휴스턴 당국은 allegedly PPP 대출금 110만 달러를 사용하여 암호화폐를 구매한 미국 시민을 체포했다고 발표 화요일 법무부(DOJ)가 발표했습니다.
29세의 Joshua Thomas Argires라는 미국 시민은 부정하게 PPP 대출을 신청하고 취득한 혐의와 그 돈을 암호화폐 구매를 포함한 개인 목적으로 사용한 혐의로 DOJ로부터 기소되었습니다.
PPP 대출 지원금: 그것이 충분한가?
지급 보호 프로그램(Paycheck Protection Program, PPP) 계획에 대해 아직 잘 모르는 사람들을 위해, 이 프로그램은 소규모 기업과 스타트업에 큰 타격을 입힌 코로나바이러스 발생 이후 만들어졌습니다. 전 세계적으로 기업들이 문을 닫고 실업률이 사상 최고치를 기록하고 있습니다.
따라서 이러한 부진하는 기업들의 타격을 완화하기 위해 트럼프 행정부는 배정하고 최대 500만 개 기업에 대해 $520 십억 달러 이상을 배정하기로 결정했습니다.
불행히도 여러 설문 조사에 따르면 소기업 소유자의 최대 84%에게 이 PPP 대출 지원금이 부족하며, 16%만이 7월 이후에도 생존할 수 있다고 확인했습니다. Argires는 이 혼란을 이용해 암호화폐로 빠른 돈을 벌 수 있다고 생각했습니다.
부정하게 얻은 PPP 대출로 미국인 체포
DOJ 발표에 따르면, Argires는 himself도 COVID의 피해자 중 하나라고 주장하며 금융 기관에 PPP 대출 구제 신청서를 제출하고, 이를 취득한 후 그 돈을 전송 사기 및 자금 세탁 목적으로.
사용했습니다. Texas Barbecue와 Houston Landscaping이라는 두 다른 회사의 사업주로서 자신을 위장한 Argires는 자신이 돌봐야 할 수백 명의 직원이 있으며 긴급한 자금이 필요하다고 stating 구제 패키지를 신청했습니다.
월요일에 밝혀진 바에 따르면, 그는 stated 수의 직원을 관리하지 않았을 뿐만 아니라 제시된 급여 세부 정보가 위조되었으며, PPP 대출금을 직원들에게 지급하지도 않았습니다.
오히려 Texas Barbecue에 대해 받은 구제금은 암호화폐 구매 및 거래에 사용되었고, Houston Landscaping에 대해 얻은 것은 그의 개인 계좌에 입금된 후 ATM을 통해 부분적으로 인출되었습니다.
연방 당국의 감시
피고인이 아직 범죄 유죄가 입증되지는 않았지만, 이는 코로나바이러스 구제 또는 PPP 대출금에 대해 유사한 의심을 가진 사람들에게 강력한 경고입니다.
연방 경찰은 이러한 시도가 간과되지 않을 것이며, 소규모 기업을 위한 구제금은 급여, 임대료, 공과금 및 모기지 관련 지불에만 엄격히 사용되어야 한다고 경고했습니다.
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마나시 조시
열정적인 독서가와 작가인 마나시는 최근 프리랜서 작가를 선택하여 시간을 보내고 있습니다. 영어문학 학위와 행정, 인사, 재무, 문학, 창의성 및 혁신 분야에서의 경험을 바탕으로 그녀는 암호화폐 및 블록체인 대상자를 위한 매력적이고 설득력 있는 콘텐츠를 제작합니다.
