Hombre de EE. UU. supuestamente usa préstamo PPP de $1.1M para comprar criptomonedas

Las autoridades en Houston han puesto en custodia a un ciudadano estadounidense que supuestamente utilizó el dinero del préstamo PPP por valor de $1.1 millones para comprar criptomonedas, anunció El Departamento de Justicia (DOJ) el martes.

Un ciudadano estadounidense llamado Joshua Thomas Argires, de 29 años, fue acusado por el DOJ por solicitar y obtener ilícitamente el préstamo PPP y usar ese dinero para propósitos personales, que incluían la compra de criptomonedas. 

Entregas de préstamos PPP: ¿Es eso suficiente?

Para aquellos que aún no están al tanto del Programa de Protección de Nómina (PPP), fue creado tras el brote de coronavirus, que golpeó duramente a las pequeñas empresas y startups. En todo el mundo, las empresas están cerrando y las tasas de desempleo están alcanzando máximos históricos.

Por lo tanto, en un intento de suavizar el golpe para estas empresas en dificultades, la administración Trump decidió asignar más de $520 mil millones para hasta cinco millones de empresas.

Desafortunadamente, varias encuestas revelan que para hasta el 84 por ciento de los propietarios de pequeñas empresas, este dinero de entrega de préstamos PPP es insuficiente para superar la crisis, con solo el 16 por ciento confirmando que podrán sostenerse más allá de julio. Argires pensó que estaba bien aprovechar este caos y ganar algo de dinero rápido con criptomonedas.

Hombre de EE. UU. atrapado por obtener incorrectamente un préstamo PPP

Según el anuncio del DOJ, Argires solicitó el alivio del préstamo PPP a instituciones financieras, afirmando que también es una de las víctimas del COVID, lo obtuvo y luego usó ese dinero para fraude por correo electrónico y lavado de dinero. 

Fingiendo ser el propietario del negocio de dos empresas diferentes – Texas Barbecue y Houston Landscaping, Argires solicitó el paquete de alivio afirmando que también tiene cientos de empleados a los que cuidar y tiene una necesidad urgente del dinero de estímulo.

Más tarde se descubrió el lunes que no solo no estaba a cargo del número declarado de empleados, y que los detalles de la nómina presentados eran fabricados, sino que no usó el dinero del préstamo PPP para pagar a ninguno de sus empleados.

Más bien, el dinero de alivio recibido contra Texas Barbecue se utilizó para comprar y transaccionar en criptomonedas, y el obtenido para Houston Landscaping se depositó en su cuenta personal y luego se retiró parcialmente a través de cajeros automáticos.

Los Fed están vigilando

Aunque el acusado aún no ha sido declarado culpable de sus crímenes, es un recordatorio claro para aquellos que tienen intenciones similares y dudosas para el rescate del coronavirus o el dinero del préstamo PPP. 

La policía federal ha advertido que tales intentos no pasarán por alto, y el dinero de alivio para pequeñas empresas debe usarse estrictamente para nómina, alquiler, servicios públicos y pagos relacionados con hipotecas únicamente.