Homem dos EUA supostamente usa empréstimo PPP de US$ 1.1M para comprar criptomoedas

Funcionários em Houston colocaram sob custódia um cidadão dos EUA que supostamente usou o dinheiro do empréstimo PPP no valor de US$ 1,1 milhão para comprar criptomoedas, . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. O Departamento de Justiça (DOJ) na terça-feira.

Um cidadão dos EUA chamado Joshua Thomas Argires, de 29 anos, foi acusado pelo DOJ por solicitar e obter ilegalmente o empréstimo PPP e usar esse dinheiro para fins pessoais, incluindo a compra de criptomoedas. 

Distribuição de empréstimos PPP: Isso é suficiente?

Para aqueles que ainda estão na escuridão sobre a iniciativa do Programa de Proteção de Salários (PPP), ele foi criado após o surto de coronavírus, que atingiu duramente pequenas empresas e startups. Em todo o mundo, as empresas estão fechando e as taxas de desemprego estão atingindo máximas históricas.

Assim, na tentativa de amenizar o golpe para esses negócios à beira do colapso, a administração Trump decidiu destinar mais de US$ 520 bilhões para até cinco milhões de empresas.

Infelizmente, várias pesquisas revelam que para até 84% dos proprietários de pequenas empresas, esse dinheiro de distribuição de empréstimo PPP é insuficiente para levá-los a sobreviver, com apenas 16% confirmando que serão capazes de sustentar além de julho. Argires achou que estava tudo bem aproveitar esse caos e ganhar alguns dólares rápidos com criptomoedas.

Homem dos EUA é pego por empréstimo PPP obtido indevidamente

De acordo com o anúncio do DOJ, Argires aplicou ao pedido de alívio do empréstimo PPP em instituições financeiras, alegando que ele também é uma das vítimas da COVID, obteve-o e depois foi usar esse dinheiro para fraude por correspondência e lavagem de dinheiro. 

Fingindo ser o proprietário do negócio de duas empresas diferentes – Texas Barbecue e Houston Landscaping, Argires aplicou para o pacote de alívio afirmando que ele também tinha centenas de funcionários para cuidar e estava em necessidade urgente do dinheiro de estímulo.

Mais tarde, descobriu-se na segunda-feira que não apenas ele não estava no comando do número declarado de funcionários, e que os detalhes da folha de pagamento apresentados foram fabricados, mas ele não usou o dinheiro do empréstimo PPP para pagar nenhum de seus funcionários.

Em vez disso, o dinheiro de alívio recebido contra a Texas Barbecue foi usado para comprar e transacionar em criptomoedas, e o obtido para a Houston Landscaping foi depositado em sua conta pessoal e depois parcialmente retirado por caixas eletrônicos.

Os Federais estão observando

Embora o acusado ainda não tenha sido provado culpado de seus crimes, é um lembrete nítido para aqueles que têm intenções duvidosas semelhantes para o resgate do coronavírus ou dinheiro do empréstimo PPP. 

A polícia federal alertou que tais tentativas não serão ignoradas, e o dinheiro de alívio para pequenas empresas deve ser estritamente usado apenas para folha de pagamento, aluguel, utilidades e pagamentos relacionados a hipotecas.