorati e che i fondi di sollievo per le piccole imprese devono essere utilizzati rigorosamente solo per stipendi, affitti, utenze e pagamenti legati al mutuo.