Un uomo statunitense avrebbe utilizzato un prestito PPP da 1,1 milioni di dollari per acquistare criptovalute

I funzionari di Houston hanno arrestato un cittadino statunitense che avrebbe utilizzato i soldi del prestito PPP del valore di 1,1 milioni di dollari per acquistare criptovalute, ha annunciato martedì il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Un cittadino statunitense di nome Joshua Thomas Argires, 29 anni, è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia di aver richiesto e ottenuto illecitamente il prestito PPP e di aver utilizzato quel denaro per scopi personali, tra cui l'acquisto di criptovalute. 

Contributi ai prestiti PPP: sono sufficienti?

Per chi ancora non conoscesse l'iniziativa del Paycheck Protection Program (PPP), questa è stata creata in seguito all'epidemia di coronavirus, che ha colpito duramente piccole imprese e startup. In tutto il mondo, le aziende stanno chiudendo e i tassi di disoccupazione stanno raggiungendo i massimi storici.

Pertanto, nel tentativo di attutire il colpo inferto a queste aziende in difficoltà, l'amministrazione Trump ha deciso di stanziare oltre 520 miliardi di dollari per circa cinque milioni di aziende.

Sfortunatamente, diversi sondaggi rivelano che per ben l'84% dei titolari di piccole imprese, i fondi erogati tramite prestiti PPP non sono sufficienti a farli andare avanti, con solo il 16% che conferma di poter sopravvivere oltre luglio. Argires ha pensato che fosse giusto approfittare di questo caos e guadagnare qualche soldo facile con le criptovalute.

Uomo statunitense arrestato per aver ottenuto un prestito PPP in modo illecito

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Giustizia, Argires ha presentato domanda di agevolazione per i prestiti PPP agli istituti finanziari, sostenendo di essere anch'egli una delle vittime del COVID, di averli ottenuti e poi di aver utilizzato quel denaro per frodi telematiche e riciclaggio di denaro. 

Spacciandosi falsamente per il proprietario di due aziende diverse, Texas Barbecue e Houston Landscaping, Argires ha fatto domanda per il pacchetto di aiuti affermando che anche lui ha centinaia di dipendenti di cui prendersi cura e che ha urgente bisogno di denaro per lo stimolo economico.

Lunedì si è scoperto in seguito che non solo non era responsabile del numero dichiarato di dipendenti e che i dettagli delle buste paga presentate erano falsi, ma che non aveva utilizzato i soldi del prestito PPP per pagare nessuno dei suoi dipendenti.

Piuttosto, il denaro ricevuto per il risarcimento contro Texas Barbecue è stato utilizzato per acquistare e effettuare transazioni in criptovalute, mentre quello ottenuto per Houston Landscaping è stato depositato sul suo conto personale e poi parzialmente prelevato tramite bancomat.

I federali stanno guardando

Sebbene l'imputato non sia ancora stato dichiarato colpevole dei suoi crimini, si tratta di un duro promemoria per coloro che hanno in mente simili dubbie intenzioni per il salvataggio del coronavirus o per i soldi del prestito PPP. 

La polizia federale ha avvertito che tali tentativi non saranno ignorati e che i fondi destinati alle piccole imprese dovranno essere utilizzati esclusivamente per pagare stipendi, affitti, utenze e mutui.