Un hombre estadounidense supuestamente usa un préstamo PPP de 1,1 millones de dólares para comprar criptomonedas

Las autoridades de Houston detuvieron a un ciudadano estadounidense que supuestamente utilizó el dinero del préstamo PPP por valor de 1,1 millones de dólares para comprar criptomonedas, anunció el Departamento de Justicia (DOJ) el martes.

Un ciudadano estadounidense llamado Joshua Thomas Argires, de 29 años, fue acusado por el Departamento de Justicia por solicitar y obtener ilícitamente el préstamo PPP y utilizar ese dinero para fines personales, que incluían la compra de criptomonedas. 

Entrega de préstamos PPP: ¿Son suficientes?

Para quienes aún desconocen la iniciativa del Programa de Protección de Nómina (PPP), esta se creó tras el brote de coronavirus, que afectó gravemente a las pequeñas empresas y startups. En todo el mundo, las empresas están cerrando y las tasas de desempleo se disparan a máximos históricos.

Así, en un intento de suavizar el golpe a estas empresas en crisis, la administración Trump decidió reservar más de 520 mil millones de dólares para un total de cinco millones de empresas.

Lamentablemente, varias encuestas revelan que, para hasta el 84 % de los propietarios de pequeñas empresas, este préstamo PPP es insuficiente para sobrevivir, y solo el 16 % confirma que podrá sobrevivir después de julio. Argires consideró conveniente aprovechar este caos y ganar dinero rápido con criptomonedas.

Hombre estadounidense es arrestado por obtener un préstamo PPP ilegalmente

Según el anuncio del Departamento de Justicia, Argires solicitó una solicitud de alivio del préstamo PPP a instituciones financieras, alegando que él también es una de las víctimas de COVID, lo obtuvo y luego utilizó ese dinero para fraude electrónico y lavado de dinero. 

Haciéndose pasar falsamente por el propietario de dos empresas diferentes, Texas Barbecue y Houston Landscaping, Argires solicitó el paquete de ayuda afirmando que él también tiene cientos de empleados que cuidar y que necesita urgentemente el dinero del estímulo.

Más tarde se descubrió el lunes que no solo no estaba a cargo del número declarado de empleados y que los detalles de la nómina presentados eran falsos, sino que no utilizó el dinero del préstamo PPP para pagar a ninguno de sus empleados.

Más bien, el dinero de ayuda recibido contra Texas Barbecue se utilizó para comprar y realizar transacciones en criptomonedas, y el obtenido para Houston Landscaping se utilizó depositado en su cuenta personal y luego retirado parcialmente a través de cajeros automáticos.

Los federales están observando

Aunque todavía no se ha demostrado la culpabilidad del acusado por sus crímenes, es un duro recordatorio para aquellos que tienen intenciones dudosas similares en mente para el rescate del coronavirus o el dinero del préstamo PPP. 

La policía federal ha advertido que tales intentos no serán pasados ​​por alto y que el dinero de ayuda para las pequeñas empresas debe usarse estrictamente solo para pagos de nómina, alquiler, servicios públicos y pagos relacionados con hipotecas.